Ухвала суду № 74444387, 08.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/15342/17

Провадження №1-кс/200/9156/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Прожога А.В., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120170400000001046 від 24.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до наданого слідчого клопотання, встановлено, що у структурі Дніпровської міської ради створено та функціонує Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради, до складу якого входить комунальне підприємство «Розвиток Дніпро». Моніторингом відомостей Інтернет – порталу «https://prozorro.gov.ua/» та «https://zakupki.prom.ua/» встановлено, що КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради в липні 2017 було проведено тендер та укладено договір на поставку товарів за бюджетні кошти на загальну суму 3 653 711, 00 гривень. Зокрема, створене Дніпровською міською радою Комунальне підприємство «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради у III кварталі 2017 року, проведено тендер та 17.07.2017р., укладено із ТОВ «ОСОБА_3 Буд – Ін вест» (код ЄДРПОУ 40458116) сумнівний договір на поставку товарів № 21 зі строком дії до 31.12.2017, вартістю 3 653 711, 00 гривень на поставку у замовлені строки елемент благоустрою – багатофункціональне обладнання зовнішнього освітлення (SMART – дерево/ліхтар) зі встановлення та узгодженням в кількості 3 одиниці. Попередньо встановлено, що підприємство ТОВ «ОСОБА_3 Буд – Ін вест» (код ЄДРПОУ 40458116) має первинні ознаки фіктивності. В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, виникла необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № 37518000308638, № 26009050273397, №26053050233714, № 261070001277932, №26001050278594, 26006050271712, які належать ТОВ «ОСОБА_3 - Інвест» (код ЄДРПОУ 40458116) та знаходяться у володінні ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 305299), і які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведені судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 305299), що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме: обліково-реєстраційні (юридичні) справи ТОВ «ОСОБА_3 Буд – Ін вест» (код ЄДРПОУ 40458116), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом під пису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.05.2016 до часу пред’явлення ухвали до виконання;;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 37518000308638, № 26009050273397, №26053050233714, № 261070001277932, №26001050278594, 26006050271712, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належать ТОВ «ОСОБА_3 Буд – Ін вест» (код ЄДРПОУ 40458116) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.05.2016 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 07.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко