Ухвала суду № 74476356, 21.12.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/16495/15к

Провадження по справі за №1-кс/522/20636/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2015 року Місто Одеса

Слідчий суддямісцевого Приморськогорайонного судуміста Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , заучастю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчогоСВ ПриморськогоВП вм.Одеса ГУНП вОдеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчиий СВПриморського ВПв м.Одеса ГУНП вОдеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки на якій знаходиться відомості щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та файли з документами, фото, адресами, які мають значення по матеріалам досудового розслідування, банківські платіжні картки та документи які підтверджують їх відкриття в банківських установах, банківські квитанції про зняття грошових коштів з банківських терміналів та відділень банків здобутих шахрайським шляхом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, право-установчих документів афілійованих підприємств ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп» та інші предмети і документи, які мають значення по кримінальному правопорушенню.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, у кримінальному провадженні №12015160500003444 від 13.05.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року у ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , розробили єдиний злочинний план, що складається з чотирьох частин, кінцевою метою першої частини плану було створення в мережі Інтернет сайтів у вигляді Інтернет магазину, аналогів Інтернет - сайтів що діяли на території Російської Федерації, який діяв би на території України, де на вказаних сайтах буде розміщена завідомо неправдива інформація у вигляді оголошень, щодо продажу електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них, якихв наявності ніколи не було.

Кінцевою метою другої частини плану було створення афілійованих підприємств зареєстрованих в м. Києві, та відкриття банківських рахунків на які замовники/клієнтиІнтернет -магазинів здійснювали бипередоплату увигляді грошового переказуза придбаннязамовленого товаруза реквізитаминалежних їмпластикових карток відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Кінцевою метою третьої частини плану було оформлення договорів з ТОВ «БІНОТЕЛ» та ТОВ «Інтертелеком», про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких були викладені на сторінках Інтернет магазинів та слугували би для зворотного зв`язку з замовниками Інтернет магазинів.

Кінцевою метоючетвертої частиниплану булошахрайське заволодіннягрошовими коштами,які замовникиперераховували зазамовлений вІнтернет магазині товар,на належніїм розрахунковірахунки відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк» та зареєстровані на афілійовані підприємства.

Приступив до реалізації першої частини свого злочинного плану ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , в один із днів на початку квітня 2014 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), за грошову винагороду підшукали особу, а саме ОСОБА_11 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та в розробці Інтернет магазинів. В подальшому ОСОБА_11 , погодившись на пропозицію, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 ,створив копіївідомих російськихІнтернет магазинів дляпродажу неіснуючоготовару натериторії України,а саме: «key-shop.com.ua»,«key-store.com-ua»,«terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua». Крім того, ОСОБА_11 було розроблено базу даних для роботи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб операторів, що приймали та оброблювали замовлення; та обліку надійшовших замовлень.

Приступив до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали невстановлену слідством особу, яку схилили за грошову винагороду до скоєння злочину, а саме реєстрації афілійованих підприємств, для подальшого використання та здійснення злочинної мети. Погодившись на вказану пропозицію, невстановлена слідством особа на протязі березня липня 2015 р., знаходячись в м. Києві, реєструє афілійовані підприємства, за схожою назвою Інтернет магазинів, а саме: ТОВ «Кей Інвест» (ЄДРПОУ 39699268) зареєстроване 18.03.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, вул. Михайлівська 24А, офіс 3; ТОВ «Термінал Стор» (ЄДРПОУ 39770848) зареєстроване 28.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, офіс 15; ТОВ «Кей Шоп» (ЄДРПОУ 39357657) зареєстроване 20.08.2014 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, вул. Дружківська 14; ТОВ «Кей Стор» (ЄДРПОУ 39751956) зареєстроване 20.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т. Оболонський 35, офіс 7; ТОВ «Сітілінк Груп» (ЄДРПОУ 39804447) зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, офіс 12; ТОВ «Елекс груп» (ЄДРПОУ 39833085), зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, та розрахункові рахунки до них відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Приступив до реалізації третьої частини свого злочинного плану ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метоюотримання телефоннихномерів длязв`язку ззамовниками товарівв Інтернет-магазинах,в одиніз днівв квітні2015року (більшточну датув ходідосудового слідствавстановити ненадалось можливим),знаходячись увідділені ТОВ«Інтертелеком» щоза адресою:вул.Решельєвська 44,в м.Одесі,уклали договори з ТОВ «Інтертелеком» та ТОВ «БІНОТЕЛ» про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких ОСОБА_11 , розмістив на сторінках Інтернет магазинів «key-shop.com.ua»,«key-store.com-ua»,«terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua».

Для роботи вказаних Інтернет - магазинів ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , підшукали невстановлену слідством особу, яку за грошову винагороду схилили до злочину, а саме до роботи пов`язаної з інформуванням замовників Інтернет магазинів «key-shop.com.ua»,«key-store.com-ua»,«terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua», щодо продажу неіснуючого товару. В подальшому вказана невстановлена особа, використовуючи Сіп-телефонію (через Інтернет - мережу) оператора ТОВ «Інтертелеком», зв`язувалась з замовниками вказаних Інтернет магазинів та здійснювала інформування та приймала закази з продажу неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них.

Приступив до реалізації четвертої частини свого злочинного плану ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали особу, а саме ОСОБА_12 , якого схилили за грошову винагороду до скоєння злочину. При цьому ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , вговорили ОСОБА_12 , отримувати грошові кошти замовників Інтернет магазинів «key-shop.com.ua»,«key-store.com-ua»,«terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua» шляхом зняття з розрахункових рахунків відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк», зареєстрованих за афілійованими підприємствами ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп».

Прийнявши пропозицію, ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , передали ОСОБА_12 , наявні в них банківські картки та пін-коди до них, відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк», та зареєстрованих за вищевказаними підприємствами.

Роботою ОСОБА_12 керували ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а у випадку зняття грошових коштів ТОВ «Елекс груп» - також і ОСОБА_11 за вказівкою останніх.

При цьому ОСОБА_12 , віддавав собі звіт в тому, що зазначені банківські картки необхідні саме для зняття в банкоматах та відділень банків м. Одеси, грошових коштів, які замовники Інтернет- магазинів, будучи введені в оману, перерахували за придбання неіснуючого товару,а самеелектронної побутовоїтехніки,мобільних телефонівта аксесуарівдо них і що в зв`язку з цим він є співучасником скоєння даного злочину.

Діючи за вказаним планом вищеописаним способом, ОСОБА_10 , за попередньоюзмовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами скоїли 55 епізодів злочинів.

Під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював реєстрацію афілійованих підприємств ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп».

Так протягом 2014-2015 років ОСОБА_8 , шляхом розміщення на Інтернет - ресурсі «OLX» оголошень з приводу продажу афілійованих підприємств, за грошову винагороду продавав підозрюваним ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , право установчі документи, які підозрювані використовували в подальшому для своєї злочинної діяльності.

Допитані в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , пояснили, що дійсно в середині лютого 2015 року вони познайомились з ОСОБА_8 , який за грошову винагороду запропонував їм зареєструвати декілька підприємств, на що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , погодились та в подальшому зареєстрували ряд підприємств, в яких займали посади директорів та засновників. Після реєстрації підприємств всі право установчі документи та банківські рахунки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , передали ОСОБА_8 .

Згідно відповіді з ТДВ «Компанія Бест» ІР адреса НОМЕР_1 є NAT- адресою, та використовуються абонентами з під мережі НОМЕР_2 та користувачем є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме встановлення комп`ютерної техніки на якій знаходиться відомості щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та файли з документами, які мають значення по матеріалам досудового розслідування, банківські платіжні картки та документів які підтверджують їх відкриття в банківських установах, банківські квитанції про зняття грошових коштів з банківських терміналів та відділень банків здобутих шахрайським шляхом та грошових коштів, право установчих документів афілійованих підприємств ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп» та інші предмети і документи які мають значення по кримінальному правопорушенню

Обшук планується провести у квартирі АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку планується вилучити комп`ютерну техніку на якій знаходиться відомості щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та файли з документами, які мають значення по матеріалам досудового розслідування, банківські платіжні картки та документів які підтверджують їх відкриття в банківських установах, банківські квитанції про зняття грошових коштів з банківських терміналів та відділень банків здобутих шахрайським шляхом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, право установчих документів афілійованих підприємств ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп» та інші предмети і документи які мають значення по кримінальному правопорушенню.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні обшуку за у квартирі АДРЕСА_1 , так як там можуть знаходитись відомості щодо скоєного злочину.

Зазначені дані дають підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходиться комп`ютерна техніка, на якій знаходиться відомості щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та файли з документами, фото, адресами, які мають значення по матеріалам досудового розслідування, банківські платіжні картки та документи які підтверджують їх відкриття в банківських установах, банківські квитанції про зняття грошових коштів з банківських терміналів та відділень банків здобутих шахрайським шляхом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, право-установчих документів афілійованих підприємств ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп» та інші предмети і документи, які мають значення по кримінальному правопорушенню.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та подальшого вилучення вищезазначених предметів та документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №12015160500003444 від 13.05.2015.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що були вчинено кримінальне правопорушення, попередня кваліфікація якого за ст. 190 ч. 3 КК України, зазначені у клопотанні речі мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у в квартирі АДРЕСА_1 власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки на якій знаходиться відомості щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та файли з документами, фото, адресами, які мають значення по матеріалам досудового розслідування, банківські платіжні картки та документи які підтверджують їх відкриття в банківських установах, банківські квитанції про зняття грошових коштів з банківських терміналів та відділень банків здобутих шахрайським шляхом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, право-установчих документів афілійованих підприємств ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп» та інші предмети і документи, які мають значення по кримінальному правопорушенню, а також з метою підтвердження факту вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

21.12.2015