Ухвала суду № 74474871, 23.07.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/3622/15

760/11785/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Кольцова О.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кольцова О.П., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000043 від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3, ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (300885) за місцем їх фактичного місцезнаходження.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000043 від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3, ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Так, впродовж 2012 - 2015 років встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали: СФГ «ПРОМІНЬАГРОСЕРВІС» (колишня назва «ЛАНАГРОСЕРВІС ММ» 31295709), ТОВ «ПРАЙМ ВОРКС ІНКОРПОРЕЙТЕД» (39128947), ТОВ «ЛЕО ПРИНТ» (37496188), ТОВ «ПРОФІТ ПАРТНЕР» (39207798), ТОВ «ПРОМ БІЗ» (39207887), ПП «ОЛІМП» (31414089), ТОВ «КИЇВПРОМБІЛДІНГ» (38922802), ТОВ «КИЇВАГРОКОНСАЛТИНГ» (38922865), ТОВ «КАРАГЕН» (38750930), ТОВ «УКРКРЕДОС» (39367288), ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СЄВЄРНАЯ» (31255912), ТОВ "СКАЙ-ФОЛД" (39692503), ТОВ «АРТЕЙ ГРУП» (39267857), ТОВ «ФІДО КОНСАЛТ» (39584569), ТОВ «ФОРТК ТРАНС КОМПАНІ» (39584663), ТОВ «ТРЕЙДЕНЕРГОДІМ» (код ЄДРПОУ 39397527), ТОВ «ТРАСТКОНСАЛТ» (39342022), ТОВ «НЕШНЛ КОНСАЛТИНГ» (39343403), ТОВ «КЕРАЖ МАГНЕТІК» (НОМЕР_5), ТОВ «РАДЕОН ТРЕЙД» (39317530), ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (39273719), ТОВ "ВІРТУС ІНВЕСТ" (39317499), ТОВ "РАЗОР КОМПАНІ" (39299889), ТОВ "РОЯЛ ТРЕЙДЕР" (39359476), ТОВ "НІБУПРОМ" (39267705), ТОВ "МОРРОВІНД" (39468208), ТОВ "КОРЕЛ-ТМ" (39413061), ТОВ "АРКА БАЛЕНО" (39301316), ТОВ "АВАСТ ПЛЮС" (39412995), ТОВ "СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (39458013), ТОВ "САНДЕРЛЕНД" (39468147), ТОВ "СІГМА ЛТД" (39301295), ТОВ "ДЕМЕНТРАЗ" (39584003), ТОВ «ДЕВАНА» (39135179), ТОВ "АВЕНС- ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609), ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972), ТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105), ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404), ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628), ТОВ "ПРАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ" 39341081, ТОВ "ГОЛД ДІРЕКШЕН"39512248, ТОВ "ГОЛД ДІРЕКШЕН "39512248, ТОВ "КУРАЖ-МАГНЕТІК" НОМЕР_5, ТОВ "ООКІ РЕВЕНЬЮ" 39512667, ТОВ "ЄВРОЛАЙН-ВЕЙ-ГРУП" 39512410, ТОВ "ІГЛС ГРУП КОМПАНІ" 39512358, ТОВ "РЕД ШАРК" 39512761, ТОВ "НАТСУ-НО- БАН" 39512625, ТОВ "СІСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ПЛЮС" 39512871, ТОВ "ЛАБОР АКТІВІТІС" 39512379, ТОВ "СІТІ МАКС" 39243916, ТОВ "СІМПЕРІАЛ КОМПАНІ" 39344632, ТОВ "БУДІМПЕКС ЛТД" 39283638 засновники та службові особи яких зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду та/або не володіють інформацією що вони є посадовими особами та засновниками підприємства і не мають відношення до діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж товарно - матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

Встановлено, що гр. ОСОБА_8, іпн. НОМЕР_1, є засновником ТОВ «Артей груп» (39267857), а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АВЕНС-ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609).

Гр. ОСОБА_9, іпн. НОМЕР_2,є директором ТОВ «Фідо консалт» (39584569),а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972).

Гр. ОСОБА_10, іпн. НОМЕР_5, є директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Кураж-магнетік» (НОМЕР_5), а такожє засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності ТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105).

Гр. ОСОБА_11, іпн. НОМЕР_3 є директором та бухгалтером ТОВ "Нубіром" (39267705), а також є засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404).

Гр. ОСОБА_12, іпн. НОМЕР_4, є директором та бухгалтером ТОВ «Траст консалт» (39342022), а також є засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме:ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628).

Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами кримінального провадження.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні АТ «АРТЕМ-БАНК» (300885), знаходиться інформація про рух коштів по рахунку №2600811158501 ТОВ «КАМПРІП» (39819778),яка має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів а також вилучити речі і оригінали документів вищевказаного підприємства що свідчать про операції проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази (протоколи зборів засновників) та інші документи які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, провести почеркові експертизи, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є банківською таємницею.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кольцову Олександру Петровичу, та/або уповноваженій на те особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, до документів щодо відкриття рахунку №2600811158501 ТОВ «КАМПРІП» (39819778), які перебувають у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (300885) за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 по 23.07.2015 року, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу)в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк"; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаного підприємствав паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками в паперовому вигляді; платіжних доручень та інших платіжних документів по рахункам; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха