Ухвала суду № 74468414, 25.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2926/2018

Справа № 428/5891/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

24.05.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого відділу 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130000000150 від 22.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 332 КК України, та підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29.12.2014 року ОСОБА_4, будучи директором ПП «Схід-Транс Алчевськ» (код ЄДРПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме в м. Алчевську, з метою обслуговування на тимчасово окупованій території Луганської області ряду міських та міжміських маршрутів, зареєстрував в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» - ЧП «Восток-Транс Алчевск» (код ЄДРЮО 60100050, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27).

20.03.2017 року, з метою впровадження в дію протиправного механізму переправлення осіб через державний кордон України, а саме закритий пункт пропуску «Ізварине» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України до м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку, ОСОБА_4 уклав з так званим «Міністерством інфраструктури та транспорту ЛНР» тимчасову угоду № 14/7 про перевезення пасажирів на нерегулярному міжнародному автобусному маршруті, а саме маршруті «Стаханов АС - Київ».

Крім того, з метою реалізації вищевказаного умислу, ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході слідства особами, яким відводилася роль водіїв на задіяних ОСОБА_4 в протиправній діяльності транспортних засобах - автобусах марки «SCANIA-124», держ. номер НОМЕР_1, марки «ЕОS 200L», держ. номер НОМЕР_2, та марки «Mercedes-Benz», держ. номер НОМЕР_3.

У подальшому, під керівництвом ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також інші диспетчери вказаних агентств, за допомогою мобільного зв’язку записували пасажирів на рейс сполученням «Стаханов-Київ» та у зворотному напрямку, надавали їм необхідну інформацію щодо порядку здійснення проїзду до місця призначення, вказуючи на проїзд через закритий пункт пропуску «Ізварине» Луганської області, збирали кошти від пасажирів та звітували перед ОСОБА_4

Далі, безпосередньо за координації та вказівками ОСОБА_4 ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими водіями ПП «Схід-Транс Алчевськ» (ЧП «Восток-Транс Алчевск») здійснювалась посадка пасажирів, надавалися вказівки кожному пасажиру щодо місця розміщення в салоні вищевказаного автобуса, порядку проходження контролю як через закритий пункт пропуску «Ізварине», так і через пункт пропуску «Гоптівка», а також приймався та розміщувався багаж. Далі, ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході слідства водії, виконуючи вказівки ОСОБА_4, незаконно переміщували організовані вищевказаними диспетчерами групи осіб через закритий пункт пропуску «Ізварине» на територію Російської Федерації та подальшим в’їздом до Харківської області через пункт пропуску «Гоптівка», а далі до м. Києва та у зворотному напрямку.

17.05.2018 року громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з відповіддю Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області № 31/12/9-2896 від 17.05.2018 зазначено, що за громадянином ОСОБА_4 зареєстровані наступні транспортні засоби: автомобіль марки ВАЗ 211540, 2010 р.в., VIN: XTA211540B4925871, номерний знак НОМЕР_4; автобус марки SCANIA 124, 1999 р.в., VIN: YS4K4X20001834652, номерний знак ВВ0085EB; автобус марки Setra S 315, 1995 р.в., VIN: VS9315HD0R1001057, номерний знак НОМЕР_5; автобус марки БАЗ А079.23, 2009 р.в., VIN: Y7FA0792390007434, номерний знак НОМЕР_6; автобус марки Богдан А-092, 2008 р.в., VIN: Y7BA092028B000535, номерний знак НОМЕР_7; автобус марки РУТА 20, 2008 р.в., VIN: Y8920000080A36429, номерний знак НОМЕР_8; автобус марки РУТА СПВ-19, 2008 р.в., VIN: Y7X19000080000080, номерний знак НОМЕР_9; автобус марки ОСОБА_6, 2008 р.в., VIN: Y8920000080A36780, номерний знак НОМЕР_10.

У клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 року на транспортні засоби, що належать підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

У судовому засіданні слідчий Зубко І.В. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що 17.05.2018 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з відомостями Регіонального сервісного центру в Луганській області № 31/12/9-2896 від 17.05.2018 року у приватній власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебувають наступні транспортні засоби: автомобіль марки ВАЗ 211540, 2010 р.в., VIN: XTA211540B4925871, номерний знак НОМЕР_4; автобус марки SCANIA 124, 1999 р.в., VIN: YS4K4X20001834652, номерний знак ВВ0085EB; автобус марки Setra S 315, 1995 р.в., VIN: VS9315HD0R1001057, номерний знак НОМЕР_5; автобус марки БАЗ А079.23, 2009 р.в., VIN: Y7FA0792390007434, номерний знак НОМЕР_6; автобус марки Богдан А-092, 2008 р.в., VIN: Y7BA092028B000535, номерний знак НОМЕР_7; автобус марки РУТА 20, 2008 р.в., VIN: Y8920000080A36429, номерний знак НОМЕР_8; автобус марки РУТА СПВ-19, 2008 р.в., VIN: Y7X19000080000080, номерний знак НОМЕР_9; автобус марки ОСОБА_6, 2008 р.в., VIN: Y8920000080A36780, номерний знак НОМЕР_10.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту майна зазначеного у клопотанні, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може підлягати конфіскації, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачене за ч. 3 ст. 332 КК України, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 року на транспортні засоби, що належать підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- автомобіль марки ВАЗ 211540 ЗНГ, 2010 р.в., VIN: XTA211540B4925871, номерний знак НОМЕР_11;

- автобус марки SCANIA 124, 1999 р.в., VIN: YS4K4X20001834652, номерний знак ВВ 0085 EB;

- автобус марки Setra S 315, 1995 р.в., VIN: VS9315HD0R1001057, номерний знак НОМЕР_12;

- автобус марки БАЗ А079.23, 2009 р.в., VIN: Y7FA0792390007434, номерний знак НОМЕР_13;

- автобус марки Богдан А-092, 2008 р.в., VIN: Y7BA092028B000535, номерний знак НОМЕР_14;

- автобус марки РУТА 20, 2008 р.в., VIN: Y8920000080A36429, номерний знак НОМЕР_15;

- автобус марки РУТА СПВ-19, 2008 р.в., VIN: Y7X19000080000080, номерний знак НОМЕР_16;

- автобус марки ОСОБА_6, 2008 р.в., VIN: Y8920000080A36780, номерний знак НОМЕР_17.

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати та розпоряджатися вищевказаними транспортними засобами, до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати слідчому слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов