Ухвала суду № 74456619, 31.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1528/18

Провадження №1-кс/200/1437/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000622 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До СУ ГУНП надійшли матеріали перевірки Придніпровського управління кіберполіції ДКП в Дніпропетровській області, згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, на Інтернет-сайті «olx.ua» та аналогічних Ітнернет-аукціонах в Українському сегменті, шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області. Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушення, а саме: до СУ ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_2 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб – ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 24646 гривень, які він перерахував 20.12.2017 у якості сплати за товар на банківську картку №5168-7573-3541-5438, емітована ПАТ «КБ «Приватбанк», оформлена на ОСОБА_3, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 234 від 23.01.2018 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040000000622. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні – інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_5, до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці №5168-7573-3541-5438 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь час обслуговування даної картки;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком №5168-7573-3541-5438 за весь час обслуговування.

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди;

надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1) банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко