Ухвала суду № 74443442, 05.06.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7658/18

Провадження № 1-кс/161/4134/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 червня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судових засідань Грабовської Г.О., за участі: прокурора Неродика А.А., слідчого Березного К.С., володільців тимчасово вилученого майна: ОСОБА_2, її представника - адвоката ОСОБА_3, ОСОБА_4, її представника - адвоката ОСОБА_5, представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7, володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_8, її представника адвоката ОСОБА_9, представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березного К.С., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

14.05.2018 року, яке зареєстроване в суді 17.05.2018 року, слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березний К.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016030010003718, від 15.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України - Неродиком А.А., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме майно яке було вилучено 11.05.2018 року:

під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_3; під час проведення обшуку в приміщенні квартири, що за адресою АДРЕСА_2;

під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1;

під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4;

під час затримання ОСОБА_8;

під час затримання ОСОБА_4;

під час затримання ОСОБА_10.

Своє клопотання мотивує тим, що:

Слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12016030010003718, від 15.08.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, а саме з серпня 2016 року по даний час, представники ТОВ «Фінавто-Плюс» (код ЄДРПОУ 41159995), юридична адреса м. Київ, вул. Є. Коновальця, 31, к.710; ТОВ «Соул Україна» (код ЄДРПОУ 40099841) юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 15, оф.10; ТОВ «Альфа-Лізинг» (код ЄДРПОУ 39873353) юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 39, нежиле приміщення 12; ТОВ «Лізингова компанія «Авто лайф» (код ЄДРПОУ 40352937) юридична адреса м. Київ, вул. Лінійна, 17, оф. 107; ТОВ «Компанія-Кристал» (код ЄДРПОУ 41408705) юридична адреса м. Київ, вул. Мечнікова, 16 та ТОВ «Вінгер-Авто» (код ЄДРПОУ 41892422) юридична адреса м. Київ, вул. Левандовська, 3В, представляючись менеджерами з надання консультаційних послуг, шахрайським шляхом, під приводом укладання різного роду договорів, заволодівають грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховують на рахунки вищевказаних підприємств.

З метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, представники Товариств:

розміщували рекламні оголошення, а саме за допомогою персонального комп'ютеру з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах "Авторіа", «OLX», «Автомото», «Автолайн» про продаж не існуючої сільськогосподарської техніки;

відповідали на телефонні дзвінки та агітували осіб, згодних придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману; інструктували громадян перед оформленням договорів і супроводжували їх в банк, з метою оплати клієнтами коштів на рахунки Товариств, вказуючи їм, що ці кошти є авансом купівлі транспортного засобу;

здійснювали обман потерпілих шляхом повідомлення заздалегідь неправдивих відомостей, які не зазначені в письмовому договорі та не повідомляли і не ознайомлювали з відомостями зазначеними в письмовому Договорі, який укладався під приводом договору купівлі-продажу, і додатках до нього про те, що:

1) договір з клієнтом є договором фінансового лізингу або надання інформаційно-консультаційних послуг, а не купівлі-продажу, як вважає клієнт; 2) вартість транспортного засобу є значно вищою ніж та, яка зазначена в оголошенні, розміщеному в Інтернеті та усно підтверджена менеджером при зустрічі з клієнтом; 3) сума сплачених коштів через банк, за умовами договору, у будь-якому разі не повертається клієнту; 4) транспортний засіб, за умовами письмового договору, не доставляється клієнту на протязі трьох діб після підписання договору або оплати авансового платежу;

не вказували індивідуальні ознаки транспортного засобу (номер шасі, кузова, колір, тощо);

умисно повідомляли потерпілим заздалегідь неправдиві відомості про місцезнаходження предмета договору, тобто транспортного засобу;

заволодівали чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде; розподіляли грошові кошти, отримані злочинним шляхом. 11.05.2018 року, для забезпечення швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину, тобто бланків договорів, печаток, інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину, документів (доручення, укладені договори, платіжні квитанції, тощо) та записів (записники, зошити тощо), які підтверджують факт укладання фіктивних договорів, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами, комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюється обмін інформацією, проводиться друк бланків договорі та на якій можуть зберігатися бланки договорів, магнітних носіїв та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про злочинну діяльність, також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, на підставі ухвал слідчого судді, проведено обшуки за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та в офісному приміщенні ТОВ «Вінгер-Авто», під час яких було виявлено та вилучено, а саме:

під час проведення обшуку в офісному приміщенні, що за адресою АДРЕСА_3: 1) коробку для роутера моделі TL/WR 840N с/н: 3175039002208;

2) 6 буклетів з інформацією про продаж автомобілів; 3) роутер с/н: 0150502175 в коробці; 4) бланк договору з прізвищем клієнта «ОСОБА_14» підписаний виконавцем; 5) копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_14; 6) два бланки з реквізитами для оплати;

7) 4 бланки заяв; 8) 4 бланки додатків № 2;

9) копія наказу № 1;

10) поліетиленові файли з документами про технічні характеристики тракторів;

11) завірений витяг на ТОВ «Вінгер-Авто»; 12) 10 поліетиленових файлів з бланками документів;

13) 5 бланків договорів;

14) 3 бланки заяви № 1; 15) 2 бланки анкет; 16) довіреності № 15, № 16 та № 17; 17) поліетиленовий пакет ТОВ «Нова Пошта» № 59000334645374, в якому знаходиться бланк договору оренди;

18) 6 аркушів паперу з рукописним текстом; 19) нетбук «Леново» S10-3;

20) записник з рукописним текстом та аркушами паперу з рукописним текстом;

21) ноутбук марки «Lenovo» 110-15 ACL s/n: PF0M6BGA з зарядним пристроєм та мишкою «Torga»;

22) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_22, імеі2: НОМЕР_23; 23) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_24, імеі2: НОМЕР_25; 24) мобільний телефон «Fly» імеі1: НОМЕР_26, імеі2: НОМЕР_27 в якому знаходиться сім-картка «Київстар» № НОМЕР_2 та «МТС» № НОМЕР_3;

25) мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_28, імеі2: НОМЕР_29 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_4 та «Київстар» № НОМЕР_5, який знаходиться в чохлі золотистого кольору;

26) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_30; 27) принтер марки «Canon» с/н: NUZ47987; 28) маршрутизатор TP-Link s/n: 3175039002208 з зарядним пристроєм.

під час проведення обшуку в приміщенні квартири, що за адресою АДРЕСА_2:

1) флеш-карту без ідентифікаційних позначень;

2) мобільний телефон марки «Wiko» імеі1: НОМЕР_31, імеі2: НОМЕР_32, в якому знаходиться сім-картка «Водафон» № НОМЕР_6;

3) мобільний телефон марки «LG» імеі1: НОМЕР_33, імеі2: НОМЕР_34; 4) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_35, імеі2: НОМЕР_36 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_7;

5) мобільний телефон невідомої марки без ідентифікаційних позначень імеі: НОМЕР_37; 6) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_38;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_39;

8) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_40;

9) банківська картка «Банк Михайлівський» НОМЕР_41;

10) банківська картка «А-Банк» НОМЕР_42; 11) банківська картка «А-Банк» НОМЕР_43;

12) пластикові картки від сім-карток «МТС» № НОМЕР_44; «Водафон» № НОМЕР_45; 13) дві сережки з металу сірого кольору;

14) кільце з металу жовтого кольору; 15) сережка з металу сірого кольору; 16) блокнот та аркуші паперу з рукописним текстом; 17) позовні заяви к кримінальному провадженні № 1201514022000073 до ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» та ОСОБА_2;

18) системний блок з написом «Asus».

під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1:

1) грошові кошти в сумі 2500 грн.;

2) один журнал та два блокноти з рукописними текстами; 3) трудова книжка НОМЕР_46 видана на ім'я ОСОБА_8;

4) ноутбук марки «HP» с/н: CND6053621 з зарядним пристроєм; 5) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_47, імеі2: НОМЕР_48 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_8 та «Київстар» № НОМЕР_9; 6) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_49, імеі2: НОМЕР_50 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_10, «МТС» № НОМЕР_11; 7) мобільний телефон марки «Nomi» імеі1: НОМЕР_51, імеі2: НОМЕР_52, в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_12 та «Київстар» № НОМЕР_13.

під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4:

1) 17 аркушів паперу із рукописними записами прізвищ та номерів мобільних телефонів;

2) 12 банківських чеків; 3) квитанція до прибуткового касового ордеру;

4) аркуш паперу із записом «НОМЕР_53 ОСОБА_8»; 5) трудова книжка серії НОМЕР_54 видана на ім'я ОСОБА_4;

6) банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_55 видана на ім'я ОСОБА_4;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_56;

8) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_14;

9) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_15;

10) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_16;

11) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_17;

12) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_2;

13) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_5;

14) оболонки від сім-карток «Водафон» № НОМЕР_18, № НОМЕР_3, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_57, № НОМЕР_21;

15) сім-картка «Водафон» НОМЕР_58;

16) сім-картка «Київстар» НОМЕР_59; 17) картка пам'яті MicroSD 16 Гб;

18) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_60, імеі2: НОМЕР_61; 19) мобільний телефон «Nomi» імеі1: НОМЕР_62, імеі2: НОМЕР_63;

20) ноутбук марки «Lenovo» s/n: WBO4465082;

21) принтер марки «Canon» s/n: PMZ25512..

Крім цього, під час затримання було виявлено та вилучено у:

ОСОБА_8:

1) грошові кошти, а саме: купюра номіналом 100 грн. СБ 174529, купюра номіналом 100 грн. ББ 7086680, купюра номіналом 100 грн. ВЗ 0201541, купюра номіналом 100 грн. СГ 8419496, купюра номіналом 100 грн. СГ1111075, купюра номіналом 500 грн. ЗЗ 3726550, купюра номіналом 500 грн. ФД 3723862, купюра номіналом 20 грн. МЗ 2135206, купюра номіналом 20 грн. ТВ 3133814, купюра номіналом 20 грн. ТЄ 8500849, купюра номіналом 10 грн. ХЕ 0780743, купюра номіналом 10 грн. НГ 6496944, купюра номіналом 5 грн. УБ 390603, купюра номіналом 5 грн. СБ 4299822, купюра номіналом 5 грн. СА 2236584, купюра номіналом 5 грн. УЄ 7356603, купюра номіналом 2 грн. ЄБ 9414410, купюра номіналом 2 грн. ТА 8919220, чотири купюри номіналом по 1 грн. УЙ 119227,УТ 1872194, УЙ 8147742, УЗ 5502503;

2) записник чорного кольору «NoteBook NO:9660»;

3) два ключі до замків дверей; 4) сонцезахисні окуляри та навушники рожевого кольору;

5) банківська картка «ОЩАДБАНК» НОМЕР_64, термін дії 12/22;

6) паспорт громадянина України виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 18.10.2004 на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1; 7) код платника податків виданий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_4:

1) годинник жіночий з написом «Планета»; 2) ланцюжок з металу жовтого кольору на якому наявне маркування «JFN»;

3) кулон з металу жовтого кольору на якому зображено «Божа Матір»;

4) три кільця з каменями червоного, зеленого та синього кольорів;

5) кільце з металу сірого кольору.

ОСОБА_10:

1) грошові кошти, а саме: одна купюра номіналом 100 грн. СГ 1871776, одна купюра номіналом 20 грн. ТА 6018186, одна купюра номіналом 10 грн. ХД 5911846, купюра номіналом 2 грн. ТЕ 3108859..

Таким чином, враховуючи той факт, що під час проведення вищеописаних обшуків за вказаними адресами та під час особистих обшуків вказаних осіб, які причетні до вчинення злочину, було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути знаряддями вчинення розслідуваного злочину, які 11.05.2018 року, у даному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами, а тому з метою належного збереження цих речових доказів, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на думку слідчого наявна необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, оскільки незастосування вказаних заходів, може призвести до знищення, відчуження вказаного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.

Заслухавши з приводу клопотання думку:

прокурора Неродика А.А. та слідчого Березного К.С., які клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав зазначених у ньому, володільців тимчасово вилученого майна: ОСОБА_2 її представника - адвоката ОСОБА_3, ОСОБА_4, її представника - адвоката ОСОБА_5, представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7, володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_8, її представника адвоката ОСОБА_9, представника володільця тимчасово-вилученого майна ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11, які клопотання заперечили, дослідивши матеріали клопотання долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено.

З огляду на те, що обшуки та вилучення майна відбулось 11.05.2018 року, тобто у п'ятницю, дане клопотання подане до суду 14.05.2018 року, тобто у понеділок, в перший робочий день після вилучення майна, а тому слідчим та прокурором не пропущено строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до положень, передбачених ч.5 ст.170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч.6 ст.170 КПК України передбачено, що з метою забезпеченнявідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою: збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке передбачено ч.4 ст.190 КК України та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березного К.С., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуків:

В офісному приміщенні, що за адресою АДРЕСА_3:

1) коробку для роутера моделі TL/WR 840N с/н: 3175039002208; 2) 6 буклетів з інформацією про продаж автомобілів; 3) роутер с/н: НОМЕР_1 в коробці; 4) бланк договору з прізвищем клієнта «ОСОБА_14» підписаний виконавцем; 5) копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_14; 6) два бланки з реквізитами для оплати;

7) 4 бланки заяв; 8) 4 бланки додатків № 2; 9) копія наказу № 1;

10) поліетиленові файли з документами про технічні характеристики тракторів;

11) завірений витяг на ТОВ «Вінгер-Авто»; 12) 10 поліетиленових файлів з бланками документів;

13) 5 бланків договорів;

14) 3 бланки заяви № 1; 15) 2 бланки анкет; 16) довіреності № 15, № 16 та № 17; 17) поліетиленовий пакет ТОВ «Нова Пошта» № 59000334645374 в якому знаходиться бланк договору оренди;

18) 6 аркушів паперу з рукописним текстом; 19) нетбук «Леново» S10-3;

20) записник з рукописним текстом та аркушами паперу з рукописним текстом;

21) ноутбук марки «Lenovo» 110-15 ACL s/n: PF0M6BGA з зарядним пристроєм та мишкою «Torga»;

22) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_22, імеі2: НОМЕР_23; 23) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_24, імеі2: НОМЕР_25; 24) мобільний телефон «Fly» імеі1: НОМЕР_26, імеі2: НОМЕР_27 в якому знаходиться сім-картка «Київстар» № НОМЕР_2 та «МТС» № НОМЕР_3;

25) мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_28, імеі2: НОМЕР_29 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_4 та «Київстар» № НОМЕР_5, який знаходиться в чохлі золотистого кольору;

26) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_30; 27) принтер марки «Canon» с/н: NUZ47987; 28) маршрутизатор TP-Link s/n: 3175039002208 з зарядним пристроєм.

В приміщенні квартири, що за адресою АДРЕСА_2:

1) флеш-карту без ідентифікаційних позначень;

2) мобільний телефон марки «Wiko» імеі1: НОМЕР_31, імеі2: НОМЕР_32, в якому знаходиться сім-картка «Водафон» № НОМЕР_6;

3) мобільний телефон марки «LG» імеі1: НОМЕР_33, імеі2: НОМЕР_34; 4) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_35, імеі2: НОМЕР_36 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_7;

5) мобільний телефон невідомої марки без ідентифікаційних позначень імеі: НОМЕР_37; 6) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_38;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_39;

8) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_40;

9) банківська картка «Банк Михайлівський» НОМЕР_41;

10) банківська картка «А-Банк» НОМЕР_42; 11) банківська картка «А-Банк» НОМЕР_43; 12) пластикові картки від сім-карток «МТС» № НОМЕР_44; «Водафон» № НОМЕР_45; 13) дві сережки з металу сірого кольору;

14) кільце з металу жовтого кольору; 15) сережка з металу сірого кольору; 16) блокнот та аркуші паперу з рукописним текстом; 17) позовні заяви у кримінальному провадженні № 1201514022000073 до ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» та ОСОБА_2;

18) системний блок з написом «Asus»..

За адресою АДРЕСА_1:

1) грошові кошти в сумі 2500 грн.;

2) один журнал та два блокноти з рукописними текстами; 3) трудова книжка НОМЕР_46 видана на ім'я ОСОБА_8;

4) ноутбук марки «HP» с/н: CND6053621 з зарядним пристроєм; 5) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_47, імеі2: НОМЕР_48 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_8 та «Київстар» № НОМЕР_9; 6) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_49, імеі2: НОМЕР_50 в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_10, «МТС» № НОМЕР_11; 7) мобільний телефон марки «Nomi» імеі1: НОМЕР_51, імеі2: НОМЕР_52, в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_12 та «Київстар» № НОМЕР_13..

За адресою АДРЕСА_4:

1) 17 аркушів паперу із рукописними записами прізвищ та номерів мобільних телефонів; 2) 12 банківських чеків; 3) квитанція до прибуткового касового ордеру;

4) аркуш паперу із записом «НОМЕР_53 ОСОБА_8»; 5) трудова книжка серії НОМЕР_54 видана на ім'я ОСОБА_4;

6) банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_55 видана на ім'я ОСОБА_4;

7) банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_56;

8) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_14;

9) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_15;

10) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_16;

11) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_17;

12) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_2;

13) оболонка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_5;

14) оболонки від сім-карток «Водафон» № НОМЕР_18, № НОМЕР_3, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_57, № НОМЕР_21;

15) сім-картка «Водафон» НОМЕР_58;

16) сім-картка «Київстар» НОМЕР_59; 17) картка пам'яті MicroSD 16 Гб;

18) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_60, імеі2: НОМЕР_61; 19) мобільний телефон «Nomi» імеі1: НОМЕР_62, імеі2: НОМЕР_63;

20) ноутбук марки «Lenovo» s/n: WBO4465082;

21) принтер марки «Canon» s/n: PMZ25512..

Накласти арешт на вилучені під час затримання:

ОСОБА_8:

1) грошові кошти, а саме: купюра номіналом 100 грн. СБ 174529, купюра номіналом 100 грн. ББ 7086680, купюра номіналом 100 грн. ВЗ 0201541, купюра номіналом 100 грн. СГ 8419496, купюра номіналом 100 грн. СГ1111075, купюра номіналом 500 грн. ЗЗ 3726550, купюра номіналом 500 грн. ФД 3723862, купюра номіналом 20 грн. МЗ 2135206, купюра номіналом 20 грн. ТВ 3133814, купюра номіналом 20 грн. ТЄ 8500849, купюра номіналом 10 грн. ХЕ 0780743, купюра номіналом 10 грн. НГ 6496944, купюра номіналом 5 грн. УБ 390603, купюра номіналом 5 грн. СБ 4299822, купюра номіналом 5 грн. СА 2236584, купюра номіналом 5 грн. УЄ 7356603, купюра номіналом 2 грн. ЄБ 9414410, купюра номіналом 2 грн. ТА 8919220, чотири купюри номіналом по 1 грн. УЙ 119227,УТ 1872194, УЙ 8147742, УЗ 5502503;

2) записник чорного кольору «NoteBook NO:9660»;

3) два ключі до замків дверей; 4) сонцезахисні окуляри та навушники рожевого кольору;

5) банківська картка «ОЩАДБАНК» НОМЕР_64, термін дії 12/22;

6) паспорт громадянина України виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області від 18.10.2004 на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1; 7) код платника податків виданий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_4:

1) годинник жіночий з написом «Планета»; 2) ланцюжок з металу жовтого кольору на якому наявне маркування «JFN»;

3) кулон з металу жовтого кольору на якому зображено «Божа Матір»;

4) три кільця з каменями червоного, зеленого та синього кольорів;

5) кільце з металу сірого кольору..

ОСОБА_10:

1) грошові кошти, а саме: одна купюра номіналом 100 грн. СГ 1871776, одна купюра номіналом 20 грн. ТА 6018186, одна купюра номіналом 10 грн. ХД 5911846, купюра номіналом 2 грн. ТЕ 3108859.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський