Ухвала суду № 74467352, 04.06.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1307/17 Провадження № 1-кс/375/455/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Стінці І.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

04.06.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А., погоджене з прокурором Федун М.М. в якому просить винести рішення про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "УКРЕКСІМБАНК", якому належить банківський розрахунковий рахунок №26007010090613 та надати тимчасовий доступ до банківських виписок по вказаному банківському рахунку із зазначенням призначення платежу, повних даних платника і отримувача з зазначенням коду ЄРДПОУ, номер рахунку, МФО банку та дату платежу за період з 01.08.2016 по 31.01.2017, інформації щодо залишку грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку відкритому ТОВ "Грифон-Груп" в АТ "УКРЕКСІМБАНК".

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні CВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017110250000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Білоцерківського МРВ ГУ СБ України, отримано дані про зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської ОДА (ЄРДПОУ 21467647)

12.08.2016 між вказаним департаментом та ТОВ «Грифон груп» (ЄДРПОУ 39519966) були укладені договір про будівництво котельні Острівської ОСОБА_2 ступенів по вул. Вербовій, 63а, в с. Острів Рокитнянського р-ну Київської області та 18.08.2016 договір щодо реконструкції котельні Савинецької НВО (ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садочок) по вул. Першотравнева, 2 в с. Савинці Рокитнянського р-ну Київської області на загальну суму 2047176,86 та 1294343,10 грн. відповідно.

За наявними даними, зобов’язання виконані не в повному обсязі, з порушенням технологічних, технічних та будівельних норм та вимог.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю клієнта АТ "УКРЕКСІМБАНК", якому належить банківський розрахунковий рахунок №26007010090613 та надати слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступної інформації:

- банківських виписок по розрахунковому рахунку №26007010090613 із зазначенням призначення платежу, повних даних платника і отримувача з зазначенням коду ЄРДПОУ, номер рахунку, МФО банку та дату платежу за період з 01.08.2016 по 31.01.2017;

- інформації щодо залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку №26007010090613 (українська гривня) відкритому ТОВ "Грифон-Груп" (ЄДРПОУ 39519966) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" на час виконання ухвали, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві "Державний Експортно імпортний банк" (АТ "УКРЕКСІМБАНК") ЄРДПОУ 00032112, адреса 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко