Постанова № 74475160, 29.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16508/16-к

Провадження №: 1-кс/752/4184/18

У Х В А Л А

29.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42013100010000208 від 26.03.2013 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42013100010000208 від 26.03.2013 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), щодо обслуговування рахунку № 26027001304504 (код валюти 980), ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 37889436).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42013100010000208 від 26.03.2013 року старший слідчий СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "АКТАБАНК", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42013100010000208 від 26.03.2013 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "АКТАБАНК", та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42013100010000208 від 26.03.2013 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та групі слідчих, або за постановою слідчого іншому слідчому, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), щодо обслуговування рахунку № 26027001304504 (код валюти 980), ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 37889436) з можливістю їх вилучення, а саме:

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26027001304504 (код валюти 980), за період з 31.10.2011 по 24.01.2013, в друкованому та електронному вигляді у форматі .xls, txt, .doc, doxc, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

?- копії документів на підставі яких ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 37889436), чи його уповноваженою особою відкрито рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

?- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 31.10.2011 по 24.01.2013, із зазначенням дати та часу з'єднання;

?- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку №26027001304504 (код валюти 980), за період з 31.10.2011 по 24.01.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "АКТАБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та групі слідчих, або за постановою слідчого іншому слідчому та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: