Ухвала суду № 74469062, 31.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.05.2018 Справа № 554/3372/18

Єдиний унікальний номер: 554/3372/18

Провадження № 1-КС/554/4991/2018

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., прокурора відділу прокуратури Полтавської області - ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області -ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

31.05.2018 до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи згідно наказу Державної реєстраційної служби України від 30.12.2011 № 637/к посаду начальника реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції, будучи державним службовцем 13 рангу, і згідно пунктів 7, 8.4, 8.13, 8.14 Положення про реєстраційну службу Краматорського міського управління юстиції, затвердженого 22.10.2013 начальником реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції за погодженням 23.10.2013 із начальником реєстраційної служби Головного управління юстиції у Донецькій області та 25.11.2013 із головою Державної реєстраційної служби України, несучи персональну відповідальність за виконаня покладених на реєстраційну службу завдань і здійснення ним своїх повноважень, будучи зобов’язаним забезпечувати виконання реєстраційною службою Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Укрдержреєстру, здійснюючи повноваження державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та інші повноваження відповідно до законодавства, будучи відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-1V від 01.07.2004 уповноваженим на самостійне прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації, відкриття і закриття розділів Державного реєстру прав, внесення до них відповідних записів, ведення реєстраційних справ щодо об'єктів нерухомого майна, присвоєння реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна під час і проведення державної реєстрації та згідно ч. 5 ст. 10 вказаного закону зобов’язаним забезпечувати достовірність відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, таким чином, будучи в зв’язку з постійним зайняттям в органі державної влади посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, службовою особою, всупереч інтересам служби, які зобов’язували останнього діяти у відповідності до вимог чинного законодавства, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою надання неправомірної вигоди громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, у вигляді забезпечення виникнення без законних на те підстав в останнього права власності на нерухоме майно внаслідок офіційного визнання і підтвердження від імені держави факту виникнення права власності на нерухоме майно, 02.12.2014 у період часу із 10 год. 03 хв. до 10 год. 40 хв., знаходячись на робочому місці у службовому кабінеті, номер якого слідством не встановлено, відділу реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 10, попередньо одержавши від невстановленої слідством особи копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_4, листа від імені судді Ворошиловського районного суду м. Донецька Алтухової О.С. від 26.11.2014 за № 137/1, примірник рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 18.07.2014 в справі №157/1417/14-ц про визнання за ОСОБА_4 права власності на відповідний об’єкт нерухомого майна, достовірно знаючи, що останнє в дійсності судом не ухвалювалося, на підставі вказаного судового рішення незаконно прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17633497, яке засвідчив власним підписом та печаткою з реквізитами: «Реєстраційна служба Краматорського міського управління юстиції Донецької області Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_3», провівши державну реєстрацію за ОСОБА_4 права приватної власності в частці 1/1 на адміністративну будівлю загальною площею 1158 кв.м. за адресою: м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, будинок 14А/22 із відкриттям розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи на об’єкт нерухомого майна.

29.07.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України шляхом надсилання її поштовим відправленням з описом за адресою місця реєстрації: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Одеська, 30, у зв’язку з тим, що фактичне місце перебування останнього невідоме.

На даний час підозрюваний ОСОБА_3 переховується від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме та останній оголошений у розшук.

Окрім того, 07.05.2015 у приміщенні реєстраційної служби Краматорського МУЮ Донецької області проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи на об’єкт нерухомого майна – адміністративну будівлю за адресою: м. Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 14А/22 у ході якого вилучено оригінали документів останньої із підписами державного реєстратора прав на нерухоме майно реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_3.

З метою здобуття доказів вини ОСОБА_3, який перебуваючи на посаді керівника реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області зловживав службовим становищем, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ОСОБА_3.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3 для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише – банківській установі АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129, МФО 300465, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам відкритим ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129, МФО 300465, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримали та прохала його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, заступнику начальника відділу УЗЕ у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_5, старшому о/у УЗЕ у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_6, ст. о/у в ОВС УЗЕ у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_7, о/у УЗЕ у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_8 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129, МФО 300465, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), по рахункам відкритим ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко