Ухвала суду № 74457574, 29.05.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.05.18

Провадження № 1кс-200-5787-18

Справа № 200/7353/18

У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» код ЄДРПОУ 24432974 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Криворіжсталі, буд.1.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом СВ УСБУ в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК У країни

28 березня 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018040000000016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2013, 29.05.2013 та 17.06.2014 на адресу ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) у зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС було ввезено товар перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ. Декларантом вказаного товару виступало брокерське підприємство ТОВ «Метенергомаш» (юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Модрівська, буд.89А).

Крім того встановлено, що 16.06.2016 на адресу ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) у зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС було ввезено товар перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ. Декларантом вказаного товару виступало брокерське підприємство ТОВ «Імекс КР» (юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Радушне, вул. Нікопольське Шосе, буд.2Б).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд.1), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Криворіжсталі, буд.1 (код ЄДРПОУ 24432974), надати старшому слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій а саме: контракти та договори, предметом яких є перхлорат магнію (ангідрон), а також до них: додаткові угоди, інвойси, специфікації, протоколи узгодження, платіжні документи, попередні повідомлення, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, товаро-супровідні документи, листування співробітників ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» з іноземними представниками щодо дійсного призначення та використання імпортованого ангідрону, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар – ангідрон або операції пов’язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про його купівлю, продаж, транспортування; документи щодо листування: листи, повідомлення, факси та інше, між співробітниками, керівниками ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» та контрагентами, предметом договору з якими є ангідрон, у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 2013 року по теперішній час; інші документи, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки ангідрону; листування представників ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» з ДСЕКУ; посадові інструкції осіб уповноважених на роботу з митними органами, а також накази про призначення вказаних осіб на відповідні посади.

Строк дії ухвали до 29 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_3

м.Дніпропетровська