Ухвала суду № 74455443, 30.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/22801/17

Провадження №1-кс/200/13865/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю секретаря Білої А.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Недова Д.С. погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Васиком М.М по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12014100000001035 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2012 року службові особи ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) умисно, незаконно, з порушенням вимог чинного законодавства України внесли зміни до статутних документів вказаного Товариств, чим порушили вимоги договору кредитної лінії №57-10-11/1, укладеного між ПАТ «Комерційний банк» Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс», відповідно до умов якого ТОВ «Маркет Стіл» виступило майновим поручителем. Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) здійснено розтрату заставного майна на суму 30000000 грн. Фактично впродовж 2011-2012 рр. засновником та власником ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, мешкає за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4. Саме ОСОБА_3 контролював та здійснював господарську діяльність Товариства. В ході проведення досудового розслідування за результатами виконання доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України, до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, в якому вказано, що ОСОБА_3 за наявною інформацією може переховувати документи по місцю роботи ОСОБА_5, яка перебуваючи в залі закладу харчування «Кориця», за адресою м.Дніпро, пр. Гагаріна, 7, в якому вона здійснює свою господарську діяльність. ОСОБА_4 було здійснено виїзд за вказаною вище адресою, де знаходилась ОСОБА_5, яка в ході телефонної розмови з особою на ім'я ОСОБА_3 обурюючись питала, коли він забере свої пакунки з документами оскільки останні заважають персоналу. Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження №12014100000001035 встановлена причетність до скоєння злочинів проти власності ОСОБА_5, яка є дружиною ОСОБА_3 та зберігає на прохання ОСОБА_3, документи, щодо протиправної діяльності останнього. Свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5, здійснює як самозайнята особа ФОП «ОСОБА_5.» у приміщенні кафе «Корица», що розміщено за адресою: м.Дніпро, пр. Гагаріна, 7. З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

У судове засідання слідчий не з»явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресою знаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області НедовуД. С., НедовуД. С., ДемянчукуА.М., Коляндрі С.В., Дикаленку О. М., Рацину В.М., Уліщенко К.В., іншими слідчими слідчої групи по даному кримінальному провадженню, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Васику М.М., Красікову А.О., Чеботарьову О.І. проведення обшуку у приміщенні кафе «Корица», що розміщено за адресою: м.Дніпро, пр. Гагаріна, 7, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Парус» з метою відшукання та вилучення документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» в тому числі протоколи загальних зборів учасників вказаних товариств та чорнових записів та інші документи, що містять відписки печаток ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» та підписи або зразки рукописного тексту ОСОБА_3, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш накопичувачів, які містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_3 при скоєнні злочинів проти власності, грошових коштів, інших речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 29.01.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко