Ухвала суду № 74445409, 25.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/16490/17

Провадження №1-кс/200/9915/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст..слідчого Чорноморця С.С., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст..слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000911 від 13.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

13.07.2017 року до СУ ГУНП в області з УСБУ в області надійшов лист щодо ознак розкрадання державних коштів посадовими особами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у ході закупівлі товарів та послуг для потреб залізничного транспорту. Так, за наявними даними, у вересні 2016 року відокремлений структурний підрозділ «Криворізька дистанція електропостачання» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уклало угоду з ТОВ «Південенерго Груп» (код ЄДРПОУ 40074990, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 38) на закупівлю послуг з технічного переоснащення комплексу обладнання ЦРП – Кривий Ріг Сортувальний з супроводжувальними послугами з монтажу на загальну суму 4 млн. 725 тис. грн. У тендерних пропозиціях ТОВ «Південенерго Груп» вартість обладнання складала 3 млн. 051 тис. грн. Натомість вже в укладеному договорі розмір вартості обладнання склав 4 млн. 235 тис. грн. Супроводжувальні послуги з монтажу взагалі не надавались. За поставлене обладнання Регіональна філія «Придніпровська залізниця» розрахувалась в повному обсязі. Таким чином, за результатами внесення до договору про закупівлю ціни вартості обладнання, яка значно перевищує тендерну пропозицію, Регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було завдано збитків на суму 1,18 млн. грн. У ході проведення фінансових операцій з Регіональною філією «Придніпровська залізниця», ТОВ «Південенерго Груп» було здійснене виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки з використанням наступних підприємств: ТОВ «Аєдирн» (код ЄДРПОУ: 40764366), ТОВ «Оптметорг» (код ЄДРПОУ: 40052080) та ТОВ «ГТПК Енергетичний Консалтинг» (код ЄДРПОУ: 40136500). На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов’язати керівника ТОВ «Український промисловий банк» Запорізька філія (ЄДРПОУ 26405444), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 11, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: документів, наданих службовими або посадовими особами ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660) для відкриття рахунків № 2610901300031 та № 2600201300031 відкритий 10.03.2004 в українській гривні, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з вересня 2016р. по момент виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660) № 2610901300031 та № 2600201300031 відкритий 10.03.2004 р. в українській гривні, з вересня 2016р. по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко