Ухвала суду № 74461770, 05.06.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2102/18

Провадження № 1-кс/591/2346/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке погодила з прокурором та мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017200000000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за фактом того, що службові особи КП «Міськводоканал» СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "ЦифровіІТ рішення"(ТОВ"ДІТС")ЄДРПОУ 35873983,за адресою:м.Київ,вул.Госпітальна,будинок 12-Д,за періодз 01.01.2015по 31.12.2017,щодо співпраціз КП«Міськводоканал» СМРЄДРПОУ 3352455,а саме:щодо впровадженняінформаційно-технічногокомплексу «автоматизована системакомерційних розрахунківз клієнтамиКП «Міськводоканал»СМР»,в томучислі формуваннімоделі даних,організація середовищарозробки,імпорт існуючихданих,формування нормативно-довідковоїінформації,актуалізація даних,розробка тавпровадження процедурсинхронізації данихта інше,а також документівщодо співпраціз постачальникамиТОВ «НпоУкренерго» ЄДРПОУ38229365,ТОВ «УкраїнськийПапір» ЄДРПОУ25394112,ТОВ «Агенція ПрофесійногоІнструменту» ЄДРПОУ39372303,якщо ціконтрагенти булиповязані знаданням послугдля КП«Міськводоканал» СМР. Просила надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та/або інформації з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без участі володільця майна.

Крім того, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК Українирозгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200000000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, у тому числі за фактом того, що службові особи КП «Міськводоканал» СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн.

13.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні надано запит до ГУ ДФС в Сумській області про проведення аналізу фінансово-господарських операцій КП «Міськводоканал» СМР ЄДРПОУ 03352455 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: щодо надання відомостей реєстрації, місцезнаходження, видів діяльності, наявності спеціальних ліцензій та дозволів на здійснення господарської діяльності: постановки на облік, отримання (анулювання) свідоцтва платника ПДВ, засновників, керівників, працівників підприємства, наявних рахунків. Крім того, зясувати вичерпний перелік контрагентів підприємства, фінансово-господарські операції, з якими мають ознаки «сумнівних» їз зазначенням всіх відомих відомостей щодо них.

24.04.2018 від ГУ ДФС у Сумській області надано аналітичну довідку фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» СМР. Відповідно до інформації зібраною ОАС ОУ ГУ ДФС в Сумській області виявлено ряд сумнівних операцій з такими підприємствами: ТОВ «ДІТС» ЄДРПОУ 35873983, ТОВ Майдан фукс ЄДРПОУ 39141308, ТОВ «Кінг-Енерджи» ЄДРПОУ 37635244, ТОВ ТРТ Компані ЄДРПОУ 38096490, ТОВ ТК Старлайн ЄДРПОУ 3990653.

Тобто, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017200000000230 від 21.02.2017 та можуть знаходитись у володінні ТОВ "Цифрові ІТ рішення" (ТОВ "ДІТС").

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчомуу кримінальномупровадженні заступнику начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Сумськійобласті капітаномполіції ОСОБА_1,старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Сумськійобласті ОСОБА_2,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Сумськійобласті ОСОБА_3,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП вСумській областіОСОБА_4,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП вСумській областіОСОБА_5 тимчасовийдоступ додокументівщодо КП «Міськводоканал» (ЄДРПОУ 3352455) з можливістю зробити їх копії та вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ "Цифрові ІТ рішення" (ТОВ "ДІТС") ЄДРПОУ 35873983 (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

-щодо співпраці з КП «Міськводоканал» СМР ЄДРПОУ 3352455 щодо впровадження інформаційно-технічного комплексу «автоматизована система комерційних розрахунків з клієнтами КП «Міськводоканал» СМР», в тому числі формуванні моделі даних, організація середовища розробки, імпорт існуючих даних, формування нормативно-довідкової інформації, актуалізація даних, розробка та впровадження процедур синхронізації даних та інше, а також документів щодо співпраці з постачальниками ТОВ «Нпо Укренерго» ЄДРПОУ 38229365, ТОВ «Український Папір» ЄДРПОУ 25394112, ТОВ «Агенція Професійного Інструменту» ЄДРПОУ 39372303, якщо ці контрагенти були повязані з наданням послуг для КП «Міськводоканал» СМР.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська