Ухвала суду № 74461602, 05.06.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2102/18

Провадження № 1-кс/591/2348/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке погодила з прокурором та мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017200000000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за фактом того, що службові особи КП «Міськводоканал» СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "МК"Старлайн "ЄДРПОУ 39990653,за адресою:м.Київ,вул.Звіринецька, будинок63,за періодз 01.01.2015по 31.12.2017,щодо співпраціз КП«Міськводоканал» СМРЄДРПОУ 3352455,а саме:щодо поставкибензину,дизельного пального,а також документівщодо співпраціз постачальникамиТОВ «Кінг-Енерджи»»ЄДРПОУ 37635244,ТОВ «МайданФудс» ЄДРПОУ39141380,якщо ціконтрагенти булиповязані знаданням послугдля КП«Міськводоканал» СМР. Просила надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та/або інформації з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без участі володільця майна.

Крім того, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК Українирозгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200000000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, у тому числі за фактом того, що службові особи КП «Міськводоканал» СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн.

13.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні надано запит до ГУ ДФС в Сумській області про проведення аналізу фінансово-господарських операцій КП «Міськводоканал» СМР ЄДРПОУ 03352455 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: щодо надання відомостей реєстрації, місцезнаходження, видів діяльності, наявності спеціальних ліцензій та дозволів на здійснення господарської діяльності: постановки на облік, отримання (анулювання) свідоцтва платника ПДВ, засновників, керівників, працівників підприємства, наявних рахунків. Крім того, зясувати вичерпний перелік контрагентів підприємства, фінансово-господарські операції, з якими мають ознаки «сумнівних» їз зазначенням всіх відомих відомостей щодо них.

24.04.2018 від ГУ ДФС у Сумській області надано аналітичну довідку фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» СМР. Відповідно до інформації зібраною ОАС ОУ ГУ ДФС в Сумській області виявлено ряд сумнівних операцій з такими підприємствами: ТОВ «ДІТС» ЄДРПОУ 35873983, ТОВ Майдан фукс ЄДРПОУ 39141308, ТОВ «Кінг-Енерджи» ЄДРПОУ 37635244, ТОВ ТРТ Компані ЄДРПОУ 38096490, ТОВ ТК Старлайн ЄДРПОУ 3990653.

Відповідно до акту перевірки ГУ ДФС в Сумській області від 28.03.2017 № 117/18-28-14-02/03352455/16 підтверджується факт фіктивності та сумнівності операцій між ТОВ Майдан фукс ЄДРПОУ 39141308, ТОВ ТК Старлайн ЄДРПОУ 3990653 та КП «Міськводоканал» СМР, в тому числі щодо ТОВ «Кінг-Енерджи» ЄДРПОУ 37635244 наявністю кримінального провадження № 22017101110000019 внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Тобто, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017200000000230 від 21.02.2017 та можуть знаходитись у володінні ТОВ "МК " Старлайн ".

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів щодо КП «Міськводоканал» (ЄДРПОУ 3352455) з можливістю зробити їх копії та вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ "МК " Старлайн " ЄДРПОУ 39990653 (адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, будинок 63), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

-щодо співпраці з КП «Міськводоканал» СМР ЄДРПОУ 3352455 щодо поставки бензину, дизельного пального, а також документів щодо співпраці з постачальниками ТОВ «Кінг-Енерджи»» ЄДРПОУ 37635244, ТОВ «Майдан Фудс» ЄДРПОУ 39141380, якщо ці контрагенти були повязані з наданням послуг для КП «Міськводоканал» СМР.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Клімашевська