Ухвала суду № 74446328, 12.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17732/17

Провадження №1-кс/200/10693/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст.слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120170400000000753 від 27.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Що на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

У судовому засіданні ст.слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення; тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам: №2600131376, №260506711, №2600313266, №261064650, №2600815403, №2600113293, №260536723, №261044641, №2600713332, №260516743, №261034651, №2600616514, №2600719873, №260578370, №2600216653, №2600530603, №2600131376, №2600327409, №2600528035, №2600029475, №2600130667, №2600031203, №2600131578, №2600035254, №2600535884, №2600230440, що належать ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 40476177), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "БІЗНЕС ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "УКРКОНСУЛ" (ЄДРПОУ 39938263), ТОВ "БРЕЙНС" (ЄДРПОУ 39938415), ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35292764), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 40476177), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІ-ПЛАСТ" (ЄДРПОУ 40476250), ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40782584), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41070226), ТОВ "ДЖАКОРД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41070307), ТОВ "МАРАКЕШТОРГ" (ЄДРПОУ 41123686), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (ЄДРПОУ 41271019), ТОВ "ТІКАРЕТ-X" (ЄДРПОУ 41348463), ТОВ "ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН" (ЄДРПОУ 40488664) та знаходяться у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №2600131376, №260506711, №2600313266, №261064650, №2600815403, №2600113293, №260536723, №261044641, №2600713332, №260516743, №261034651, №2600616514, №2600719873, №260578370, №2600216653, №2600530603, №2600131376, №2600327409, №2600528035, №2600029475, №2600130667, №2600031203, №2600131578, №2600035254, №2600535884, №2600230440, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 40476177), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "БІЗНЕС ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "УКРКОНСУЛ" (ЄДРПОУ 39938263), ТОВ "БРЕЙНС" (ЄДРПОУ 39938415), ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35292764), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 40476177), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІ-ПЛАСТ" (ЄДРПОУ 40476250), ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40782584), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41070226), ТОВ "ДЖАКОРД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41070307), ТОВ "МАРАКЕШТОРГ" (ЄДРПОУ 41123686), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (ЄДРПОУ 41271019), ТОВ "ТІКАРЕТ-X" (ЄДРПОУ 41348463), ТОВ "ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН" (ЄДРПОУ 40488664) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко