Ухвала суду № 74475541, 04.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18924/18

Провадження № 1-кс/761/12928/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Пристанскова Роберта Валерійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Пристансков Роберт Валерійович, по кримінальному провадженню за №12018100100004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Клопотання обґрунтовується тим, що 22.08.2006 між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», правонаступником якого є ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», та ТОВ «Альфа-Донецьк», правонаступником якого є ТОВ «Гранд Поімер Груп», укладено Кредитний договір № 135/К-мв на суму 115 038 471,14 грн. та 2 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 22.08.2011.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, 09.01.2009 між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Дімакс» (Іпотекодавець), укладено Іпотечний договір № 4, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 19.01.2009.

Відповідно до Іпотечного договору № 4, предметом іпотеки сторони визнали наступне нерухоме майно:

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0083, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №123 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0084, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №124 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0085, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №125 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0097, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №137 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0871, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №108 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га.

Однак, як встановлено з інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, станом на 10.03.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис на підставі Договору купівлі-продажу від 10.03.2017 про право власності ТОВ «Грінярд» на земельні ділянки, які перебувають в іпотеці ПАТ «ВіЕйБі Банк», згідно Іпотечного договору № 4 від 09.01.2009.

У подальшому встановлено, що 10.03.2017 вказаний запис про право власності на 5 земельних ділянок ТОВ «Грінярд», які перебувають в іпотеці ПАТ «ВіЕйБі Банк» згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009, було внесено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_6

Однак, при цьому, будь-які підстави для зняття заборони відчуження (обтяження згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009) - відсутні.

Так, у подальшому відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_7, 27.02.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення іпотеки, яка виникла на підставі договору про внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 4 посвідченого 19 січня 2009, на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017.

Однак, у вказаній ухвалі взагалі відсутні будь-які рішення щодо припинення іпотеки.

Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна службовими особами ТОВ «Гранд Поімер Груп», ТОВ «Дімакс», ТОВ «Грінярд».

Враховуючи вищевикладене, у діяннях нотаріуса та (або) інших осіб, причетних до вищевикладеної ситуації, містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, оскільки мають на меті порушення прав власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом незаконного заволодіння земельними ділянками.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820), ТОВ «Гранд Інструмент Груп» (код ЄДРПОУ 31911349), ТОВ «Гранд Білдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 30797348) статутів, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші наявні документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820), ТОВ «Гранд Інструмент Груп» (код ЄДРПОУ 31911349), ТОВ «Гранд Білдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 30797348). Вказані документи у подальшому будуть використані під час проведення почеркознавчої експертизи, експертизи технічного дослідження документів та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять персональні данні, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.388 КК України, в тому числі і у зв'язку з проведення призначеної почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Пристанскова Роберта Валерійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Пристанскову Роберту Валерійовичу та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради а саме:

?? юридичної справи ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820), ТОВ «Гранд Інструмент Груп» (код ЄДРПОУ 31911349), ТОВ «Гранд Білдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 30797348) статутів, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16.

Посадовим особам Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради її та залишити опис документів, які були вилучені, а посадові особи Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.