Ухвала суду № 74461219, 04.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7394/18 Провадження№1-кс/522/9626/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146КК України, у кримінальному провадженні №12018160000000358 від 25.04.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, організував незаконну діяльність групи осіб у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, учасники, якої об’єднані єдиним прямим умислом та планом, відомим усім учасникам групи, направленим на незаконне позбавлення волі людей за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання їм допомоги, у так званому центрі реабілітації наркозалежних, що діє під прикриттям «Реабілітаційного центру «Вітрила Надії» та які протягом тривалого часу, розуміючи, що за законом не мають право позбавляти волі інших людей, але бажаючи це зробити, переслідуючи корисний мотив, незаконно позбавляли волі людей та поза їх волею поміщували у місця примусового утримання, яке потерпіли не мали змогу вільно залишати, оскільки знаходились під постійним наглядом групи наглядачів, де їм також умисно та систематично завдавали сильного фізичного болю шляхом нанесення побоїв, мучення, насильницьких дій з метою залякування, примушення потерпілих на вчинення дій, що суперечать їх волі.

Так, у ході досудового слідства було встановлено, що будучи обізнаними про зайняття незаконною діяльністю щодо надання допомоги наркозалежним, ОСОБА_3 ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та іншими не встановленими слідством особами під приводом здійснення нібито законної діяльності здійснили незаконне утримання осіб на території домоволодіння за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Кільцева, 90, під приводом надання допомоги наркозалежним, що представляє собою громадське об`єднання «Вітрила Надії».

Крім того, до слідчого СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення в якому знаходяться матеріали тимчасового доступу до картки ОСОБА_3 «Приват Банк».

З метою отримання інформації слідчим управлінням ГУНП в Одеській області було надано доручення ВПН ГУНП в Одеській області, з метою аналізу отриманих відомостей із «ПриватБанку» та встановлено коло осіб, яким ОСОБА_3 пересилав грошові кошти із власного рахунку на який здійснювались перераховування від родичів потерпілих за їх незаконне утримання.

В органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення володільців карток та повних анкетних даних, а саме копій паспортів та ідентифікаційних номерів, копій реєстраційного бланку на оформлення карток із зазначенням номерів телефону вказаних осіб, інших анкетних даних, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Займаються підшукуванням осіб, яким необхідна реабілітація та за це отримують грошову винагороду, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146КК України, у кримінальному провадженні №12018160000000358 від 25.04.2018 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9, т.в.о. оперуповноваженого ВПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_12, на тимчасовий доступ до документів, а саме (копій паспортів, ідентифікаційних номерів, копій реєстраційного бланку на оформлення карток із зазначенням номерів телефонів вказаних осіб, інших анкетних даних), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, та містять інформацію про володільця карток а саме: ОСОБА_13, яка користується карткою 5168755527816819; ОСОБА_14, яка користується карткою 5168757326960376; ОСОБА_15, який користується картками 5168742356756449 та 5168742213735743; ОСОБА_16, яка користується карткою 5168755624903130; ОСОБА_17, який користується карткою 4731219102379835; ОСОБА_18, яка користується карткою 4731219105977577; ОСОБА_19, який користується карткою 5168755629711124; ОСОБА_20, яка користується карткою 5457082236957507; ОСОБА_21, який користується картками 5168742353880804та 5363542307055062; ОСОБА_22, який користується картками 4731217112895915 та 5168742353547833; ОСОБА_23, яка користується карткою 5168745010467766; ОСОБА_24, який користується карткою 4149497836459174; ОСОБА_25, який користується картками 4149497836459174 та 4149437862804034; ОСОБА_26, який користується карткою 5168742703237721; ОСОБА_27, який користується картками 4149629391510518 та 4731219108091301; ОСОБА_28, яка користується картками 5168755406490546 та 4149497823490794; ОСОБА_29, яка користується картками 5168742703237721 та 4149437850016864; ОСОБА_30, яка користується карткою 5168742329722601; ОСОБА_31, яка користується карткою 5168755105832014; ОСОБА_32, яка користується картками 5168755624713034, 5168755626091017 та 5168745300734933; ОСОБА_33, який користується карткою 4149497869609208; ОСОБА_34, яка користується карткою 4149497857730610; ОСОБА_35, яка користується карткою 5168742019895717; ОСОБА_36 Олександрівна, яка користується карткою 4731212700366957; ОСОБА_37 який користується карткою 5168742703458392; ОСОБА_38, яка користується карткою 4149625812236501; ОСОБА_39, який користується карткою 4149497826458129; ОСОБА_40, який користується картками 4149439391418740, 4149629393063771 та 4149629393475595; ОСОБА_41, який користується карткою 5168742701394144; ОСОБА_42, який користується карткою 5168742316304504; ОСОБА_43, який користується картками 5168755625978966 та 4731219108091301; ОСОБА_44, який користується карткою 5168757319069854; ОСОБА_45, яка користується карткою 4149629390525731; ОСОБА_46, яка користується карткою 5168755523187835; ОСОБА_47, яка користується карткою 4149625807445604; ОСОБА_48, який користується карткою 4731217104207541; ОСОБА_49, який користується карткою 5168742705484164; ОСОБА_50, яка користується карткою 4149499641531890; ОСОБА_51, яка користується карткою 5168755104479510; ОСОБА_52, яка користується карткою 5168755629986445; ОСОБА_53, який користується карткою 5168742706100694; ОСОБА_54, який користується карткою 5168755528867985; ОСОБА_55, яка користується карткою 4149437854694245; ОСОБА_56, який користується карткою 5363542306835522; ОСОБА_57, яка користується карткою 5168742709530194; ОСОБА_58, яка користується карткою 5168755110672330; ОСОБА_59, яка користується карткою 5168745600385865; ОСОБА_60, яка користується карткою 5168742330244553; ОСОБА_61, яка користується карткою 4731219106986411; ОСОБА_62, який користується карткою 4149625811515756; ОСОБА_63, яка користується карткою 4149497857281192; ОСОБА_64, яка користується карткою 4149499648344750; ОСОБА_65, який користується карткою 5168742026073266; ОСОБА_66, яка користується карткою 5168742210988998; ОСОБА_67, яка користується карткою 5168757331155814; ОСОБА_55, яка користується карткою 4149437854694245; ОСОБА_68, який користується карткою 5168742705961856; ОСОБА_69, яка користується карткою 4149629392019915; ОСОБА_70, яка користується карткою 5168742607685595; ОСОБА_71, яка користується карткою 5168757345050381; ОСОБА_72, який користується карткою 4149439300554775; ОСОБА_73, яка користується карткою 5168757349575888; ОСОБА_74, яка користується карткою 5168755103132581; ОСОБА_75, який користується карткою 5168742354625695; ОСОБА_76, яка користується карткою 5168742708898071; ОСОБА_77, яка користується карткою 4731219109007504; ОСОБА_78, яка користується карткою 4149499103584189; Зонтович ОСОБА_79, яка користується карткою 4149437865488215.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

04.06.2018