Ухвала суду № 74457321, 29.05.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.05.18

Провадження № 1кс-200-5688-18

Справа № 200/1893/18

У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Лапшина В.О. погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації, з подальшим їх вилученням, щодо відкриття та використання рахунку № 4149 – 4978-0177-3583, яка була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, так яку остання використовувала в своїх злочинних цілях, відкритим в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570).

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041440000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

11 серпня 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041440000062.

Досудовим розслідуванням встановлено, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, у невстановленому місці, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, вступили у попередню змову, розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного при вчиненні триваючого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Під час проведення досудового розслідування, проведено слідчі дії направлені на встановлення групи осіб, які на території м.Дніпро та Дніпропетровської області незаконно збувають психотропну речовину «метамфетамін» а також інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та встановлення каналів постачання медичних препаратів та інгредієнтів з яких виготовляється вищевказані заборонені речовини. Під час проведення заходів, оперативними співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення, в ході виконання якого встановлено причетність до вищевказаного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_3, яка являється виконавцем в групі осіб, яка займається незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін», а також з метою конспірації отримувала замовлення від споживачів психотропної речовини «метамфетамін», а також інших осіб, які входять до складу злочинного угрупування, котрі за збут психотропної речовини «метамфетамін», перераховували через банківські термінали грошові кошти.

28.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_3 було виявлено та вилучено банківську картку № 4149 – 4978-0177-3583, зареєстровану в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570).

Із урахуванням викладених обставин, слідство вважає за необхідне отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по рахунку №4149 – 4978-0177-3583, яка була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, з метою встановлення інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за платіжною карткою, анкетних даних особи, на яку відкрита вищевказана банківська картка

З метою встановлення руху коштів, отриманих та перерахованих ОСОБА_3, перевірки законності вказаних банківських операцій слідчий вважає за доцільне провести виїмку документів з інформацією відносно ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи, щодо відкриття та використання рахунку №4149 – 4978-0177-3583, що належить ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Лапшина В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Лапшину В.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за платіжною карткою № 4149 – 4978-0177-3583, анкетних даних особи, на яку відкрита вищевказана банківська картка, власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) починаючи з 11.08.2017 по 28.03.2018 включно, а також номер телефонного зв’язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаної банківської картки, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за розрахунковим рахунком № 4149–4978-0177-3583 ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», анкетних даних особи, на яку відкритий вищевказаний рахунок, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), починаючи з 11.08.2017 по 28.03.2018 включно, а також номер телефонного зв’язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 29 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_11

м.Дніпропетровська