Ухвала суду № 74476954, 04.06.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/4903/18

Провадження № 1-кс/750/1818/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010002542 від 10 квітня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченко А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Дейкун К.Л., в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченку Артему Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001, тел. 0 800 210 800, (044) 363-01-33,e-mail: contact-centre@oschadbank.ua, офіційний сайт http://www.oschadnybank.com, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; «logfile» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010002542, розпочатому 10 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом надання неправдивої інформації грошовими коштами в сумі 16170 грн., що належать ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28березня 2018 року потерпілий ОСОБА_3 знайшов оголошення в газеті оголошень «Объявления по средам» про продаж трактору «МТЗ-82». В подальшому він зв'язувався з особою за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3, яка розмістила оголошення та домовився про те, що відправить в якості завдатку грошові кошти в сумі 16000 грн., що потерпілий ОСОБА_3 і зробив. Вказану суму він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України». На даний час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

Окрім цього, потерпілим надано квитанцію, з якої вбачається, що 30.03.2018 о 13.15 год. останні перерахував грошові кошти у сумі 16170 грн. на рахунок НОМЕР_4.

Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України»(ЄДРПОУ 00032129), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченку Артему Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; «logfile» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018; ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2018 до 01.00 год. 10.05.2018.

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна