Ухвала суду № 74445024, 26.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/16554/17

Провадження №1-кс/200/9966/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000753 від 27.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

На території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати керівника ТОВ «ОСОБА_3 ВОЛМОР» (і.к.37975921), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Радгоспна, буд. 40, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області– на підставі відповідного доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

- оригіналів усіх договорів, що укладались між ТОВ «ОСОБА_3 ВОЛМОР» (і.к.37975921) та ТОВ «ВИН - ПРОМ» (і.к. 39664261),ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» (і.к 39847213), ТОВ «ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ» (і.к 39924549), ТОВ «ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ» (і.к. 39960519), ТОВ «ФЬЮЧЕРС - ДРАЙВ» (і.к. 40095098), ТОВ «ОПТСПЕЦТОРГ» (і.к. 40111947), ТОВ «ОРБІС ВЕРІТАС» (і.к. 40331773), ТОВ «ГРАНДІОР КАПІТАЛ» (і.к. 40332096), ТОВ «БІЗНЕС ЛЕЙКС» (і.к. 40366497), ТОВ «БЕСТБІЛД» (і.к. 40402456), ТОВ «БРАЙДЕН» (і.к.40461747), ТОВ «ХОРС ТАБАКО» (і.к. 40536817), ТОВ «ІНСТАНТ ТРЕЙД» (і.к. 40783389), ТОВ «СТС ОСОБА_5» (і.к. 40832645), ТОВ «МАЙРІС» (і.к. 41071448) із додатками та специфікаціями до них, платіжними документами, податковими, видатковими та товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) рахунками-фактури, сертифікатами, платіжними дорученнями та іншими документами, що підтверджують перевезення та отримання товарів (надання послуг, виконання робіт) від ТОВ «ОСОБА_3 ВОЛМОР» (і.к.37975921) до вищевказаних підприємств за період з 01.09.2015 по 01.09.2017.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України

Строк дії ухвали - до 26 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко