Ухвала суду № 74441007, 24.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19741/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017201010000064 від 15.03.2017 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, підполковника поліції Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017201010000064 від 15.03.2017 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, підполковника поліції Масалова Є.М., погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017201010000064 -прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за одержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Демидовичем А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з жовтня 2016 року директор ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» ОСОБА_4, за попередньою змовою із службовими особами інших пов'язаних з ним суб'єктів господарської діяльності та службовими особами відокремлених підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», за результатами проведення конкурсних торгів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ПАТ «Укрзалізниця», укладали удавальні договори поставки запчастин до потягів та вагонів із директором ТОВ «Євроінструмент», директором ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», учасником та директором ТОВ «Технорейлгруп», учасниками ТОВ «Українська великовантажна техніка», колишнім директором ТОВ «Електромашкомплект-1», директором ТОВ «Українська машинобудівельна група», директором ТОВ «ВНГ Україна», директором і учасниками ТОВ «Армапром» та іншими, внаслідок чого завдали матеріальної шкоди ПАТ «Укрзалізниця».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у ТОВ «Армапром», ЄДРПОУ 32602434 відкрито поточні рахунки № 26004500221101, валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Слідчий вказує, що з метою необхідності ідентифікації підписів службових ТОВ «Армапром», необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017201010000064 від 15.03.2017 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, підполковника поліції Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - старшому прокурору групи - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Є.М., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), розташованому за юридичною адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунках № 26004500221101, валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль, які належить ТОВ «Армапром», ЄДРПОУ 32602434, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по 24.04.2018;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Армапром», ЄДРПОУ 32602434, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № 26004500221101, валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Армапром», ЄДРПОУ 32602434, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Армапром», ЄДРПОУ 32602434, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунків по 24.04.2018;

- договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № 26004500221101, валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль, які належить ТОВ «Армапром», ЄДРПОУ 32602434, за період з моменту відкриття рахунку по 24.04.2018.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19741/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя О.М. Соколов