Ухвала суду № 74446405, 12.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17756/17

Провадження №1-кс/200/10716/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст.слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120170400000000753 від 27.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Що на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

У судовому засіданні ст.слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення; тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам: №26000455005191, №26003455003305, №26000455022691, №26008455013828, №26001455015696, №26055011326515, №26005455018020, №26001455023547, №26000455023816, №26008455041254, №26008455023465, №26009455024214, №26005455022748, №26004455020149, №26004455016034, №26003455020065, №26003455019872, №26002455019680, №26002455020066, №26006455019727, №26008455019952, №26002455019776, №26006455020415, №26007455019737, №26004455019774, №26005455020416, №26004455020075, №26007455021576, №26002455021496, №26008455020587, №26008455020587, №2600145502086, №26008455020628, №26004455020901, №26001455020896, №26009455022346, №26005455022403, №26007455022382, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26008455023250, №26006455023058, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455024433, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26007455024294, №26007455026861, №26008455026859, №26006455027258, №26001455028360, №26003455044223, що належать ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "МІЛАН" (ЄДРПОУ 39074724), ТОВ "АСТІОН БУД" (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "БІЗНЕС ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "ВІДЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40042580), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "ГУМА ФОРТІС" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "БРЕЙНС" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "СІРІУС 2016" (ЄДРПОУ 40252854), ТОВ "ЕЛАЙЗ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40252854), ТОВ "НБФ ГРАНІТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "БУД ОСОБА_4" (ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "ІНТЕРКОМПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39824505), ТОВ "БЕСТ ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 39812840), ТОВ "ОСОБА_5 ЛТД" (ЄДРПОУ 39847213), ТОВ "ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39879177), ТОВ "ОСОБА_6 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39974914), ТОВ "ІМПОРТ ІНДАСТРІ" (ЄДРПОУ 39893159), ТОВ "ФЬЮЧЕРС-ДРАЙВ" (ЄДРПОУ 40095098), ТОВ "СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40095056), ТОВ "ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 39924549), ТОВ "ЄВРОІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 39960367), ТОВ "ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ" (ЄДРПОУ 39960519), ТОВ "СПЕКТР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "РЕЙМ СТАР" (ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД КАСКАД" (ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД" (ЄДРПОУ 39940801), ТОВ "ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 40095894), ТОВ "ГРАНДІОР КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40332096), ТОВ "КРОНТЕХ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40322800), ТОВ "МАРВІК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40314082), ТОВ "СОЛІД ГРАУНД ЛТД" (ЄДРПОУ 40402440), ТОВ "БЕСТБІЛД" (ЄДРПОУ 40402456), ТОВ "БРАЙДЕН" (ЄДРПОУ 40461747), ТОВ "БРАЙТІС" (ЄДРПОУ 40461789), ТОВ "ХОРС ТАБАКО" (ЄДРПОУ 40536817), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МК ПРОВАНС" (ЄДРПОУ 40643145), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МАКОНД-ЛЮКС" (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ "ТД АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 39340491), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "БОРИС" (ЄДРПОУ 40537323), ТОВ "АГРОТЕХТРАСТ" (ЄДРПОУ 39790513), ТОВ "ТРАНКОР" (ЄДРПОУ 40681636), ТОВ "АВЕНТУС-КРІД" (ЄДРПОУ 40526133) та знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме до наступних документів:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "МІЛАН" (ЄДРПОУ 39074724), ТОВ "АСТІОН БУД" (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "БІЗНЕС ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "ВІДЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40042580), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "ГУМА ФОРТІС" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "БРЕЙНС" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "СІРІУС 2016" (ЄДРПОУ 40252854), ТОВ "ЕЛАЙЗ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40252854), ТОВ "НБФ ГРАНІТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "БУД ОСОБА_4" (ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "ІНТЕРКОМПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39824505), ТОВ "БЕСТ ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 39812840), ТОВ "ОСОБА_5 ЛТД" (ЄДРПОУ 39847213), ТОВ "ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39879177), ТОВ "ОСОБА_6 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39974914), ТОВ "ІМПОРТ ІНДАСТРІ" (ЄДРПОУ 39893159), ТОВ "ФЬЮЧЕРС-ДРАЙВ" (ЄДРПОУ 40095098), ТОВ "СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40095056), ТОВ "ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 39924549), ТОВ "ЄВРОІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 39960367), ТОВ "ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ" (ЄДРПОУ 39960519), ТОВ "СПЕКТР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "РЕЙМ СТАР" (ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД КАСКАД" (ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД" (ЄДРПОУ 39940801), ТОВ "ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 40095894), ТОВ "ГРАНДІОР КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40332096), ТОВ "КРОНТЕХ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40322800), ТОВ "МАРВІК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40314082), ТОВ "СОЛІД ГРАУНД ЛТД" (ЄДРПОУ 40402440), ТОВ "БЕСТБІЛД" (ЄДРПОУ 40402456), ТОВ "БРАЙДЕН" (ЄДРПОУ 40461747), ТОВ "БРАЙТІС" (ЄДРПОУ 40461789), ТОВ "ХОРС ТАБАКО" (ЄДРПОУ 40536817), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МК ПРОВАНС" (ЄДРПОУ 40643145), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МАКОНД-ЛЮКС" (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ "ТД АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 39340491), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "БОРИС" (ЄДРПОУ 40537323), ТОВ "АГРОТЕХТРАСТ" (ЄДРПОУ 39790513), ТОВ "ТРАНКОР" (ЄДРПОУ 40681636), ТОВ "АВЕНТУС-КРІД" (ЄДРПОУ 40526133), яку складають наступні документи:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26000455005191, №26003455003305, №26000455022691, №26008455013828, №26001455015696, №26055011326515, №26005455018020, №26001455023547, №26000455023816, №26008455041254, №26008455023465, №26009455024214, №26005455022748, №26004455020149, №26004455016034, №26003455020065, №26003455019872, №26002455019680, №26002455020066, №26006455019727, №26008455019952, №26002455019776, №26006455020415, №26007455019737, №26004455019774, №26005455020416, №26004455020075, №26007455021576, №26002455021496, №26008455020587, №26008455020587, №2600145502086, №26008455020628, №26004455020901, №26001455020896, №26009455022346, №26005455022403, №26007455022382, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26005455022889, №26008455023250, №26006455023058, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455023553, №26006455024433, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26005455026131, №26007455024294, №26007455026861, №26008455026859, №26006455027258, №26001455028360, №26003455044223, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "МІЛАН" (ЄДРПОУ 39074724), ТОВ "АСТІОН БУД" (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "БІЗНЕС ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "ВІДЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40042580), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "ГУМА ФОРТІС" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "БРЕЙНС" (ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "СІРІУС 2016" (ЄДРПОУ 40252854), ТОВ "ЕЛАЙЗ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40252854), ТОВ "НБФ ГРАНІТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "БУД ОСОБА_4" (ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "ІНТЕРКОМПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39824505), ТОВ "БЕСТ ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 39812840), ТОВ "ОСОБА_5 ЛТД" (ЄДРПОУ 39847213), ТОВ "ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39879177), ТОВ "ОСОБА_6 ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39974914), ТОВ "ІМПОРТ ІНДАСТРІ" (ЄДРПОУ 39893159), ТОВ "ФЬЮЧЕРС-ДРАЙВ" (ЄДРПОУ 40095098), ТОВ "СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40095056), ТОВ "ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 39924549), ТОВ "ЄВРОІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 39960367), ТОВ "ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ" (ЄДРПОУ 39960519), ТОВ "СПЕКТР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "РЕЙМ СТАР" (ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД КАСКАД" (ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД" (ЄДРПОУ 39940801), ТОВ "ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 40095894), ТОВ "ГРАНДІОР КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40332096), ТОВ "КРОНТЕХ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40322800), ТОВ "МАРВІК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40314082), ТОВ "СОЛІД ГРАУНД ЛТД" (ЄДРПОУ 40402440), ТОВ "БЕСТБІЛД" (ЄДРПОУ 40402456), ТОВ "БРАЙДЕН" (ЄДРПОУ 40461747), ТОВ "БРАЙТІС" (ЄДРПОУ 40461789), ТОВ "ХОРС ТАБАКО" (ЄДРПОУ 40536817), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МК ПРОВАНС" (ЄДРПОУ 40643145), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "МАКОНД-ЛЮКС" (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ "ТД АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 39340491), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "БОРИС" (ЄДРПОУ 40537323), ТОВ "АГРОТЕХТРАСТ" (ЄДРПОУ 39790513), ТОВ "ТРАНКОР" (ЄДРПОУ 40681636), ТОВ "АВЕНТУС-КРІД" (ЄДРПОУ 40526133) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко