Ухвала суду № 74456178, 15.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/591/18

Провадження №1-кс/200/2136/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040030003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним. 03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_3, в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. ВК «Сова» займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК «Сова». На теперішній час кількість пайовиків в ВК «Сова» складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК «Сова». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів. На сьогоднішній день пайовикам дивіденди не виплачені. З аналогічною заявою 23.10.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 звернулась ОСОБА_7. В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_7, остання пояснила, що вона являється членом асоційованого виробничого кооперативу «Сова». В вищевказаний кооператив вона вступила у 2015 році, шляхом заповнення відповідних заяв. За період членства у вищевказаному кооперативі, ОСОБА_7 внесла на рахунок кооперативу грошові кошти у сумі 586 тис. грн. та 6 тис. доларів США, з метою отримання подальших дивідендів. У період часу з 2015 по 2016 остання отримувала виплати у якості дивідендів, але у 2017 році будь-які виплати зупинились, та на вимогу ОСОБА_7 вклад їй не повертають. З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК «Сова», з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його від сутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому речі і документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_8"» (МФО – 300614, код ЄДРПОУ – 14361575), що фізично розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, надати слідчім СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: Сеніну В.В., Коляндрі С.В., Рацину В.М., Недову Д.С., Дем’янчук А.М., Диколенко О.М., Уліщенко К.В., або оперативним співробітникам ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_8» (МФО – 300614, код ЄДРПОУ – 14361575) у валюті Українська гривня, за № № - 26003500065896, 26057500041941, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунком за період з 12.07.2013 року до часу пред’явлення ухвали до виконання.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 14.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко