Ухвала суду № 74457024, 16.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14410/17

Провадження №1-кс/200/2183/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. ДніпропетровськаСліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Демянчука А.М. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12016040030000918 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» протягом 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», за результатами проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг в подальшому постачання товарів (броня циліндрична, броня конічна, корпус до засувки, обойма до засувки, клапан запірний, засувка та інші) згідно договорів, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення витратної частини. В подальшому зазначені кошти ТОВ «Союзенергомаш» були перераховані на рахунки різноманітних субєктів господарської діяльності, у тому числі на рахунки ТОВ «Райдекс» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос», код 40509935), які в дійсності не здійснювали будь-якої господарської діяльності, за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надання послуг, тим самим своїми діями вказані особи завдають шкоду державним інтересам. Так, під час проведення досудового розслідування допитана директор ТОВ «Райдек» ОСОБА_1, яка в ході показала, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності не має та жодних фінансово-господарських документів не підписувала, ні якою підприємницької діяльності не займалась та не займається. Використовуючи реквізити та банківські рахунки посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» та інших підконтрольних зареєстрованих на підставних осіб підприємств, в тому числі ТОВ «Райдек» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос», код 40509935); ТОВ «Інтех-К» (код 40510296); ТОВ «Альфа ДІНК» (код 40510191); ТОВ «Фулденч» (код 40551608); ТОВ «Тік-Тайм» (код 40551484); ТОВ «Авіра ЛТД» (код 40513166); ТОВ «Лінк-Ден» (код 40510474); ТОВ «Бринг-Торг» (код 41006119); ТОВ «Вектрум» (код 41006192); ТОВ «ТД Бест-Торг» (код 41006255); ТОВ «Оптовик» (код 41006449); ТОВ «Торгівельник ЮА» (код 40800152), за попередньою змовою документально оформляли неіснуючі операції на поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх підробки після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності, у тому числі, підприємствами державної форми власності для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою заволодіння коштів підприємств державної форми власності.

У судове засідання слідчий не зявився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи у володінні якої перебувають документи за викликом суду не з"явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ТОВ Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 95, надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №12016040030000918, а також працівникам оперативного підрозділу, за відповідним дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, складених службовими особами ТОВ «Союзенергомаш» (код 38141333) протягом 2016 року, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Союзенергомаш» (код 38141333);

- звітів (декларацій) ТОВ «Союзенергомаш» (код 38141333) з ПДВ та податку на прибуток, додатку №5 до звітів з ПДВ, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- звітів (декларацій) ТОВ «Союзенергомаш» (код 38141333) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- актів перевірок ТОВ «Союзенергомаш» (код 38141333) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- інформації про відкриття та закриття банківських рахунків з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 15.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко