Ухвала суду № 74445362, 03.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17055/17

Провадження №1-кс/200/10244/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання по кримінальному провадженню №12017040000000972 від 07.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000972 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк»), як кредитодавцем та ЗАТ «Корпорація Сталь» (код ЄДРПОУ: 25517425, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 40), як позичальником, були укладені кредитні договори № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року, № 060/06-КЛ від 01.09.2006 року, № 072/06-КЛ від 16.11.2006 року, № 044/07- КЛ від 19.12.2007 року, № 016/08-КЛ від 18.07.2008 року, № 028/08-КЛ від 03.09.2008 року.

З метою забезпечення зобов'язань позичальника за вищезазначеними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, відповідно до умов яких в заставу ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк») було передано: автомобіль Chevrolet Aveo, 2006 р.в., д/н АЕ 9658 AT; автомобіль Toyota Camry, 2006 р.в., д/н НОМЕР_1; автомобіль Mercedes Benz GL-450, 2008 р.в., д/н НОМЕР_2; автомобіль Chevrolet Aveo, 2006 р.в., д/н АЕ 9659 AT; металопрокат (труби сталеві різних діаметрів та ДСТУ, листи сталеві, тощо); лінія фарбування труб RXCCB634-12; повна лінія для виробництва насосно- компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм; селітра кальцієва, кислота азотна; цистерна ЖКЦ-34, Станки бурові СБУ-125 (2 шт.).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009 року порушено провадження у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ «Корпорація Сталь». Підставою для порушення провадження стала заява ТОВ ТПП «Промлайн» (код ЄДРПОУ 34061438) про не спроможність ЗАТ «Корпорація Сталь» виконати свої грошові зобов'язання на суму 190 044,14 грн.

У подальшому, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012 року у справі Б29/186-09 ЗАТ «Корпорація Сталь» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі № Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013 року).

10.10.2014 року відбувся аукціон із продажу майна банкрута, організація та проведення якого супроводжувалось численними порушеннями положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Результати аукціону від 10.10.2014 року були оскаржені ПАТ «Кредобанк» до Господарського суду Дніпропетровської області, за результатами розгляду якої винесено ухвалу від 25.04.2016 року у справі № Б29/186-09 визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь», який проведено Товарною біржею «Самарська» 10.10.2014 року, яка залишена без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.06.2016 року та постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2016 року.

Розглядаючи справу № Б29/186-09 в частині оскарження результатів аукціону, господарський суд Дніпропетровської області, з яким погодились суди апеляційної та касаційної інстанцій, дійшов до висновку, що ліквідатором ОСОБА_3 при проведенні аукціону з реалізації цілісного майнового комплексу ЗАТ «Корпорація Сталь» не було дотримано повної процедури продажу майна, визначеної розділом IV Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Таким чином встановлено, що ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» було порушено норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які регламентують процедуру продажу майна банкрута,в результаті чого все майно ЗАТ «Корпорація сталь» (Автомобіль Chevrolet Aveo, Автомобіль Toyota Camry, Автомобіль Mercedes Benz GL-450, Автомобіль Chevrolet Aveo, мінеральні добрива та їх складові, трубну продукцію, обладнання: Лінія фарбування труб RXCCB634-12, Цистерна ЖКЦ-34, Станок буровий СБУ-125-1, Станок буровий СБУ-125-2, Лінія виробництва насосно-компресорних труб (НКТ)) було продано за 585 696,96 грн.

Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76 877 124,14 грн., що менше 1 % від загального розміру кредиторських вимог.

Таким чином, в результаті зловживання арбітражним керуючим ОСОБА_3 своїми повноваженням як ліквідатора ЗАТ «Корпорація Сталь» переможець аукціону - ТОВ «Закуп» - придбав майно банкрута за заниженою вартістю, що відповідно до примітки ст. 364і Кримінального кодексу України є неправомірною вигодою, а кредитори ЗАТ «Корпорація Сталь» позбавлені можливості отримати кошти для задоволення кредиторських вимог на суму понад 70 мільйонів грн., що відповідно до п. 4 примітки ст. 364 Кримінального кодексу України є тяжкими наслідками.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідча прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товарної біржі «Самарська» код ЄДРПОУ 35864015, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. XXII Партз`їзду, 52/1.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов»язати керівника Товарної біржі «Самарська» код ЄДРПОУ 35864015, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. XXII Партз`їзду, 52/1, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040000000972, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів з правом на їх вилучення (виїмку), а саме до оригіналів наступних документів:

- договір на проведення аукціону укладений між ТБ «Самарська» та ЗАТ «Корпорація Сталь» (ЄДРПОУ 25517425) в особі ліквідатора ОСОБА_3;

- документи, що підтверджують письмове повідомлення організатором про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником;

- документи по проведенню першого аукціону з продажу майна підприємства банкрута ЗАТ «Корпорація Сталь» (ЄДРПОУ 25517425), повторного аукціону та другого повторного аукціону, у тому числі документи, що підтверджують опублікування і розміщення повідомлення про продаж майна боржника – ЗАТ «Корпорація Сталь»;

- повідомлення про результати проведення торгів з продажу майна підприємства банкрута ЗАТ «Корпорація Сталь» (ЄДРПОУ 25517425);

- заявки на участь в аукціоні з документами, доданими до заявки (копія паспорту та коду, контакті телефони, статутні документи, документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника, підтвердження сплати учасниками гарантійних внесків, тощо);

- копія виписки із журналу заяв на участь в аукціоні;

- протоколи про визначення учасників аукціону з продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь» (ЄДРПОУ 25517425);

- договір купівлі-продажу з усіма змінами, додатками та доповненнями, який був укладений між ЗАТ «Корпорація Сталь» в особі ліквідатора ОСОБА_3 з переможцем аукціону - ТОВ «Закуп» ( ЄДРПОУ 39174218);

- документи, що підтверджують оплату аукціону замовником до ТБ «Самарська»;

- протоколи про результати проведення торгів (аукціону) з продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь»;

- документи, що підтверджують сплату переможцем належної суми за придбане майно;

- електронний носій із відеозаписом проведених аукціонів з продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь»;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02.11. 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_4