Ухвала суду № 74456811, 15.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/584/18

Провадження №1-кс/200/413/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю секретаря Білої А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Сенін В.В. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040030003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_2, в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ВК «Сова» займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК «Сова». На теперішній час кількість пайовиків в ВК «Сова» складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК «Сова». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів. На сьогоднішній день пайовикам дивіденди не виплачені. З аналогічною заявою 23.10.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 звернулась ОСОБА_6. В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_6, остання пояснила, що вона являється членом асоційованого виробничого кооперативу «Сова». В вищевказаний кооператив вона вступила у 2015 році, шляхом заповнення відповідних заяв. За період членства у вищевказаному кооперативі, ОСОБА_6 внесла на рахунок кооперативу грошові кошти у сумі 586 тис. грн. та 6 тис. доларів США, з метою отримання подальших дивідендів. У період часу з 2015 по 2016 остання отримувала виплати у якості дивідендів, але у 2017 році будь-які виплати зупинились, та на вимогу ОСОБА_6 вклад їй не повертають. З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК «Сова», з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять. В ході досудового розслідування було сформовано довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якій вказано, що засновником (учасником) ВК «Сова» є - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має у володінні житло за адресою: АДРЕСА_1. Також, ця адреса вказана у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В ході перевірки за ІПС «Армор» було встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_2. В ході досудового розслідування було отримано інформацію з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому вказано, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі - продажу № ВЕХ 735023 від 29.09.2007 належить ОСОБА_7. Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий Сенін В.В. у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місті, та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Сеніну В.В., групі слідчих у складі Коляндри С.В., Рацина В.М., Недова Д.С., Демянчук А.М., Диколенко О.М., Уліщенко К.В., а також групі прокурорів у складі Гершун В.С., Бігдан Є.В., Савченко Д.О., обшук в господарських, побутових, нежилих будівлях (приміщеннях) тимчасових спорудах що розташовані у офісі ВК «Сова» у м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, будинок 21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою відшукування та вилучення наступного майна та документів: документів, які пов'язані із реєстрацією та діяльністю ВК «Сова» (ЄДРПОУ - 38798548), трудових договорів, заяв, анкет, та інших документів, пов'язаних із безпосередньою діяльністю ВК «Сова», чорнових записів.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 14.02.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко