Ухвала суду № 74461869, 01.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6259/18

Провадження № 1-кс/592/3105/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участі секретаря судового засідання Черей С.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12018200440001551, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором мотивує тим, що в серпні 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_3, розмір завданих збитків встановлюється.

Так в період з 2005 по 2016 рік ОСОБА_3 був фізичною особою підприємцем, основним видом діяльності було здійснення змішаного сільського господарства. Фактично фінансово-господарську діяльність ОСОБА_3 здійснював за адресою розташування виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: Сумська область, Лебединський район, с. Гірки, вул. Лісна, буд. 12. За вказаною адресою знаходиться комплекс молочно-товарної ферми (загальна площа якого складає 3198,6 кв. м.). Вказаний комплекс до 20.09.2017 року, згідно свідоцтва про право власності за №20601418 від 16.04.2014 належав ОСОБА_3 До складу вищевказаного комплексу входить: адмінбудівля, корівник, телятник, молочний блок, гараж, два навіси, корівник.

Вказаний молочно-товарний комплекс згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку знаходиться на земельній ділянці, яка належить Лебединській районній державній адміністрації та згідно договору оренди землі від 10.11.2010 між Лебединською районною державною адміністрацією та ОСОБА_3 перебуває в користуванні останнього.

Орієнтовно в червні місяці 2017 року до ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_4 з пропозицією знайти покупця молочно-товраної ферми. ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_3 що продасть молочно-товарний комплекс за 3000000 грн., але для цього потрібно укласти генеральну довіреність від імені ОСОБА_3 на ім’я ОСОБА_4

Так орієнтовно у вересні 2017 року ОСОБА_3 уклав генеральну довіреність на ім’я ОСОБА_4, вказану довіреність зареєструвала приватний нотаріус ОСОБА_5. Після видачі довіреності ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 свідоцтво про право власності та інші документи на молочно-товарну ферму.

В подальшому ОСОБА_4 по генеральній довіреності яка видана ОСОБА_3 зареєстрував ТОВ «Танталум» (код ЄДРПОУ 41550345) юридична адреса: м. Київ, вул. М.Амосова, буд. 12. Відповідно до статуту ТОВ «Танталум» ОСОБА_6 є учасником товариства та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 1 % статутного капіталу товариства що складає 10000 (десять тисяч) грн., ОСОБА_7 є учасником товариства і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 99 % статутного капіталу, що складає 990 000 (дев’ятсот дев’яносто тисяч) грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 20.09.2017 року молочно-товарний комплекс розташований за адресою: Сумська область, Лебединський р-н, с. Гірки, вул. Лісна, буд. 12, перереєстровано та поставлено на баланс підприємства ТОВ «Танталум».

Орієнтовно в травні місяці 2018 року на адресу ОСОБА_3 надійшов лист-повідомлення, про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Танталум», в якому зазначено, що у зв’язку з продажем ОСОБА_7 своєї частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_3 пропонується придбати зазначену частку за її номінальною вартістю, що становить 990000 (дев’ятсот дев’яносто тисяч) грн., про що необхідно повідомити до 04.06.2018 року.

Таким чином ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів майном яке належить ОСОБА_3, в зв’язку з чим спричинив останньому збитки розмір яких на даний час встановлюється.

У зв’язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200440001551, розпочатому 12.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання належним чином завірених копій, центру надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, а саме:

оригіналів всіх установчих, статутних та реєстраційних документів а в разі їх відсутності – завірених копій ТОВ «Танталум» (ЄДРПОУ 41550345).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.07.2018 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя О.В. Литовченко