Ухвала суду № 74474132, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15415/18-к

У Х В А Л А

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кирилюк Н.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорний І.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному І.О., старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій К.С., старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову А.В., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Ю.А., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Возовик О.О., слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій М.В., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку С.М., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Шарук Н.О., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну П.О., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Р.М. та слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000004294, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (ЄДРПОУ 37975921) №2600743231, №26001053231, №26008153231, №26002353231, №26006553231, №26009453231, №26005253231, №26004953231, №26007853231, №2600453231, №26000753231, ТОВ «ЗАГРАН» (ЄДРПОУ 41159251) №26005056063, ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (ЄДРПОУ 40332599) №26002053326, №26001753326, відкритих в ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46,

- ТОВ «ЛЮКС ТРАФІК» (ЄДРПОУ 40054664) №26009455049404, ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (ЄДРПОУ 41379512) №26006455044305, відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- ТОВ «ЛЮКС ТРАФІК» (ЄДРПОУ 40054664) №26002924433010, ТОВ «ТІМОН» (ЄДРПОУ 41509171) №26005924430010, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1,

- ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26001300733050, ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (ЄДРПОУ 41379512) №26008300719624, відкритих в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), адреса: м. Дніпро, вул. Гагаріна, 115,

- ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) №26000013065196, №26009000165196, №26055013065196, ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (ЄДРПОУ 41379512) №26005000160128, №26006013060128, №26051013060128, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» (ЄДРПОУ 41360234) №26001000158554, №26002013058554, №26057013058554, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46,

- ТОВ «ЛУДОРІЯ» (ЄДРПОУ 41655442) №261021370702, №261051370701, №261081370700, №261091370703, №260011370700, ТОВ «ЛУДОРІЯ» (ЄДРПОУ 41655442) №261021370702, №261051370701, №261081370700, №261091370703, №260011370700, відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67,

- ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (ЄДРПОУ 41379512) №2600844038, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,

- ТОВ «ЮЗІ ГРУП» (ЄДРПОУ 41360234) №26000300003217, відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46,

- ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (ЄДРПОУ 37975921) №26006060806672, №26050060794172, ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (ЄДРПОУ 39790471) №26000050264598, №26002050297734, ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (ЄДРПОУ 40332599) №26005050016268, №26006050010315, №26003050014455, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г,

- ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (ЄДРПОУ 39790471) №26009012165001, відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50,

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2018;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/15415/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119)

Слідчий суддя В.В. Підпалий