Ухвала суду № 74446055, 29.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/16866/17

Провадження №1-кс/200/10161/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю ст..слідчого Чорноморця С.С., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст..слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І.. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42015040030000106 від 26.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101), 100 відсотків акцій якого належить державі, у липні – вересні 2015 року придбав у ТОВ «Краяни» за 2 544 тис. грн. обладнання та запасні частини (болт шатуна із гайкою, плунжерна пара, вставка фільтра, направляючий апарат, муфта, корпус вихлопний, сухар, ротор, контактор, втулка, палець, поршень, пружина). Водночас ТОВ «Краяни» вказане обладнання та запасні частини придбало за 959,4 тис. грн. у ТОВ «Едвант Актив», а інші кошти перераховано на рахунки юридичних осіб, які за даними органів ДФС у Дніпропетровській області мають ознаки фіктивності та отримували від постачальників продукти харчування та не могли здійснювати поставки обладнання та запасних частин, які використовуються у господарській діяльності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод». Таким чином службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» розтратили кошти підприємства на суму 158,6 тис. грн. Отже, при досудовому розслідуванні необхідно з’ясувати наявність або відсутність в діях посадових осіб ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Краяни» (ЄДРПОУ 21864584) та ТОВ «Едвант Актив» (ЄДРПОУ 39733680) ознак злочину, передбаченого ст. 191 КК України, для чого, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Краяни» (ЄДРПОУ 21864584) та ТОВ «Едвант Актив» (ЄДРПОУ 39733680).

Отже, для встановлення фактичних обставин справи, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так-як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), а саме:

1.1. Копії документів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) для відкриття рахунків:

-№ 26005060369400 відкритий 09.11.2010 в українській гривні;

-№ 26004105342004 відкритий 08.06.2001 в українській гривні;

-№ 26045060025641 відкритий 11.02.2011 в українській гривні;

-№ 26028050201298 відкритий 04.11.2011 в українській гривні;

-№ 26029050202519 відкритий 28.07.2015 в українській гривні;

-№ 26023050204386 відкритий 17.02.2014 в українській гривні;

-№ 26027050010178 відкритий 12.06.2015 в українській гривні;

-№ 26020050201199 відкритий 13.02.2013 в українській гривні;

-№ 26006105342057 відкритий 10.12.2001 в українській гривні;

-№ 26022050008709 відкритий 20.08.2015 в українській гривні;

-№ 26000060808115 відкритий 31.10.2012 в українській гривні, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101):

-№ 26005060369400 відкритий 09.11.2010 в українській гривні;

-№ 26004105342004 відкритий 08.06.2001 в українській гривні;

-№ 26045060025641 відкритий 11.02.2011 в українській гривні;

-№ 26028050201298 відкритий 04.11.2011 в українській гривні;

-№ 26029050202519 відкритий 28.07.2015 в українській гривні;

-№ 26023050204386 відкритий 17.02.2014 в українській гривні;

-№ 26027050010178 відкритий 12.06.2015 в українській гривні;

-№ 26020050201199 відкритий 13.02.2013 в українській гривні;

-№ 26006105342057 відкритий 10.12.2001 в українській гривні;

-№ 26022050008709 відкритий 20.08.2015 в українській гривні;

-№ 26000060808115 відкритий 31.10.2012 в українській гривні, з 01.07.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 28.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко