Ухвала суду № 74439036, 14.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74948/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в частині проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

Оригіналів заяв на страхування, усіх видів договорів страхування (перестрахування) з додатками, страхових полісів, страхових актів, повідомлень про страхові випадки, заяв на виплату страхового відшкодування, розрахунків розміру страхового відшкодування, актів, рахунків, рахунків за бордеро, вимог, повідомлень страхувальника про настання страхових випадків, мобільних телефонів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, документів про підтвердження фактів настання страхового випадку, журналів збитків, журналів сплачених договорів, окремо: реєстрів договорів страхування, реєстрів повідомлень страхувальника про настання страхового випадку, реєстрів страхових актів; договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів поставки цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірки взаєморозрахунків, угод про зарахування зустрічних однорідних вимог, актів звірок, актів взаємозаліку заборгованостей, відповідей на претензії; кредитних договорів з додатками, окремо - реєстрів кредитних договорів; установчих та реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів за період з 01.01.2015 по 13.12.2017, а саме страхових компаній: ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ТОВ «ФК «Факторинг Про»; підприємств: ПП «КОНКОРД ІНВЕСТ» (39679807); ТОВ «СІТІЛАЙНПРОМ» (39866896); ТОВ «БУД СТАР ІНВЕСТ» (39938085); фізичної особи : ОСОБА_9 .

Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо), які використовувалися під час незаконної діяльності.

Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

1.1. Оригіналів заяв на страхування, усіх видів договорів страхування (перестрахування) з додатками, страхових полісів, страхових актів, повідомлень про страхові випадки, заяв на виплату страхового відшкодування, розрахунків розміру страхового відшкодування, актів, рахунків, рахунків за бордеро, вимог, повідомлень страхувальника про настання страхових випадків, мобільних телефонів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, документів про підтвердження фактів настання страхового випадку, журналів збитків, журналів сплачених договорів, окремо: реєстрів договорів страхування, реєстрів повідомлень страхувальника про настання страхового випадку, реєстрів страхових актів; договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів поставки цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірки взаєморозрахунків, угод про зарахування зустрічних однорідних вимог, актів звірок, актів взаємозаліку заборгованостей, відповідей на претензії; кредитних договорів з додатками, окремо - реєстрів кредитних договорів; установчих та реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів за період з 01.01.2015 по 13.12.2017, а саме страхових компаній:ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ТОВ «ФК «Факторинг Про»; підприємств: ПП «КОНКОРД ІНВЕСТ» (39679807); ТОВ «СІТІЛАЙНПРОМ» (39866896); ТОВ «БУД СТАР ІНВЕСТ» (39938085); фізичної особи : ОСОБА_10 .

1.2. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо), які використовувалися під час незаконної діяльності.

1.3. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

В задоволенні інших вимог - відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.12.2017