Ухвала суду № 74447403, 13.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17929/17

Провадження №1-кс/200/10830/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчогоПолонова С.І., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016041440000063 від 17.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб у складі ОСОБА_3, 02.12.1985 р. н., ОСОБА_4, 12.10.1984р. н., ОСОБА_5, 23.01.1995 р. н., ОСОБА_6, 16.04.1991 р. н. та інших невстановлених слідством осіб, в невстановленому місці та невстановлений час, було розроблено злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати співробітників ГУ ДФС у Київській області, провести у кримінальному провадженні №42016041440000063 відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, позапланову документальну податкову перевірку ТДВ «СК «Промінвест» (ідентифікаційний код 35428561), з наступних питань :

-з питань дотримання норм діючого податкового законодавства та сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів при здійсненні операцій, отримання послуг/робіт, нарахування та виплати заробітної плати за весь період існування

- з питань додержання вимог податкового законодавства в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, дотримання валютного законодавства, а також правильності відображення фінансових операцій у бухгалтерському та податковому обліку по взаємовідносинах із різними суб’єктами господарської діяльності, відображених в додатках №5 Декларацій з Податку на додану вартість, за весь період існування;

-з питань наявної можливості видачі позик клієнтам та щомісячних оборотів за весь час існування підприємства;

-провести зустрічні звірки із контрагентами вказаними в податковій звітності в розрізі податковий кредит/податкові зобов’язання, за період за весь час існування підприємства, до кінцевого набувача.

Строк дыъ ухвали до 12.11.2017 року.

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів – з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко