Ухвала суду № 74448498, 30.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18795/17

Провадження №1-кс/200/11340/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого CУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000000535 від 07 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.03.2017 року до СУ ГУНП в Дніпропетровський області з УПН ГУНП в Дніпропетровський області надійшов рапорт про те, що від громадянина «К» отримано інформацію про те, що на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області гр. «Р», гр. «П», гр. «Б», гр. «К», гр. «Х», гр. «П» та гр. «А» незаконно виготовляють, зберігають з метою збуту, а також здійснюють незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін».

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені. За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України. Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов»язати керівника АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2, начальнику 1 міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговується карткою № 516749100458874 у період часу з 01.01.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою № 516749100458874 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою № 516749100458874, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку який обслуговується карткою № 516749100458874;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою № 516749100458874 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали.

Строк дії ухвали - до 30 листопада 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко