Ухвала суду № 74441214, 23.05.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Справа № 646/2917/17

Провадження №1-кс/646/1952/2018

У Х В А Л А

іменем України

23.05.2018 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харків Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., за участю: прокурора Шевченко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання внесене слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, яке погоджено процесуальним керівником прокурором Шевченко В. у кримінальному провадженні № 42017220000000101 від 03.02.2017 року за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

у с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, яке погоджено процесуальним керівником прокурором Шевченко В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради перебувають у володінні

Вимоги клопотання мотивується, тим що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017220000000101 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області 08.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) внесено відомості за №32014220000000161 за ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (код 37763844). Також 15.12.2014 СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014220000000212 за ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

На теперішній час вказані кримінальні провадження закриті на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Водночас КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (код ЄДРПОУ 37763844) за сприяння службових осіб ДФС у Харківській області продовжує ухилятися від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році посадові особи КП «ХРБП», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Терра-Буд Компані» та третіми особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем скоїли розтрату коштів КП «ХРБП».

Так, ТОВ «Терра-Буд Компані» (ЄДРПОУ 39593966) у лютому 2016 року надавало послуги з ремонту житлових будинків на території м. Харкова, за що отримала грошові кошти в сумі 659 193 гривні від КП «ХРБП», при цьому тендеру на проведення вказаних робіт не проводилось, як безпосередньо не проводились і ремонтні роботи, чим спричинено шкоду державі у великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Терра-Буд Компані» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, засновником (керівник/підписант) є ОСОБА_2 (61029, м. Харків, Салтівське Шосе, 141, кв.15) із розміром внеску до статутного фонду 1 300 000 гривень, головним бухгалтером призначено ОСОБА_3, місце знаходження реєстраційної справи – Департамент реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227), який розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7.

Допитаний головний бухгалтер ТОВ «Терра-Буд Компані» ОСОБА_3 пояснив, що ніколи не працював у ТОВ «Терра-Буд Компані», а також жодних довіреностей на представництво його інтересів в державних органах або інших установах не надавав.

Оперативним підрозділом на виконання доручення слідчого здійснено виїзд за місцем проживання ОСОБА_2 та за місцезнаходженням ТОВ «Терра-Буд Компані», але за вказаними адресами ніколи зазначених фізичних та юридичних осіб не було.

З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства та з’ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження і проведення відповідних досліджень, в т.ч. експертних та ревізій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Терра-Буд Компані» (ЄДРПОУ 39593966) в повному обсязі із усіма додатками, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7.

З урахуванням наведеного під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, до реєстраційної справи ТОВ «Терра-Буд Компані» (ЄДРПОУ 39593966) в повному обсязі із усіма додатками, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227), який розташований за адресою: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій наявних у ній документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з наведених підстав, при цьому належним чином повідомлений власник майна не з’явився у судове засідання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши доводи клопотання, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а також доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227), який розташований за адресою: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вважає, у даному випадку прокурором доведено, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання внесене слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, яке погоджено процесуальним керівником прокурором Шевченко В. у кримінальному провадженні № 42017220000000101 від 03.02.2017 року за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_4, старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні – прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Терра-Буд Компані» (ЄДРПОУ 39593966) в повному обсязі із усіма додатками, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227), який розташований за адресою: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій наявних у ній документів.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов’язковому виконанню.

Слідчий суддя С.О. Мальцев