Ухвала суду № 74444014, 07.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/15307/17

Провадження №1-кс/200/9143/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гоги А.М., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016041440000063 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «ЄНЕРГОПРОМФІНАНС.» (ідентифікаційний код 41251055), яка знаходиться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 3-й поверх. Отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЄНЕРГОПРОМФІНАНС.» обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016041440000063 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших громадян України на виконання розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами різних осіб шахрайським шляхом, зареєстровано декілька підприємств для начебто-то надання позик. Для створення зовнішнього вигляду правомірності вчинення своїх дій та конспірації реальних злочинних намірів вказані особи розробили бланки відповідних правочинів, взяли в оренду офісні приміщення в різних регіонах України, у яких під виглядом «кредитних спеціалістів» розмістили підконтрольних їм осіб, які безпосередньо шляхом обману та зловживання довірою клієнтів цих підприємств під виглядом страхових та інших гарантій по укладеним договорам заволодівали їх грошовими коштами від 2000 до 10000 грн. з кожного. Таким чином протягом 2016-2017 рр. вказані особи заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами громадян на суму понад 6 000 000 грн., завдавши їм збитки на вказану суму.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов»язати керівника Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 3-й поверх, надати слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та/або о/у УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ з подальшим вилученням до реєстраційної справи ТОВ «ЄНЕРГОПРОМФІНАНС.» (ідентифікаційний код 41251055), а також всю наявну інформацію про юридичну особу, детальну інформацію про засновників ТОВ «ЄНЕРГОПРОМФІНАНС.», та внесені зміни, які відбувалися в період часу з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали – до 06.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко