Ухвала суду № 74473055, 01.06.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/6214/18

Провадження № 1-кс/712/2765/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 червня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенко С.М. при секретарі Ляховецької Ю.Л. розглянув винесене по кримінальному провадженню №12014250200000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, З, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «Елька», ТОВ «Агроімпульс Україна», ПП «Маркет-Ч», ТОВ «Апекс-Агро», ТОВ «ВІК», ТОВ «Норд-Люкс», ПП «РВП- Плюс», ПП «Оатарі», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», ПВКП «Брокер-СД», ПП «Консуела- Черкаси», ТОВ «Панорама-2007», ПП «Вінтехноресурс», ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси», ТОВ «Агро Інжинірінг» отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на мультивалютний банківський рахунок підприємства ТОВ «Оріон Трейдінг» (код ЄДРГІОУ 37224146, зареєстрованого за адресою: 65023 АДРЕСА_2, директор ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) №26001110600571 відкритого в установі ПАТ «ОСОБА_3 Технології» (МФО 380786, назву змінено на ПАТ «Смартбанк») загальна сума переведених коштів складає 85 535 000 гривень.

В подальшому підприємством ТОВ «Оріон Трейдінг» (код ЄДРГІОУ 37224146), із свого розрахункового рахунку №26001110600571 відкритого в установі ПАТ «ОСОБА_3 Технології» (МФО 380786, назву змінено на ПАТ «Смартбанк»), здійснювались перерахування раніше отриманих коштів до ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998) на розрахунковий мультивалютний рахунок №26006110701055, відкритий у фінансовій установі ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786).

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування мультивалютного розрахункового рахунку ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998) №26006110701055 в період з 16.07.2012 по 11.02.2016, відкритого в установі ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786).

Прокурор Зачепа Я.О. надав суду заяву про розгляд клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, провадження, слідчий приходить до наступного:

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-111 (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

На підставі вищевикладеного, враховуючи що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998) є банківською таємницею, а інформація, що там зберігається потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомості що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність ” слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

-копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування мультивалютного рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998), №26006110701055;

-посекундних роздруківок руху коштів, за період з 16.07.2012 по 11.02.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по мультивалютному розрахунковому рахунку ТОВ «Велсант» (код ЄДРПОУ 38226998), №26006110701055.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.М.Бащенко