Ухвала суду № 74440968, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14978/18-к

У Х В А Л А

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №42018101060000063 від 03.03.2018 року, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11, які використовує ТОВ «КОМПАНІЯ «АДДІШЕНЕЛ РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ» (38563862) та які на праві власності належать ПП «ОРІЕНТ» (36648514), ТОВ «ГАММА-ЦЕНТР» (32963487), ОСОБА_4 , ПАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» (14311548), ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (30398962), ТОВ «А-РІАЛТІ» (35466551), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ "НДІ-ХОЛДІНГ" (33652622), ТОВ «УЛІСС-ТУР» (31970760), ТОВ «ЗАПОРІЖІНВЕСТБУД» (34641124), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ВАТ «ГАММА» (14313843), ТОВ «ЗТЛ» (14298670), ТОВ «ЗАДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД» (30907221), ОСОБА_11 , УКРАЇНСЬКО-ІЗРАІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДБС «ГРУП» (31230290), ПАТ «БАНК КІПРУ» (19358784), ТОВ «ХОУМ МЕНЕДЖМЕНТ» (38220011), ТОВ «ГАММА-К» (32963450).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного Київською місцевою прокуратурою № 6 до ЄРДР за №42018101060000063 від 03.03.2018, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42018101060000063 від 03.03.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11, які використовує ТОВ «КОМПАНІЯ «АДДІШЕНЕЛ РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ» (38563862) та які на праві власності належать ПП «ОРІЕНТ» (36648514), ТОВ «ГАММА-ЦЕНТР» (32963487), ОСОБА_4 , ПАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» (14311548), ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (30398962), ТОВ «А-РІАЛТІ» (35466551), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ "НДІ-ХОЛДІНГ" (33652622), ТОВ «УЛІСС-ТУР» (31970760), ТОВ «ЗАПОРІЖІНВЕСТБУД» (34641124), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ВАТ «ГАММА» (14313843), ТОВ «ЗТЛ» (14298670), ТОВ «ЗАДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД» (30907221), ОСОБА_11 , УКРАЇНСЬКО-ІЗРАІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДБС «ГРУП» (31230290), ПАТ «БАНК КІПРУ» (19358784), ТОВ «ХОУМ МЕНЕДЖМЕНТ» (38220011), ТОВ «ГАММА-К» (32963450), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «КОМПАНІЯ «АДДІШЕНЕЛ РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ» (38563862) по взаємовідносинам з ТОВ "ДАТА ФОРМ" (41388642), ТОВ "ЛЕЙНВІК" (41654289), ТОВ "ЛЕОВА" (41174421), ТОВ "ДАСТРІАЛ" (41418411), ТОВ "ВАНДЕФУЛ" 41058083), ТОВ "ПІРЕТ" (40990316), ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (41626377), установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14978/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1