Ухвала суду № 74439267, 25.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24562/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Пенсійного фонду України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110350000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування попередньо встановлено, що ТВО директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України (далі - ДП МО України «Готель «Козацький») ОСОБА_2 під час виконання своїх службових обов'язків, протягом 2016 року уклав договори з ТОВ «Солюшн Хаус» (ЄДРПОУ 38266339), яке має ознаки фіктивності, на надання ДП МО України «Готель «Козацький» наступних послуг: оформлення кадрової документації, проведення рекламної кампанії, з клінінгу та хімчистки, з юридичних питань, з оцінки стану бухгалтерського обліку та аналізу фінансової спроможності, з розробки концепції та дизайну кав'ярні, з перетягування тканиною меблів, з проведення заходів до дня туризму, з розробки меню ресторану, та безпідставно перерахували кошти в розмірі 1949809,82 гривень,в той час коли ТОВ «Солюшн Хаус», згідно з установчими документами, займається рекламною діяльністю та ніякого відношення до юриспруденції, аудита та клінінгу не має.

Більше того, відповідно до висновків звіту по результатам аудиту відповідності окремих питань діяльності ДП МО України «Готель «Козацький» № 234/40/11 від 17.03.2017 встановлено фінансових порушень та ризиків на загальну суму 6263,65 тис. грн., серед яких, незаконні витрати ресурсів, усього 4126,22 тис. грн., зокрема, через безпідставне витрачання коштів унаслідок завищення обсягів та вартості отриманих товарів, робіт, послуг:1 949,81 тис. грн. - підприємством оплачено ТОВ«Солюшн Хаус» послуги, фактичне надання яких підприємству належним чином непідтверджено, що дає змогу кваліфікувати данні дії як здійснення безтоварних операцій, що призвело до незаконного перерахування коштів на загальну суму 1949,81 тис. грн.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та для отримання відомостей, які є необхідними для виявлення доказів у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які можуть містити достатні дані, що вказують на наявність у діях осіб, ознак складу кримінального правопорушення, а саме до документів, які вказують на кількість працівників та усіх наявних відрахувань до Пенсійного фонду України від ТОВ «Солюшн Хаус» (ЄДРПОУ 38266339) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, що знаходиться у володінні Пенсійного фонду України(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Пенсійного фонду України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитцю Є.В. тимчасовий доступ до документів, які вказують на кількість працівників та усіх наявних відрахувань до Пенсійного фонду України від ТОВ «Солюшн Хаус» (ЄДРПОУ 38266339), які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Пенсійного фонду України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/24562/18-к

Прим.2 - Слідчому Копитцю Є.В. Копія: Пенсійному фонду України Виконавець: Остапчук Т.В. 25.05.2018 р.