Ухвала суду № 74448430, 07.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19281/17

Провадження №1-кс/200/11613/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст. слідчого Рацин В.М., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016040000000799 від 31.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Між ВАТ Кредобанк (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк»), та ЗАТ «Корпорація Сталь» в особі директора ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 25517425),були укладені кредитні договори №049/06-КЛ від 03.07.2006р., №060/06-КЛ від 01.09.2006р., №072/06-КЛ від 16.11.2006р., №044/07-КЛ від 19.12.2007р., №016/08-КЛ від 18.07.2008р., №028/08-КЛ від 03.09.2008р. З метою забезпечення зобов’язань по позичальника за вищевказаними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, згідно умов яких ВАТ «Кредобанк» отримало в заставу наступне майно:

Лінія для фарбування труб RXCCB634-12, що складається з: установка для фарбування, маркіратор, установка для зважування, люнет ний ряд, система комп’ютерного контролю, спеціальне програмне забезпечення;

Товари в обігу, а саме: труби ГОСТ-8732-78 в асортименті (13 найменувань) к-ті 214,127 тон; труби ГОСТ-8731-74В в асортименті, в к-ті 221,0 тон; труби 42*5 ГОСТ 8734-75 м/с-45 в к-ті 10,035 тон; труби 50*5,5*4500 ст.45 ГОСТ 8734-75 в кількості 25,0 тон; труби імпортні 73.02/5.51N80 по АРІ275 шт.; труби імпортні 73.02*5,51j55 по АРІ274 шт., лист стальний 20*2500*10800 в к-ті 34,120 тон.

Автомобілі легкові: ОСОБА_3 SF48Y д/н НОМЕР_1, шасі (кузов, рама, коляска) №KL1SF48YE6B639147; цистерна (ЖКЦ-34) в кількості 1 шт., станки бурові СБУ-125 в кількості 2 шт.; Мерседес-Бенц GL-450 АЕ0081СН, шасі (кузов, рама, коляска) №4JGBF71T78F395810; Тойота Камрі 2006р.в., шасі (кузов, рама, коляска) №4T1BE46K17U032268; ОСОБА_3 SF48Y д/н НОМЕР_2, шасі (кузов, рама, коляска) №KL1SF48YE6B627022;

Труби ГОСТ8734-71 В 219*8, труби ГОСТ8734*71 В 325*12 в кількості 19,850 тон, труби ГОСТ 8734*71 В 325*8 в кількості 64,558 тон, металопрокат – лист 20*2200*11600 в кількості 64,576 тон; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 426*12 в кількості 167,344 тон; труби по стандарту АРІ5 СТ N80 73,02*5,51 в кількості 64,620 тон, труби по стандарту АРІ 5 СТ Р110 73,02*5,51 кількості 44,760 тон; металопрокат сортовий г/к по ГОСТ 19281-89 ст.09Г2С 315*315*2000-6000 мм в кількості 67,830 тон; кислота азотна в кількості 570,0 тон; селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 613,458 тон; обладнання - повна лінія для виробництва насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм., що складається з: різьбонарізний автомат РМС М-27Т в кількості 2 шт.; муфто обертальна машина Моедль637 в кількості 1 шт.; установка для гідровипробувань РТМ1Н238-412PECS10К в кількості 1 шт.; станція контролю ваги JB 512 WT в кількості 1 шт.; гідравлічний конвеєр JB 512 в кількості 4 шт.; товар обігу(труби): -

Стальна крекінгова безшовна по стандарту ASTM F213 T5Ф 25*2,5*6000 в кількості 52,468 тон; стальна бурильна 60.35*7.11 по стандарту АРІ 5Д в кількості 134,261 тон; стальна бурильна 73*02*9.19 по стандарту АРІ 5Д в кількості 231,914 тон.; стальна бурильна 127*9.19 по стандарту АРІ 5Д в кількості 264,867 тон; стальна по стандарту ASTM A106 426*10 в кількості 37,095 тон.; стальна по стандарту ASTM A106 426*12 в кількості 81,451 тон; труби по ГОСТ 8732-78 м/с 20д в кількості 213,4 тон; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 м/с 20д 426*12 кількості 66,344 тон; відводи сталеві 159*6/90 в кількості 467 тон; 219*7/90, 377*10/90, 426*10 в кількості 666,0 тон; селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 430, 0 тон; селітра кальцієва гранульована в кількості 540,0 тон; труби бурильні Ф88,90*9,35 мм згідно стандарту АРІ 5Д, група міцності G-105, група довжин R-2 NC-38 в кількості 59, 977 тон; труби «зелені» Ф73.02*5.51 мм згідно стандарту АРІ 5CN\J55, R-2, t&aкі;c, NUE для виробництва НКТ в кількості 297,905 тон; труби 50*5,5 L-4,5, з нарізкою різьби в кількості 72,674 тон.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009р. порушено провадження у справі №Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ «Корпорація сталь», підставою стала заява ТОВ ТПП «Промлайн» (ЄДРПОУ 34061438) про неспроможність ЗАТ «Корпорація Сталь» виконати грошові зобов’язання в сумі 190.044,14 грн. Натомість рух грошових коштів на банківських рахунках ЗАТ «Корпорація Сталь» підтверджує, що станом на дату порушення провадження у справі ЗАТ «Корпорація Сталь» здійснювало господарську діяльність та отримувало прибуток в розмірі, значно більшому ніж кредиторські вимоги ТОВ ТПП «Промлайн». Окрім того, до ЗАТ «Корпорація Сталь» звернулось із кредиторськими вимогами ТОВ ТПО «Сталь» (ЄДРПОУ 36639096) на суму 40.992,906,76 грн. Ці вимоги виникли після порушення провадження у справі про банкрутство на підставі договору купівлі-продажу цінних папері від 03.09.2009р. та акту пред’явлення векселю до платежу №В/0903-01 від 03.09.2009р. В результаті вищевказаного було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, комітет кредиторів було сформовано у складі лише ТОВ ТПО «Сталь», що фактично позбавило ПАТ «Кредобанк» можливості впливати на перебіг процедури банкрутства ЗАТ «Корпорація Сталь».

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.30.2010року у справі Б29/186-09 введено процедуру санації ЗАТ «Корпорація Сталь», керуючим санації призначено голову правління ЗАТ «Корпорація Сталь» ОСОБА_2 Процедура санації тривала понад 2 роки, ЗАТ «Корпорація Сталь» продовжувало здійснювати підприємницьку діяльність, проте розрахунки із кредиторами не проводились.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012р. у справі Б29/186-09 ЗАТ «Корпорація Сталь» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі №Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4, який в 2014 році розпочав продаж майна ЗАТ «Корпорація Сталь». При цьому, ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_4 не було дотримано порядку проведення аукціону згідно вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Так, 10.10.2014 року, за процедурою, передбаченою для другого повторно аукціону із продажу майна підприємства-банкрута цілісним майновим комплексом, було проведено аукціон із продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь», при чому вартість на аукціоні була встановлена в розмірі 5.856.969,60 грн., а потім була знижена до 585.696, 96 грн. та в подальшому за вказану суму грошових коштів було продано на аукціоні ТОВ «Закуп» (ЄДРПОУ 39174218), вищевказане заставлене майно.

Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76.877.124,14 грн.

Виходячи з вищевикладеного, ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» арбітражним керуючим ОСОБА_4 не було вжито заходів для продажу майна банкрута за найвищою ціною, що суперечить вимогам ч.1 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та призвело до продажу майна банкрута за заниженою вартістю.

Встановлено, що заставлене майно та яке було реалізовано в ході проведення торгів з продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь» знаходиться на території Павлоградського заводу технологічного обладнання, де також на вказаній території знаходиться та здійснює господарську діяльність ТОВ «Дніпровський трубний завод», головою наглядової ради є ОСОБА_2

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказані у клопотанні документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи у судове засідання не з’явився, про дату та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, тому з урахуванням ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дану справу за його відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника апарату Господарського суду Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1, надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М., групі прокурорів, слідчим слідчої групи та/або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_5 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів а саме господарської справи №Б29/186-09, за заявою ТОВ ТПП «Промлайн» до боржника ЗАТ «Корпорація сталь» про визнання банкрутом, з усіма додатками для ознайомлення.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 07.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко