YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Апеляційний суд міста Києва

Ухвала суду № 74440426, 17.05.2018, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення

17.05.2018

Номер справи

757/2282/18-к

Номер документу

74440426

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1205/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Підпалий В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Солдаткіній Д.О.,

з участю:

прокурора Дерези В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_1, директора ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_2, директора ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_3, директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_6, директора ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_5, директора ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_7, директора ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_4, директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_6, власників майна ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. і накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:

- № 26048455001630, № 26001455020807, № 26003455020797, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № 26005455013832, № 26002455013459, № 260444550018055, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- № 26002455041603, який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589);

- № 26003455013704, № 26041455001165, № 26003455013920, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- № 26001052918384, № 26057052917403, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № 26000052917892, № 26054052919965, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- № 26000052919845, № 26059052913803, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

- № 26000053232421, № 26058053215423, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № 26002053234096, № 26056053214783, які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503);

- № 26004053238283, який належить ФГ "ВАДИМА" (ЄДРПОУ 22444080);

- № 26006053229159, № 26053053221519, які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № 226009053234981, № 26056053201644, які належать ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № 26008053205847, № 26055053205481, які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" (ЄДРПОУ 38313011);

- № 26002053223513, № 26056053215618, які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № 26006053222769, № 26054053213593, які належать ТОВ "АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224);

- № 26002053222224, № 26057053212085, які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № 26001053226544, 26050053211180, які належать ПП "КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423);

- № 26055053214256, № 26004053221289, які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" (ЄДРПОУ 35217928);

- № 26058053215315, № 26006053238195, № 26002053230108, № 26005054200509, які належать Фермерське господарство «Швець» (ЄДРПОУ 20900898);

- № 26009053249868, який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» (ЄДРПОУ 20892147);

- № 26009054357322, № 26006054348732, які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061);

- № 26005054339009, № 26055054320121, які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40525240);

- № 26050054321705, № 26049054310170, № 26008054352481, які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" (ЄДРПОУ 40512382);

- № 26002054331464, який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943);

- № 26043054310615, № 26008054307919, № 26009054310615, які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

- № 26042054303849, № 26006054309168, № 26005054312264, № 26059054306185, № 26006052721701, які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- № 26004054307850, № 26040054302284, № 26005054313445, № 26056054308863, № 26000054314375, які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

- № 26056054303404, № 26040054304163, № 26001054311861, № 26003054310893, № 26005054315937, які належать ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010);

3. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:

- № 26108406189001, № 26045406189001, № 26001406189001, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- № 2604151462, № 26008420572, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № 26008122728, який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369);

- № 26008557832, № 26005557835, № 26002557838, № 26001557839, які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061);

- № 26007556395, № 26006556396, № 26005556397, які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" (ЄДРПОУ 40512382);

- № 26009581681, № 26000581679, які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943);

- № 26000515753, який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" (ЄДРПОУ 38351167);

- № 26009574148, № 26002574145, №26000574147, які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

5. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № 26005351309700, № 26049351309700, № 26004351309701, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № 26001536819600, № 26045536819600, які належать ФГ "ВАДИМА" (ЄДРПОУ 22444080);

- № 26000604803000, № 26009604803001, які належать ТОВ "Деліон" (ЄДРПОУ 40287604);

- № 26009554646200, який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

- № 26008532346200, який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № 26054013031950, № 26009013031950, № 26000001031950, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № 26008013037502, № 26009001037502, № 26053013037502, які належать ТОВ "СПЕЙС АЙС" (ЄДРПОУ 39271968);

- № 26009001032455, № 26008013032455, № 26053013032455, які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № 26007000132712, № 26009023032712, № 26054023032712, які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503);

- № 26001023032066, № 26055013032066, які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № 26004013032073, № 26005001032073, № 26059013032073, які належать ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № 26053013032682, № 26009001032682, № 26008013032682, які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" (ЄДРПОУ 38313011);

- № 26007013037729, який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369);

- № 26000001032067, № 26009013032067, № 26054013032067, які належать ТОВ "АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224);

- № 26007013037741, № 26008001037741, № 26052013037741, № 26103000137741, які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № 26105000132454, № 26054013032454, № 26008000132454, № 26000023032454, які належать ПП "КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423);

- № 26040013046896, № 26051013046896, № 26007001046896, № 26006013046896, які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38523311);

- № 26005013050418, № 26006001050418, № 26050013050418, № 26103001050418, які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

7. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:

- № 26001619950665, № 26003620777846, які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503);

- № 26004620543154, який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № 26003620677946, який належить ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № 26006620483375, який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" (ЄДРПОУ 38313011);

- № 26001620487365, який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369);

- № 26002620523433, який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № 26006620530831, який належить ТОВ "АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224);

- № 26006620496919, який належить ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № 26002620850474, № 26003620850417, № 26003620850473, № 26009620850466, які належать ТОВ "Група Інтер-Сервіс" (ЄДРПОУ 38569356);

- № 26001980000114, який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

- № 26000619950406, який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» (ЄДРПОУ 35217928);

- № 26002620773078, № 26005620773086, № 26007620773073, які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

- № 26006620908269, № 26004620908272, № 26001620908275, які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943)

- № 26007621066035, № 26004621066027, № 26000621066032, які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

- № 26008621030598, № 26007621030607, № 26006621030608, які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- № 26009621087090, № 26008621087079, № 26000621087099, які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200);

- № 26007621108120, який належить ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010);

8. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- № 26002924428649, № 26106198008177, № 26053924427569, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № 26006924432459, № 26054924438223, які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № 26000924432295, який належить ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № 26053924427570, № 26002924428586, які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № 26000924430145, № 26052924437721, які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № 26055924427567, № 26005924428776, які належать ПП "КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423);

9. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:

- № 26005010413504, який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № 26053010504443, № 26008010504443, які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № 26003010425550, який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

10. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:

- №26002201637691, який належить ТОВ "Група Інтер-Сервіс" (ЄДРПОУ 38569356);

- № 26002201637691, який належить ТОВ "Деліон" (ЄДРПОУ 40287604);

- № 26003100633171, який належить ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010);

11. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:

- № 26001001397039, № 26000001397041, № 26001001397040, які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- № 26003001409237, № 26001001409239, № 26000001409241, які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200);

- № 26006001424305, № 26001001424311, № 26005001424298, які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

- № 26009001405990, № 26009001405989, № 26000001405988, які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

-№ 26003001398360, № 26001001398362, № 26002001398361, які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

12. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:

- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1);

- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2);

- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3);

- ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_4);

- ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_5);

- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6);

- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_7);

- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8),

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, із забороною службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_1., директор ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_2., директор ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_3., директор ПП "КАДАНС" ОСОБА_6., директор ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_5., директор ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_7., директор ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_9., директор ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_6., а також власники майна ОСОБА_8., ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_5., ОСОБА_7., ОСОБА_9. подали апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просять її скасувати в частині накладення арешту на майно ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП "ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "КАДАНС", ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП", ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ "ВАДИМА", власників майна ОСОБА_8, ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_5., ОСОБА_7., ОСОБА_9.

Зокрема, апелянти зазначають, що в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні будь-які докази того, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках товариств, є речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Крім того, автори апеляцій стверджують, що ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП "ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "КАДАНС", ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП", ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ "ВАДИМА" та власники майна ОСОБА_8., ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_5., ОСОБА_7., ОСОБА_9. не мають жодного відношення до тих товариств, відомості щодо яких внесені до ЄРДР та відносно яких порушено кримінальне провадження.

При цьому директори товариств та власники майна вказують, що органом досудового розслідування не визначена потерпіла сторона у кримінальному провадженні, а також не надано жодного доказу, яким би визначалась завдана матеріальна шкода. Більш того, апелянти наголошують, що жодній службовій особі товариств та особам власників майна не була повідомлена підозра у даному кримінальному провадженні.

Також директори ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП "ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "КАДАНС", ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП", ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ "ВАДИМА" стверджують, що арешт грошових коштів на рахунках зазначених суб'єктів господарської діяльності повністю припинить їх діяльність і партнерами та державними органами будуть накладені штрафні санкції, що, на думку останніх, є недопустимим.

Власники майна ОСОБА_8., ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_5., ОСОБА_7., ОСОБА_9. в своїх апеляційних скаргах зазначають, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано, що останні не мають жодного відношення до кримінального провадження № 42017000000003602 від 09 листопада 2017 року та навіть не допитувались в якості свідків.

22 березня 2018 року від директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ОСОБА_1. до Апеляційного суду міста Києва надійшли доповнення до апеляційної скарги.

Від власників майна ОСОБА_7., ОСОБА_5., ОСОБА_3., ОСОБА_9., директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ОСОБА_6., директора ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТОВ "Вознесенські ресурси"ОСОБА_5., директора ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_1., директора ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ОСОБА_3., директора ПП "ПЛАЙС" ОСОБА_2., директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_6. та директора ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_7. до суду надійшли заяви про розгляд апеляційних скарг за їх відсутності.

Інші власники майна в судове засідання не з'явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності власників майна та їх представників, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД",ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_1., директором ПП "ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_2., директором ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_3., директором ПП "КАДАНС" ОСОБА_6., директором ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_5., директором ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_7., директором ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_9., директором ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_6., власниками майна ОСОБА_8., ОСОБА_6., ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_5., ОСОБА_7., ОСОБА_9. не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, однак їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003602 від 09 листопада 2017 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "СПЕЙС АЙС" (ЄДРПОУ 39271968), ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424), ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598), ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589), ТОВ "ОІЛ Трейдінг Плюс" (ЄДРПОУ 40962748) та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ "Сбербанк", шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Авреол" (ЄДРПОУ 40895616), ТОВ "Агроспоживання" (ЄДРПОУ 40548162), ТОВ "Ройд" (ЄДРПОУ 40894125), TOB "ТРС Флагман Груп" (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), ФГ "Тваринницький комплекс № 1" (ЄДРПОУ 34231339), ТОВ "Агрокомплекс Торо" (ЄДРПОУ 38888463), ФГ "Берест Агро" (ЄДРПОУ 32714368) та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Встановлено, що у період 2016 - 2017 років службові особи ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) та ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589) постачали на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598) насіння соняшнику і в подальшому за договорами давальницької переробки сировини, використовуючи основні засоби заводу, здійснили виготовлення олії соняшникової, яку реалізували в адресу ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598).

У свою чергу, ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) задекларувало придбання такого насіння у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ "Ройд" (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ "ТРС Флагман Груп" (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" (ЄДРПОУ 37071653), в результаті чого сформувало схемний податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету.

Вказане, як зазначають органи досудового розслідування, підтверджується Актом перевірки ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) з питань правильності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за листопад - грудень 2016 року, яким встановлено порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 ПК України, внаслідок чого занижено ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету, на загальну суму 26204673 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що товарно-матеріальні цінності (насіння соняшнику) постачальниками: TOB "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд" постачались на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598). Однак під час опрацювання відомостей, внесених до товарно-транспортних накладних, встановлено ознаки підробки таких офіційних документів шляхом внесення неправдивих відомостей.

У подальшому такі завідомо підроблені офіційні документи службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" були передані ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" для відображення у податковому обліку підприємства.

Так, відповідно до Висновку від 15 листопада 2017 року № 8-4/2306 почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) по взаємовідносинам з ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", підписи у договорах поставки, специфікаціях та видаткових накладних, а також товарно-транспортних накладних виконані не службовими особами ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", а іншими особами.

Відомостями Головного сервісного центру МВС України (лист від 04 липня 2017 року № 31/9351) встановлено, що транспортні засоби, які здійснювали перевезення насіння соняшнику на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", на праві власності належать фізичним особам, які у ході допитів надали показання, що будь-яких перевезень товарно-матеріальних цінностей на склади заводу не здійснювали, зокрема:

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_1. надав показання, що про операції поставки соняшнику належними йому вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_9 (напівпричіп НОМЕР_12), НОМЕР_13 (напівпричіп НОМЕР_14) йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_14. та ОСОБА_15. не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконували;

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_11. надав показання, що про операції поставки соняшнику вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_10, НОМЕР_11 йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_12. та ОСОБА_13. не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконували;

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_16. надав показання, що про операції поставки соняшнику вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_15 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_17 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував;

- 21 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_18. надав показання, що про операції поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_16 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_19 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував;

- 05 жовтня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_20. надав показання, що про операції поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. ВН0559ЕЕ йому нічого не відомо, водія ОСОБА_19 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував.

Одночасно Головним сервісним центром МВС України надано відомості, що транспортні засоби з номерними знаками НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 у базах даних взагалі не значаться.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" та ПП "Харчові Технології", які виступають основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", встановлено, що зазначені підприємства не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу щодо здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах. На вказаних підприємствах службовими особами значаться одні й ті ж особи, що свідчить про їх пов'язаність.

Таким чином, правочини, які укладені ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "Ройд" (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ "ТРС Флагман Груп" (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" (ЄДРПОУ 37071653), а також по ланцюгу постачання в адресу ПП "Харчові Технології" та ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

У свою чергу, кошти, які надійшли на рахунки ТОВ "Ройд", TOB "ТРС Флагман Груп", ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" від ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП", у подальшому були обготівковані за допомогою рахунків фізичних осіб: ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) та рахунків юридичних осіб: ТОВ "Спейс Айс" (ЄДРПОУ 39271968), ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424), ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098), ТОВ "АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224), ТОВ "Група Інтер-Сервіс" (ЄДРПОУ 38569356), ТОВ "Магія-Ресурс" (ЄДРПОУ 35835424), ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022), ТОВ "Ос-Маркетинг" (ЄДРПОУ 38313011), ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378), ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369), ТОВ "Деліон" (ЄДРПОУ 40287604), ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503), ФГ "ВАДИМА" (ЄДРПОУ 22444080), ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405), які підконтрольні: ОСОБА_5., ОСОБА_2., ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_8, ОСОБА_6. та які вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в тому числі за сприянням службових осіб Миколаївського відділення № 3 ПАТ "Сбербанк".

Крім того, встановлено, що вказаним особам підконтрольні інші суб'єкти господарювання, а саме: Садово-виноградарське товариство "Мічурінець" (ЄДРПОУ 20892147), ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115), Фермерське господарство "Швець" (ЄДРПОУ 20900898), ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» (ЄДРПОУ 35217928), ПП "КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423), ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38523311), ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061), ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40525240), ТОВ "АЛЬКОР-Н" (ЄДРПОУ 40512382), ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654), ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943), ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129), ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947), ПП "ПИГМЕНТУМ" (ЄДРПОУ 38351167), ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200), ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501), ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010), на рахунках яких можуть зберігатись безготівкові кошти, отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що суб'єкти господарювання, які задіяні у протиправній схемі, направленій на виведення коштів у тіньовий сектор економіки, використовують рахунки, відкриті у банківських установах, а саме в: