Ухвала суду № 74441251, 16.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18271/18-к

У Х В А Л А

16 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві лейтенант податкової міліції Шишка Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Шишка Т.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять комерційну таємницю, які зберігаються в Київській міській митниці ДФС (м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100060000054 від 10.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві лейтенант податкової міліції Шишка Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим групи слідчих, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених документів, які становлять комерційну таємницю, які зберігаються в Київській міській митниці ДФС (м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А), а саме копій документів щодо здійснення імпортних операцій підприємством ПП «Новітня-Трейд» (код 33746049) за період з 01.01.2016 по 01.05.2016, зокрема: вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, листування, а також інші дані, що містять відомості про проведення операцій зазначеним підприємством в митному режимі «імпорт» за вказаний вище період, а також інформації щодо: які особи зазначені в митних деклараціях як відправник/декларант; які особи зазначені в митних деклараціях як одержувач; які особи зазначені в митних деклараціях як особа відповідальна за фінансове врегулювання; які особи зазначені в митних деклараціях як декларант/відправник; які транспортні засоби зазначені в митних деклараціях (ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті; ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні); які фінансові та банківські відомості вказані в митних деклараціях; який товар вказаний в митних деклараціях; яка країна походження товару вказана в митних деклараціях; прізвище та контактні дані декларанта/представника, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/18271/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Шишці Т.Д.

Копія - Київській міській митниці ДФС

Слідчий суддя В.В. Підпалий