Ухвала суду № 74450670, 01.06.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/5910/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Шепетко І.О., за участі секретаря – Бота О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Ужгородським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

29.11.2017 року на адресу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява начальника філії – Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 про те, що 24.10.2017 року невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки перевипустила банківську картку АТ «Ощадбанк» відкриту на ім`я ОСОБА_4 та зняла із вказаного карткового рахунку грошові кошти на загальну суму 119 100 гривень у банкоматі АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, 34 «В».

Крім того, 18.01.2018 року до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали заяви начальника філії-Закарпатського обласного управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3, про те, що 11.01.2017 року невстановлена особа зателефонувавши до контакт-центру АТ "Ощадбанк" шляхом обману, назвавши паспортні дані ОСОБА_5, та замовивши перевипуск БПК на прізвище ОСОБА_5, з подальшим її отриманням у відділені по вул. Минайській, 34 В-Г, зняла з картки грошові кошти в розмірі 9650 гривень.

Крім того, до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області через секретаріат надійшли матеріали по рапорту начальника ВКП в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_6, про те, що на адресу відділу протидії кіберзлочинам надійшла заява начальника філії - Закарпатського обласного управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3, в якій вказується, що 11.10.2017 року невідома особа, незаконно перевипустивши банківську картку видану на гр. ОСОБА_7, а в подальшому заволоділа грошовими коштами, які на ній знаходились.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснювала дзвінки до контакт-центру АТ «Ощадбанк» та назвавши паспортні дані клієнтів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 замовляла перевипуск банківських платіжних карток вказаних клієнтів до ТВБВ № 10006/0162 (м. Ужгород, вул. Минайська, будинок 34 «В»), після чого здійснювала зняття коштів із банківських карток вказаних осіб, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.).

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення фактичних даних, що мають значення у даному кримінальному провадженні, слідча просить задовольнити клопотання та надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та по її дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення: інформація про осіб – власників банківських карток: №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105 разом із завіреною копіями сторінок паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; виписки по рахунках банківських карток №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105 за період часу з 01.10.2017 по 01.01.2018 із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтами АТ «Ощадбанк», яким належні банківські картки №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105; інформації про ІР адреси з яких здійснювався вхід до інтернет послуг з обслуговування банківських карток №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105; аудіо записи розмови особи в цифровому форматі, на електронних носіях, яка телефонувала до контакт-центру та замовляла перевипуск банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.); інформацію про працівників АТ «Ощадбанк» та належним чином завірені копії їх особових справ, які здійснювали перевипуск банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.); відеозаписи в цифровому форматі, на електронних носіях, із камер внутрішнього спостереження відділень АТ «Ощадбанк» м. Ужгорода, на яких зафіксовано процес отримання перевипущених банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток; належним чином завірені копії документів, на підставі яких здійснювався перевипуск банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток; оригіналів документів, на підставі яких здійснювалася видача перевипущених банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток. Отримання вказаної інформації дасть можливість використання її як доказу; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

У судове засідання слідчий не з’явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з’явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. В той же час, інспектор ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України ОСОБА_10, інспектор ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України ОСОБА_11 не є слідчими по даному кримінальному провадженню, а відтак не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. З огляду на наведене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_12 УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ - 00032129), а саме до:

-інформації про осіб – власників банківських карток: №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105, зокрема паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків – з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-виписки по рахунках банківських карток №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105 за період часу з 01.10.2017 по 24.10.2017 із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтами АТ «Ощадбанк», яким належні банківські картки №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105 – з можливістю отримання такої інформації в друкованому та електронному вигляді;

-інформація про ІР адреси з яких здійснювався вхід до Інтернет послуг з обслуговування банківських карток №5167 4901 2473 9583, №5167 4901 4525 7169, №5167 4901 1410 1612, №5167 4901 7137 0969, №5167490101445105 - з можливістю отримання такої інформації в друкованому та електронному вигляді;

-аудіо записи розмови особи в цифровому форматі, на електронних носіях, яка телефонувала до контакт-центру та замовляла перевипуск банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) - з можливістю отримання такої інформації в електронному вигляді;

-особових справ працівників АТ «Ощадбанк», які здійснювали перевипуск банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) - з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-відеозаписи в цифровому форматі, на електронних носіях, із камер внутрішнього спостереження відділень АТ «Ощадбанк» м. Ужгорода, на яких зафіксовано процес отримання перевипущених банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток - з можливістю отримання такої інформації в електронному вигляді;

-документів, на підставі яких здійснювався перевипуск банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток - з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-документів, на підставі яких здійснювалася видача перевипущених банківських платіжних карток, а саме: №5167 4901 2473 9583 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_4Ю.), №5167 4901 4525 7169 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_5Г.), №5167 4901 1410 1612 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_8П.), №5167 4901 7137 0969 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_7Д.), 5167490101445105 (банківська платіжна картка на ім’я ОСОБА_9О.) у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток .) - з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання - відмовити у зв'язку з необґрунтованістю.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_13