Ухвала суду № 74461073, 04.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/8682/18

Провадження №1-кс/522/9974/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України про арешт майна, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках міжнародних контрактів № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, укладених між ДП «Укроборонсервіс» та Управлінням озброєння Міністерства оборони Єгипту, здійснено міжнародну передачу товарів військового призначення

На підставі та в рамках виконання вказаних контрактів, Державною службою експортного контролю (далі – ДСЕКУ) надано дозволи ДП «Укроборонсервіс» № 28243403 від 19.01.2017 та № 28241203 від 13.02.2017, на підставі яких ДП «Укроборонсервіс» здійснено експорт товарів військового призначення, а саме міжнародна передача товарів військового призначення, зокрема запчастин до зенітно-ракетних комплексів «Волга» та «Печора».

Разом з тим, встановлено, що замовник вантажу (МО Єгипту) для здійснення експедирування вищевказаного вантажу, залучив юридичну особу нерезидента – «Geodis Projets Sas» (Французька Республіка), яка в свою чергу уклала угоду №15 від 17.07.2017 з ТОВ «Альфатранс» (код 31428526) для здійснення комплексу транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту, тобто здійснення посередницької (брокерської) діяльності, пов'язаної з транспортуванням чи експедируванням вищевказаних товарів військового призначення.

При цьому, посадові особи ТОВ «Альфатранс», будучі достеменно обізнаними в неможливості надання таких послуг юридичній особі нерезиденту, в порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, у тому числі Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», під час міжнародної передачі товарів військового призначення, надали та здійснили комплекс транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту без будь-яких дозвільних документів ДСЕКУ на здійснення таких послуг військового призначення.

Окрім того, будь-яких дозвільних документів на здійснення послуг військового призначення ТОВ «Альфатранс» в ДСЕКУ не отримувало, як суб’єкт, експортних відносин по товарам військового призначення, а саме міжнародної передачі товарів військового призначення, на момент надання послуг, зареєстровано не було.

Згідно роз’яснень ДСЕКУ (лист № 311/30-18 від 25.01.2018), товари вказані у дозволах Держекспортконтролю від 19.01.2017 № 28243403 та від 13.02.2017 № 28241203 (запчастини до ЗРК С-125, С-75) ідентифіковані як товари військового призначення, які відповідають найменуванню та опису товарів за позицією МL5.b Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Слід зазначити, що, посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з транспортуванням чи експедируванням товарів військового призначення було ідентифіковано, як таку, що відноситься до послуг військового призначення згідно з Додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.

Також, ТОВ «Альфатранс» дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг), на момент надання вищевказаної посередницької (брокерської) діяльності, пов'язаної з транспортуванням та експедируванням товарів військового призначення – не отримувало.

Згідно листа № 413/30-18 від 01.02.2018 ДСЕКУ вбачається, що відповідно до ч. 17 та ч. 37 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» посередницька (брокерська) діяльність, що сприяє здійсненню міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, відноситься до послуг військового призначення.

Послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичними особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт.

Також у вказаному листі зазначено, що в ДСЕКУ повинні зареєструватись суб’єкти господарювання України, які мають намір надавати зазначені посередницькі (брокерські) послуги іноземним юридичним чи фізичним особам.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області встановлено, що посадові особи ТОВ «Альфатранс» (код 31428526), здійснили комплекс транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення, в порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, у тому числі Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», без будь-яких дозвільних документів ДСЕКУ на здійснення таких послуг військового призначення.

Відповідно до наявних відомостей кримінального провадження - фактична адреса ТОВ «Альфатранс» (31428526) – АДРЕСА_1.

31.05.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, (офіс 701) у приміщеннях, які використовуються ТОВ «Альфатранс» (31428526), виявлено та вилучено:

- додаткова угода від 21.01.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаткова угода від 23.03.2015 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаткова угода від 10.12.2015 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаткова угода від 26.12.2015 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.01.2016 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаткова угода від 24.06.2016 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.01.2017 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 4 арк.;

- додаткова угода від 27.01.2017 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 1 арк.;

- додаткова угода від 11.01.2018 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2018 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 1 арк.;

- додаток № 1 від 01.02.2018 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.;

- додаток від 25.12.2007 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 16 арк.;

- додаток № 1 від 22.12.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 5 арк.;

- додаткова угода від 22.12.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.;

- додаток № 1 від 22.01.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.;

- додаткова угода від 12.12.2011 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 1 арк.;

- додаткова угода від 15.12.2010 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаток № 1 від 15.12.2010 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.;

- додаток № 1 від 30.12.2009 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 7 арк.;

- додаткова угода від 30.12.2009 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

- додаток № 1 від 16.12.2008 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.;

- додаткова угода від 16.12.2008, на 4 арк.;

- додаток № 1 б/д, на 4 арк.;

- договір № 08137/к від 25.12.2007, на 11 арк.;

- акт про надання послуг від 27.07.2017, 1 арк.;

- рахунок № 23530 від 27.07.2017, на 2 арк.;

- доручення № ODS-000391 від 20.07.2017, на 1 арк.;

- - тальманський листок у 2-х примірниках від 20.07.2017, всього на 2 арк.;

- доручення № 633 від 17.07.2017, на 1 арк.;

- заявка № 631 від 17.07.2017, на 1 арк.;

- копія митної декларації UA 100020/2017/465213, на 2 арк.;

- копія митної декларації UA 100020/2017/465214, на 1 арк.;

- копія дозволу ДСЕКУ від 19.01.2017, на 1 арк.;

- копія дозволу ДСЕКУ від 13.02.2017, на 1 арк.;

- інвойс №00036 від 18.є07.2017, на 1 арк.;

- інвойс №00035 від 18.07.2017, на 1 арк.;

- ТТН №001919 від 18.07.2017, на 1 арк.;

- угода про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, на 15 арк.;

- завірена копія наказу № 44/ш від 01.11.2017, з додатком (реєстр), на 2 арк.;

- записник «Admiral» синього кольору із записами;

- зошит з надписом «College block» із записами;

- договір № 204 про оренду нежитлових приміщень від 02.08.2011, з додатками, всього на 13 арк.;

- копія статуту «ОСОБА_3 Сервіс», на 18 арк.;

- системний блок чорного кольору з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335803;

- доручення № ODS-000196 від 28.10.2016, на 1 арк.;

- копія митної декларацій № 100250007/2016/027769 від 03.11.2016, з копіями товарно-супровідних документів, всього на 17 арк.;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 346765;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 334322;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335809;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335802;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335808;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335336;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335810;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335337;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335804;

- копія листа на запит УСБУ в Одеській обл. від 24.07.2017, на 1 арк.;

- одинадцять аркушів формату А-4 із різноманітними нерозбірливими рукописними записами;

- роздруківка переписки щодо реєстрації в ДСЕКУ від 25.05.2018, на 3 арк.;

- аркуш паперу з порядку реєстрації в ДСКЕУ з виділеним текстом маркером барвником зеленого кольору;

- лист з ДСЕКУ № 1835/11-18 від 21.05.2018, на 3 арк.;

- лист з ДСЕКУ № 1083/11-18 від 26.03.2018, на 1 арк.;

- лист з ДСЕКУ № 235/11-18 від 23.01.2018, на 1 арк.;

- лист з ДСЕКУ № 90/30-18 від 10.01.2018, на 1 арк.;

- лист з ДСЕКУ № 4273/30-17 від 17.11.2017, на 1 арк.;

- лист з ДСЕКУ № 1421/22-17 від 21.04.2017, на 1 арк.;

- лист з ДСЕКУ № 4063/23-16 від 12.12.2016, на 1 арк.;

- копія листа №719 від 17.11.2016, на 2 арк.;

- копія листа з ДСЕКУ № 1835/11-18 від 21.05.2018, на 3 арк.;

- копія листа з ДСЕКУ № 1083/11-18 від 26.03.2018, на 1 арк.;

- копія листа з ДСЕКУ № 235/11-18 від 23.01.2018, на 1 арк.;

- копія листа з ДСЕКУ № 1421/22-17 від 21.04.2017, на 1 арк.;

- копія листа № 296 від 23.03.2017, на 2 арк.;

- три флешносія інформації синього кольору з надписом «Maurice Ward Group»;

- флешносій інформації «Transcend» білого кольору № НОМЕР_1;

- мобільний телефон «Samsung» с/н RV1D1ONGBBD ІМЕІ (1) 359844049100348, ІМЕІ (2) 359845049100345 з сім-карткою мобільного оператору «Київстар» на якій міститься № 8938063992112278195F;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335805;

- грошові кошти: номіналом 1 долар США – 6 шт., номіналом 2 долара США – 2 шт., номіналом 5 доларів США – 11 шт., номіналом 10 доларів США – 18 шт., номіналом 20 доларів США – 52 шт.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 від 19.09.2017, на 2 арк.;

- копія угоди щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 1 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 2 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 3 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 4 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 5 від 09.03.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 6 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 7 від 24.05.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 8 від 01.06.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 9 від 25.07.2016, з додатком, всього на 16 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 10 від 01.11.2016, з додатком, всього на 17 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 11 від 01.03.2017, з додатком, всього на 17 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 12 від 03.04.2017, з додатком, всього на 17 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 13 від 18.05.2017, з додатком, всього на 17 арк.;

- угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 14 від 12.06.2017, з додатком, всього на 17 арк.;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335806;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335807;

- системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 394321;

- два флешносія інформації фіолетового кольору з маркуванням «HASP»;

- флешносій інформації червоного кольору з маркуванням «HASP».

В рамках досудового розслідування досліджуються обставини порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, вищевказані предмети, речі та документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети, речі, матеріальні цінності та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів, матеріальних цінностей та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Всі вищезазначені речі, предмети та документи відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, комп’ютерна техніка та мобільні засоби зв’язку планується використовувати в якості об’єктів дослідження під час проведення судових криміналістичних комп`ютерно-технічних експертиз.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, слідчий написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Зазначені у клопотанні вилучене майно, на думку слідчого судді, може бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, та могли бути об’єктом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

З урахуванням того, що вказане майно, як само по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, на нього необхідно накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України майно, а саме: додаткова угода від 21.01.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;додаткова угода від 23.03.2015 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;додаткова угода від 10.12.2015 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;додаткова угода від 26.12.2015 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.;

додаткова угода від 01.01.2016 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.; додаткова угода від 24.06.2016 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.; додаткова угода від 01.01.2017 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 4 арк.; додаткова угода від 27.01.2017 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 1 арк.; додаткова угода від 11.01.2018 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.; додаткова угода від 01.02.2018 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 1 арк.; додаток № 1 від 01.02.2018 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.; додаток від 25.12.2007 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 16 арк.; додаток № 1 від 22.12.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 5 арк.; додаткова угода від 22.12.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.; додаток № 1 від 22.01.2014 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.; додаткова угода від 12.12.2011 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 1 арк.; додаткова угода від 15.12.2010 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.; додаток № 1 від 15.12.2010 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.; додаток № 1 від 30.12.2009 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 7 арк.; додаткова угода від 30.12.2009 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 2 арк.; додаток № 1 від 16.12.2008 до договору № 08137/к від 25.12.2007, на 6 арк.; додаткова угода від 16.12.2008, на 4 арк.; додаток № 1 б/д, на 4 арк.; договір № 08137/к від 25.12.2007, на 11 арк.; акт про надання послуг від 27.07.2017, 1 арк.; рахунок № 23530 від 27.07.2017, на 2 арк.; доручення № ODS-000391 від 20.07.2017, на 1 арк.; тальманський листок у 2-х примірниках від 20.07.2017, всього на 2 арк.; доручення № 633 від 17.07.2017, на 1 арк.; заявка № 631 від 17.07.2017, на 1 арк.; копія митної декларації UA 100020/2017/465213, на 2 арк.; копія митної декларації UA 100020/2017/465214, на 1 арк.; копія дозволу ДСЕКУ від 19.01.2017, на 1 арк.; копія дозволу ДСЕКУ від 13.02.2017, на 1 арк.; інвойс №00036 від 18.є07.2017, на 1 арк.; інвойс №00035 від 18.07.2017, на 1 арк.; ТТН №001919 від 18.07.2017, на 1 арк.; угода про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, на 15 арк.; завірена копія наказу № 44/ш від 01.11.2017, з додатком (реєстр), на 2 арк.; записник «Admiral» синього кольору із записами; зошит з надписом «College block» із записами; договір № 204 про оренду нежитлових приміщень від 02.08.2011, з додатками, всього на 13 арк.; копія статуту «ОСОБА_3 Сервіс», на 18 арк.; системний блок чорного кольору з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335803; доручення № ODS-000196 від 28.10.2016, на 1 арк.; копія митної декларацій № 100250007/2016/027769 від 03.11.2016, з копіями товарно-супровідних документів, всього на 17 арк.; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 346765; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 334322; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335809; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335802; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335808; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335336; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335810; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335337; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335804; копія листа на запит УСБУ в Одеській обл. від 24.07.2017, на 1 арк.; одинадцять аркушів формату А-4 із різноманітними нерозбірливими рукописними записами; роздруківка переписки щодо реєстрації в ДСЕКУ від 25.05.2018, на 3 арк.; аркуш паперу з порядку реєстрації в ДСКЕУ з виділеним текстом маркером барвником зеленого кольору; лист з ДСЕКУ № 1835/11-18 від 21.05.2018, на 3 арк.; лист з ДСЕКУ № 1083/11-18 від 26.03.2018, на 1 арк.; лист з ДСЕКУ № 235/11-18 від 23.01.2018, на 1 арк.; лист з ДСЕКУ № 90/30-18 від 10.01.2018, на 1 арк.; лист з ДСЕКУ № 4273/30-17 від 17.11.2017, на 1 арк.; лист з ДСЕКУ № 1421/22-17 від 21.04.2017, на 1 арк.; лист з ДСЕКУ № 4063/23-16 від 12.12.2016, на 1 арк.; копія листа №719 від 17.11.2016, на 2 арк.; копія листа з ДСЕКУ № 1835/11-18 від 21.05.2018, на 3 арк.; копія листа з ДСЕКУ № 1083/11-18 від 26.03.2018, на 1 арк.; копія листа з ДСЕКУ № 235/11-18 від 23.01.2018, на 1 арк.; копія листа з ДСЕКУ № 1421/22-17 від 21.04.2017, на 1 арк.; копія листа № 296 від 23.03.2017, на 2 арк.; три флешносія інформації синього кольору з надписом «Maurice Ward Group»; флешносій інформації «Transcend» білого кольору № НОМЕР_1; мобільний телефон «Samsung» с/н RV1D1ONGBBD ІМЕІ (1) 359844049100348, ІМЕІ (2) 359845049100345 з сім-карткою мобільного оператору «Київстар» на якій міститься № 8938063992112278195F; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335805; грошові кошти: номіналом 1 долар США – 6 шт., номіналом 2 долара США – 2 шт., номіналом 5 доларів США – 11 шт., номіналом 10 доларів США – 18 шт., номіналом 20 доларів США – 52 шт.; виписка по рахунку № НОМЕР_2 від 19.09.2017, на 2 арк.; копія угоди щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 1 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.; копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 2 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.; копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 3 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.; копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 4 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.; копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 5 від 09.03.2016, з додатком, всього на 16 арк.; копія договору щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 6 від 23.02.2016, з додатком, всього на 16 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 7 від 24.05.2016, з додатком, всього на 16 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 8 від 01.06.2016, з додатком, всього на 16 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 9 від 25.07.2016, з додатком, всього на 16 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 10 від 01.11.2016, з додатком, всього на 17 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 11 від 01.03.2017, з додатком, всього на 17 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 12 від 03.04.2017, з додатком, всього на 17 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 13 від 18.05.2017, з додатком, всього на 17 арк.; угода щодо транспортно-експедиторського обслуговування № 14 від 12.06.2017, з додатком, всього на 17 арк.; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335806; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 335807; системний блок з маркуванням (наліпка) «Prime PC Soli 30» с/н 394321; два флешносія інформації фіолетового кольору з маркуванням «HASP»; флешносій інформації червоного кольору з маркуванням «HASP».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п’яти) днів.

Слідчий суддя: Попревич В.М.04.06.2018