Ухвала суду № 74439164, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21740/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО ), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), АБ «Південний» (МФО 328209).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО ), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), АБ «Південний» (МФО 328209), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в копіях копій, а саме: ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980), ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «Бєлтранс» (ЄДРПОУ 37260797), ТОВ «Бінборо» (ЄДРПОУ 38992492), ТОВ «ТК «Одиссей» (ЄДРПОУ 38017199), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки:

- №26001051343193, №26006001343193, №26000455051930, які належать ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296);

- №26006051345185, №26001001345185, які належать ТОВ «Бєлтранс» (ЄДРПОУ 37260797);

- №26007001355607, який належить ТОВ «ТК «Одиссей» (ЄДРПОУ 38017199);

2. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- №26005374698, який належить ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980);

3. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- №26004507196100, який належить ТОВ «Бєлтранс» (ЄДРПОУ 37260797);

- №26009600430100, який належить ТОВ «Бінборо» (ЄДРПОУ 38992492);

- №26006510725500, який належить ТОВ «ТК «Одиссей» (ЄДРПОУ 38017199);

4. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- №26005024449501, №26049024449501, які належать ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

5. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:

- №26000210000077, який належить ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980);

- №26004210000051, №26005210000050, №26002210000053, які належать ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

6. АТ «Ощадбанк» (МФО ), рахунки:

- №26008300948023, №26007301948023, які належать ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980);

- №26006300156646, який належить ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

- №26000300071330, №26009301071330, 26008302071330, №26007303071330, №26006304071330, №26044300071330, №26005305071330, які належать ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296);

- №26005300348154, №26004301348154, №26001304348154, №26002303348154, №26003302348154, №26049300348154, які належать ТОВ «Бєлтранс» (ЄДРПОУ 37260797);

- №26006300119508, №26005301119508, №26006300119508, які належать ТОВ «Бінборо» (ЄДРПОУ 38992492);

- №26001301347943, який належить ТОВ «ТК «Одиссей» (ЄДРПОУ 38017199);

7. ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), рахунки:

- №26002620897244, №26003620897243, №26005620897229, №26006620897240, №26007620897249, №26006621090615, які належать ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980);

- №26000980000007, №26004840000002, №26006978000002, які належать ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

- №26001621092373, №26002621092383, №26006621092378, №26007621092366, які належать ТОВ «Бінборо» (ЄДРПОУ 38992492);

8. ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), рахунки:

- №26004500210952, №26008500253249, які належить ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980);

- №26005500220350, який належить ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

9. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- №26004924423084, №26106198007662, які належить ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980);

- №26006924417667, №26108198007660, які належать ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

- №26000924419713, №26001924419712, №26003924419721, №26008924419715, №26000924423936, №26001924423946, №26003924423944, №26004924424447, №26101198007548, які належать ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296);

- №26000212005914, який належить ТОВ «Бєлтранс» (ЄДРПОУ 37260797);

- №26004212005136, який належить ТОВ «ТК «Одиссей» (ЄДРПОУ 38017199)

10. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:

- №26003010439795, який належить ТОВ "КУФФА ТОРГ" (ЄДРПОУ 40525632);

- №26000010506847, №26001020506847 які належать ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

- №26006010539421, №26007020539421, №26006010539421, №26008030539421, №26009040539421, які належать ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296);

- №26003010547977, який належить ТОВ «Бінборо» (ЄДРПОУ 38992492);

11. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- №2600834817, який належить ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

12. ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), рахунки:

- №26008342301, який належить ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930);

13. АБ «Південний» (МФО 328209), рахунки:

- №26003020047764, №26002010047764, які належать ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930), а саме:

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 27.04.2018, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ «Вінагро-Фуд» (ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «БАЗ» (ЄДРПОУ 38057980), ТОВ «Бєл-Транс» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «Бєлтранс» (ЄДРПОУ 37260797), ТОВ «Бінборо» (ЄДРПОУ 38992492), ТОВ «ТК «Одиссей» (ЄДРПОУ 38017199) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Службовим особам АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО ), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), АБ «Південний» (МФО 328209) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21740/18-к.

Прим. 2 - слідчий Дуляницький Ю.В.

Копія - АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО ), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), АБ «Південний» (МФО 328209)

Виконавець: Новак Р.В.

11.05.2018