Ухвала суду № 74474250, 04.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20478/18-к

У Х В А Л А

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чекрижев А.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003682 від 14.11.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003682 від 14.11.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2015 по 01.03.2018, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні:

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, б.29:

- рахунки №№: 26005010026485, 26005010026775, 26009010026771, 26042010194444, що належать НАЦІОНАЛЬНЕ ВИДАВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ "ВЕСЕЛКА" (ЄДРПОУ: 2473079);

- рахунки №№: 26000000042678, 26006000014310, 26004000014312, 26005000014311, 26049010273272, 26008000020391, що належать ТОВ «Балтія-Друк» (ЄДРПОУ 30223062);

АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, б.127:

- рахунки №№: 26049000003667, 26009000016285, 26009000016285, 26032000002471, 26032000002471, що належать МПП «БУКРЕК» (ЄДРПОУ: 14264174);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, б.2/12:

- рахунки №№: 26051000082270, 26003643253500, що належать ТОВ «Фонтан Казок» (ЄДРПОУ 39096837);

- рахунки №№: 26040201484600, 26004201484602, що належать ТОВ «Імекс-ЛТД» (ЄДРПОУ 13768524);

ПАТ "Міжнародний інвестиційний Банк" (МФО 380582), юридична адреса: м. Київ, вул. Лаврська, б.16:

- рахунок № 26003010320814, що належить НАЦІОНАЛЬНЕ ВИДАВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ "ВЕСЕЛКА"(ЄДРПОУ: 2473079)

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО: 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д:

- рахунки №№: 26007051500473, 26053051500267, що належить МПП «БУКРЕК» (ЄДРПОУ: 14264174);

- рахунки №№: 26007053828635, 26007053828088, 26004053836192, 26006053728479, 26053053700860, 26041053700742, 26003053708243, 26058053815255, що належать ТОВ «Видавництво Анетти Антоненко» (ЄДРПОУ 38935240);

- рахунки №№: 26002053105150, 26062162141001, 26045060072750, 146725696, що належать ТОВ «Видавничий центр «Академія» (ЄДРПОУ 21524440);

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, б.4/6:

- рахунки №№: 26006012031801, 26040012031801, що належать ТОВ «Балтія-Друк» (ЄДРПОУ 30223062);

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б.9:

- рахунки №№: 26004458601, 2604443314, 26007375543, що належить ТОВ «Імекс-ЛТД» (ЄДРПОУ 13768524).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20478/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Чекрижеву А.В.

Копія - ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ "Міжнародний інвестиційний Банк" (МФО 380582), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805)

Слідчий суддя В.В. Підпалий