Ухвала суду № 74461856, 04.06.2018, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/1708/18

Провадження № 1-кс/577/981/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" червня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Семенюк І.М.

за участю секретаря судового засідання Подейко Т.С.

слідчого Юрченка О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080000363 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Данилюк А.А., який призначений процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради (юридична адреса вулиця Гагаріна, 18, Бровари, Київська обл., 07400) з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, юридична адреса 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд.14), а саме: статуту товариства із змінами, доповненнями до нього та додатками до статуту та змін до нього, протоколу установчих зборів, протоколів зборів учасників товариства, якими вносилися зміни до органів управління товариством, протокол зборів засновників товариства, документів, що подавалися для внесення змін до відомостей про товариство, його керівників та засновників, документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, документів що посвідчують осіб, які є засновниками, керівниками товариства, входять або входили до органів управління товариством, а також довіреності на вчинення дій від їх імені, видані третім особам, документів щодо відкритих банківських рахунків товариства та інших документів, що містяться у реєстраційній справі, та містять підписи керівника та /або засновника товариства.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов’язує з розслідуванням кримінального провадження № 12018200080000363 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України за заявою власника ПСП АФ «Соснівська» ОСОБА_5 від 04.04.2018 року про те, що між ним та ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» було укладено договір про постачання останнім мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018 року, але до цього часу ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» договору не виконало, всіляко ухиляється від спілкування. Є достатньо підстав вважати, що особа , яка представилася представником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» шляхом зловживання довірою представника потерпілого ввела в оману щодо поставки добрив з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. З показів свідка , який значиться директором товариства , вбачається, що він ніякого відношення не має до цього товариства. За таких обставин виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої слідчому необхідно надати зразки підписів, а тому є необхідність витребування статутних документів, на яких містяться підписи засновників та керівників товариства.

В судовому засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання суд сповіщав установу належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали та їх проаналізувавши , приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України за заявою керівника ПСП АФ «Соснівська» ОСОБА_5 від 04.04.2018 року про те, що між ним та ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» було укладено договір про постачання останнім мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018 року, але до цього часу ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» договору не виконало, всіляко ухиляється від спілкування. Вказане підтверджується витягом з ЄРДР та протоколом допиту представника потерпілого. До групи слідчих у цьому провадженні включено ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 Крім того, до клопотання долучено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» і протокол допиту свідка, який значиться керівником цього товариства, з показів якого вбачається, що він ніякого відношення до товариства не має , ніколи не був ні його керівником, ні засновником, ні працівником. З інформації про рух коштів, який здійснювався товариством ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ», вбачається, що від ПСП АФ «Соснівська» надходили грошові кошти за постачання товариством мінеральних добрив . З копії відповіді Броварської РДА Київської області прокурору стосовно надання копій документів реєстраційної справи ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» вбачається , що ця установа зберігає реєстраційні справи лише тих суб»єктів господарювання, які зареєстровані на території Броварського району Київської області. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1. З відповіді відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради прокурору вбачається, що витребування та доступ до реєстраційної справи ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» здійснюється на підставі ухвали слідчого судді .

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що документи, які прохають витребувати , можуть перебувати у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання , метою отримання доступу до вказаних документів, є отримання зразків підписів керівників та засновників, що, містяться на цих документах, для пред»явлення при проведенні почеркознавчої експертизи, яку має намір призначити слідчий для отримання доказів у цьому провадженні.

З огляду на вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо буде доведено, що вилучення необхідне для мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та встановлені в судовому засіданні обставини, на переконання слідчого судді, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також доведено, що вилучення вказаних оригіналів документів , що містяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ», необхідне для досягнення мети доступу -подальшого направлення експерту для проведення почеркознавчої експертизи, тому є достатньо підстав для надання доступу до речей і документів і надання розпорядження про можливість вилучення зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити .

Зобов’язати Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Відділу з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради (юридична адреса вулиця Гагаріна, 18, Бровари, Київська обл., 07400) з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, юридична адреса 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд.14), а саме: статуту товариства із змінами, доповненнями до нього та додатками до статуту та змін до нього, протоколу установчих зборів, протоколів зборів учасників товариства, якими вносилися зміни до органів управління товариством, протокол зборів засновників товариства, документів, що подавалися для внесення змін до відомостей про товариство, його керівників та засновників, документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, документів що посвідчують осіб, які є засновниками, керівниками товариства, входять або входили до органів управління товариством, а також довіреності на вчинення дій від їх імені, видані третім особам, документів щодо відкритих банківських рахунків товариства та інших документів, що містяться у реєстраційній справі, та містять підписи керівника та /або засновника товариства для подальшого направлення експерту для проведення почеркознавчої експертизи.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6