Ухвала суду № 74450287, 05.06.2018, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/31/18

№ 1-кс/303/1060/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Галас Л.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_1 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12017070040001855 від 10 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке надійшло до суду 05 червня 2018 р.,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_1 просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати ПАТ «Діамантбанк», що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17, надати стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділу мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів рух коштів по рахунку, по розрахунковому рахунку відкритому Львівським казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (ЄРДПОУ 03187714) №26009300001559 валюта рахунку Українська гривня, відкритого у ПАТ «Діамантбанку» в м. Львові, МФО 320854, за період з 01.08.2016 року по 15.02.2018 року, які знаходяться у володінні в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2.

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):

- у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017070040001855 від 10 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про те, що 09 серпня 2017 року до чергової частини Мукачівського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшли матеріали старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу поліції протидії злочинності у бюджетній сфері УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_3, щодо неправомірних дій посадових осіб Мукачівського протезно – ортопедичного цеху Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування, які зловживаючи своїм службовим становищем привласнили державні кошти в сумі 92 733 гривень 93 копійок.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.3 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб ).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- шляхом вилучення оригіналів банківських документів про рух коштів по рахунку, по розрахунковому рахунку відкритому Львівським казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (ЄРДПОУ 03187714) №26009300001559 валюта рахунку Українська гривня, відкритого у ПАТ «Діамантбанку» в м. Львові, МФО 320854, за період з 01.08.2016 року по 15.02.2018 року.

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - ПАТ «Діамантбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- допитаний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4, який повідомив, що він дійсно є інвалідом 2 групи, і у 2016 році він звернувся із заявою про видачу йому протезу до Мукачівського протезно ортопедичного цеху Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування. І які по сьогоднішній день так і не отримав. Однак, відповідно до відповіді Закарпатської обласної державної адміністрації Департаменту соціального захисту населення за №954/01-20 від 19.08.2017, 18.08.2016 року було видано нижню кінцівку ОСОБА_4

Допитаний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5, який повідомив, що він дійсно є інвалідом 2 групи, і у 2016 році він звернувся із заявою про видачу йому протезу до Мукачівського протезно ортопедичного цеху Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування. І які по сьогоднішній день так і не отримав. Однак, відповідно до відповіді Закарпатської обласної державної адміністрації Департаменту соціального захисту населення за №954/01-20 від 19.08.2017, 18.08.2016 року було видано обидві нижні кінцівки ОСОБА_5

Як встановлено в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасово виконувач обов’язків Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування ОСОБА_6, 09.09.2016 та 16.09.2016 подав до Фонду соціального захисту інвалідів України акти приймання – передачі робіт (надання послуг), щодо нібито отримання громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 необхідних їм протезів. На підставі поданих актів приймання – передачі робіт (надання послуг) Фондом соціального захисту інвалідів України, відповідно до платіжного доручення №1133 від 16.08.2016 перераховано на рахунок Львівського казенного експерементального підприємства засобів пересування і протезування грошові кошти в сумі 1 762 387 гривень та доручення №1128 від 16.08.2016 перераховано 2 000 000 гривень на розрахунковий рахунок №26009300001559 відкритий в ПАТ «Діамантбанк» м.Львів МФО 320854.

6) Можливість використання, як доказів:

- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- приймаючи до уваги вище викладене та те, що для належного з’ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування (ЄРДПОУ 03187714) №26009300001559 валюта рахунку Українська гривня, відкритого у ПАТ «Діамантбанку» в м. Львові, МФО 320854, за період з 01.08.2016 року по 15.02.2018 року. В той же час отримати вказані вище документи без розкриття банківської таємниці не можливо.

ПАТ «Діамантбанку», явку свого представника в судове засідання не забезпечив, їхня неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).

В судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_1 не з’явився, у матеріалах клопотання наявна заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №12017070040001855 від 10 серпня 2017 року у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів (далі – тимчасовий доступ) – це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом – вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:

?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати ПАТ «Діамантбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, надати стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділу мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів рух коштів по рахунку, по розрахунковому рахунку відкритому Львівським казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування (ЄРДПОУ 03187714) №26009300001559 валюта рахунку Українська гривня, відкритого у ПАТ «Діамантбанку» в м. Львові, МФО 320854, за період з 01.08.2016 року по 15.02.2018 року, які знаходяться у володінні в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення

3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, майором поліції ОСОБА_1 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ «Діамантбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Строк дії ухвали - 30 днів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н.Л.