Ухвала суду № 74445897, 12.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17806/17

Провадження №1-кс/200/10754/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню

№ 22017040000000040 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з вантажно - митною декларацією (далі - ВМД) № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 40» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів. Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288).

Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288).

Згідно з інформацією, вилученою в ДПІ у Новокадацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., ТОВ «Вента Лаб» має в ПАТ «Полтава-банк» банківські рахунки №№: 26059220156001 та 26008133443001 (валюта гривня, російський рубль, долар США, євро).

Таким чином, встановлено, що у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а), а також можуть бути використані при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягала на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163, 162 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи які становлять банківську таємницю та містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-160, 162, 163-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а), надати старшому слідчому СВ Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадж енню № 22017040000000040 від 07.06.2017 та слідчим за довіреністю тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№: 26059220156001 та 26008133443001 (валюта гривня, російський рубль, долар США, євро) з моменту його відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків

№№: 26059220156001 та 26008133443001 (валюта гривня, російський рубль, долар США, євро)та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 11.11.20107 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко