Ухвала суду № 74464874, 05.06.2018, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/784/18 Провадження № 1-кс/358/211/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про арешт майна)

05 червня 2018 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Кіхтенко С.О., за участю секретаря судового засідання Симоненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором у кримінальному провадженні – прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12018110090000189, внесеного 02.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_1 (далі - слідчий поліції), звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: нежитлову будівлю кочегарки, літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., розташовану по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області; нежитлову будівлю контори, літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., розташовану по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області; участок №2, літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташований по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області, які належать ПАТ «Муліт» (код ЄДРПОУ 14311910) з метою недопущення їх відчуження чи знищення.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_3, жителька АДРЕСА_1, із заявою про те, що посадові особи ТОВ «Стироград» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шляхом обману незаконно відчужили нерухоме майно та обладнання ПАТ «МУЛІТ» та ТОВ «Стироград», чим спричинили майнову шкоду.

02.05.2018 за заявою ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за №12018110090000189 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зібраними доказами встановлено, що 16.06.2005 засновано ТОВ «Стироград». Учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками вказаного товариства відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_4 (розмір внеску до статутного фонду – 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу), ОСОБА_5 (розмір внеску до статутного фонду – 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу) та ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду – 1853000,00 грн, що становить 85% капіталу).

Відповідно до свідоцтва про одруження серії І-БК №133331 ОСОБА_6 одружений з ОСОБА_3.

30.03.2017 ОСОБА_6 помер.

Відповідно до постанови приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 20.07.2017 про призначення виконавця заповіту виконавцем заповіту ОСОБА_6 призначено ОСОБА_3В.(свідоцтва серії НМЕ 662657 від 22.07.2017).

Наказом № 06/18 від 05.03.2018 ОСОБА_3 призначено генеральним директором ТОВ «Стироград».

14.03.2018 учасники ТОВ «Стироград» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 провели позачергові загальні збори учасників, що підтверджується протоколом №8 позачергових Загальних зборів часників ТОВ «Стироград», на яких, серед іншого, вирішено відмовити спадкоємцю померлого учасника товариства ОСОБА_6 у прийнятті до Товариства та виплатити спадкоємцю за письмовим зверненням до товариства за умови надання правовстановлюючих документів, вартість частки у майні, яка належала померлому учаснику ОСОБА_6 станом на 30.03.2017 (день смерті учасника); Зменшити статутний капітал до 327 000, 00 гривень; Перерозподілити частки учасників по 50% ОСОБА_4, що становить 163500, 00 гривень та 50% ОСОБА_5, що становить 163500, 00 гривень; Звільнити з посади Генерального директора Товариства ОСОБА_3 з 14.03.2018; Перевести технічного директора товариства ОСОБА_4 на посаду Генерального директора з 15.03.2018 за сумісництвом.

Крім того, 29.12.2004 шляхом зміни назви з ВАТ «Муліт», заснованого відповідно до рішення регіонального фонду Державного майна України по київській області від 04.07.1995 №7/22 – ВП шляхом перетворення Державного підприємства – заводу «Муліт» у ВАТ, створене ПАТ «Муліт» (код ЄДРПОУ 14311910).

05.10.2017 між ПАТ «Муліт» в собі Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стироград» в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 440) нежитлового приміщення участка №2 літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357630532206), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3220610100:01:002:0074 площею 12,1719 га, наданій ПАТ «Муліт» Богуславською міською радою народних депутатів Богуславського району Київської області в постійне користування згідно з рішенням виконкому Богуславської міської ради народних депутатів №165/8 від 16.08.2000.

05.10.2017 між ПАТ «Муліт» в собі Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стироград» в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 436) нежитлової будівлі (кочегарки), літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357812832206).

05.10.2017 між ПАТ «Муліт» в собі Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стироград» в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 438) нежитлової будівлі (контори), літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357839032206).

16.03.2018 між ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі генерального директора ОСОБА_10 укладено договір купівлі – продажу №684 нежитлової будівлі кочегарки, літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., 1978 року забудови, розташованої по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357812832206).

16.03.2018 між ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі генерального директора ОСОБА_10 укладено договір купівлі – продажу №683 нежитлової будівлі участка №2, літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357630532206)

16.03.2018 між ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 (Продавець) та ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі генерального директора ОСОБА_10А.(Покупець) укладено договір купівлі – продажу №685 нежитлової будівлі контори, літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., 1978 року забудови, розташованої по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357839032206).

Відповідно до договору оренди нежитлових приміщень №1, укладеного 19.03.2018, ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі директора ОСОБА_10А.(«Орендодавець») передає в оренду ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 («Орендар») нежитлові будівлі – контору, літ «Б» загальною площею 334,6 кв.м., кочегарку, літ «Г» загальною площею 184,8 кв.м., участок №2, літ «А-2» з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 3646 кв.м., розташовані по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області на строк з 19.03.2018 до 30.06.2018.

Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.05.2018 нежитлова будівля кочегарки загальною площею 184,8 кв.м., нежитлова будівля контори загальною площею 334,6 кв.м., участок №2 з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., належать ПАТ «Муліт» (код ЄДРПОУ 14311910).

Нежитлова будівля кочегарки загальною площею 184,8 кв.м., нежитлова будівля контори загальною площею 334,6 кв.м., участок №2 з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., є матеріальними об’єктами, які є об’єктами кримінально протиправних дій, набутими кримінально протиправним шляхом, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого від 01.06.2018 вони визнані речовими доказами.

Враховуючи вище викладене, слідчий поліції зазначає, що оскільки можливість розпоряджатись вищеперерахованим майном може призвести до їх знищення та втрати, тому з метою встановлення заборони розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном, необхідно накласти арешт на вищеперераховане майно.

В судове засідання слідчий поліції не з’явилась, але в поданому клопотанні просила розглядати його без її участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Внесене слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження».

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України «ОСОБА_9 майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів».

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна або заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою запобігання можливості розпоряджатися будь яким чином вказаним майном, для збереження речового доказу, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого поліції та накласти арешт, для повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту, з метою збереження речових доказів, оскільки не застосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на нежитлову будівлю кочегарки, літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., розташовану по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області; нежитлову будівлю контори, літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., розташовану по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області; участок №2, літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташований по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області.

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому поліції, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п’яти днів з дня оголошення, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_11