Ухвала суду № 74438963, 31.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15404/17

1-кс/755/2982/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Казначейство України (МФО 899998), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО 303440), ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ГРУ "РВС БАНК", (МФО 339072), АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", (МФО 313849), ПАТ "КРЕДОБАНК", (МФО 334851), ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД, м. Дніпро (МФО 305482), Столична Філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, (МФО 899998), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності та незаконно сформований податковий ліміт, створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити означених комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ГУ ДФС в м. Києві.

Згідно наявної інформації, протягом січня-лютого 2018 року вказаними особами здійснено реєстрацію та придбання ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Лойдморісгруп» (код ЄДРПОУ 41144030), ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386), ТОВ «Імпорт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41704549), ТОВ «Белмонт Груп» (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ «Деквайс» (код ЄДРПОУ 41649059), ТОВ «Панпія» (код ЄДРПОУ 40808172), ТОВ «Ліберті Бізнес Плюс» (код ЄДРПОУ 41027191), ТОВ «Корсо Універс» (код ЄДРПОУ 40937619), ТОВ «Ферго» (код ЄДРПОУ 41651094), ТОВ «Вальтран» (код ЄДРПОУ 41795751), ТОВ «Фелісіті Голд» (код ЄДРПОУ 41638670), ТОВ «Юнікорс» (код ЄДРПОУ 41010559), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Єврогранд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «Філін Оул» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код ЄДРПОУ 41149699), ТОВ «Грейкон» (код ЄДРПОУ 41648799), ТОВ «Сигма-Трейд» (код ЄДРПОУ 41646215), ТОВ «Інкор Лайт» (код ЄДРПОУ 41448664), ТОВ «Торгово-оптова група «Бонус» (код ЄДРПОУ 41008797), ТОВ «Спец Буд Проект» (код ЄДРПОУ 41424863).

Водночас встановлено, що за час діяльності у вказаних суб'єктів господарювання були відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а також номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТОВ "Бір Імпекс" (код ЄДРПОУ 41366530), ТОВ "Деквайс" (код ЄДРПОУ 41649059), ТОВ "Велмонт" (код ЄДРПОУ 40693589), ТОВ "Меліс Груп" (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ "Техно Опт Торг" (код ЄДРПОУ 40819451), ТОВ "Браймер" (код ЄДРПОУ 41648597), ТОВ "Торговий Дім "Компанія Рікон" (код ЄДРПОУ 38510686), ТОВ "Технозв'язок" (код ЄДРПОУ 24102082), ТОВ "БЦ Атлантбуд" (код ЄДРПОУ 39870237), ТОВ "Сиріус - Плюс" (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ "Ліберті Бізнес Плюс" (код ЄДРПОУ 41027191), ТОВ "Брекстайм" (код ЄДРПОУ 41510365), ТОВ "Сигма - Трейд" (код ЄДРПОУ 41646215), ТОВ "Меркурій Плюс" (код ЄДРПОУ 41553456), ТОВ "Торговий Дім "Гранд Міраж" (код ЄДРПОУ 41717144), ТОВ "Горизонт Дніпро" (код ЄДРПОУ 41717060), ТОВ "Торгово - Оптова Група "Бонус" (код ЄДРПОУ 41008797), ТОВ "Брайтформ" (код ЄДРПОУ 41392114), ТОВ "Соллер-Ком" (код ЄДРПОУ 41684507), ТОВ "Філін Оул" (код ЄДРПОУ 41854848), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Казначейство України (МФО 899998), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО 303440), ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ГРУ "РВС БАНК", (МФО 339072), АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", (МФО 313849), ПАТ "КРЕДОБАНК", (МФО 334851), ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД, м. Дніпро (МФО 305482), Столична Філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, (МФО 899998), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: Скорику А.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Мельнику К.С., Горобець Е.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів ТОВ "Бір Імпекс" (код ЄДРПОУ 41366530), ТОВ "Деквайс" (код ЄДРПОУ 41649059), ТОВ "Велмонт" (код ЄДРПОУ 40693589), ТОВ "Меліс Груп" (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ "Техно Опт Торг" (код ЄДРПОУ 40819451), ТОВ "Браймер" (код ЄДРПОУ 41648597), ТОВ "Торговий Дім "Компанія Рікон" (код ЄДРПОУ 38510686), ТОВ "Технозв'язок" (код ЄДРПОУ 24102082), ТОВ "БЦ Атлантбуд" (код ЄДРПОУ 39870237), ТОВ "Сиріус - Плюс" (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ "Ліберті Бізнес Плюс" (код ЄДРПОУ 41027191), ТОВ "Брекстайм" (код ЄДРПОУ 41510365), ТОВ "Сигма - Трейд" (код ЄДРПОУ 41646215), ТОВ "Меркурій Плюс" (код ЄДРПОУ 41553456), ТОВ "Торговий Дім "Гранд Міраж" (код ЄДРПОУ 41717144), ТОВ "Горизонт Дніпро" (код ЄДРПОУ 41717060), ТОВ "Торгово - Оптова Група "Бонус" (код ЄДРПОУ 41008797), ТОВ "Брайтформ" (код ЄДРПОУ 41392114), ТОВ "Соллер-Ком" (код ЄДРПОУ 41684507), ТОВ "Філін Оул" (код ЄДРПОУ 41854848), що знаходяться в банківській установі:

Казначейство України (МФО 899998);

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842);

ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851);

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023);

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО 303440);

ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851);

ПАТ ГРУ "РВС БАНК", (МФО 339072);

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", (МФО 313849);

ПАТ "КРЕДОБАНК", (МФО 334851);

ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД, м. Дніпро (МФО 305482);

Столична Філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269);

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649);

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346):

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період

з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ "Бір Імпекс" (код ЄДРПОУ 41366530) має банківські рахунки:

Казначейство України (МФО 899998), р/р № 37513000319730 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2017;

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26059924437768 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.10.2017;

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26007924429524 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07.09.2017;

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26007924429524 (ЄВРО), відкритий 07.09.2017;

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26007924429524 (ДОЛАР США), відкритий 07.09.2017;

ТОВ "Деквайс" (код ЄДРПОУ 41649059) має банківські рахунки:

Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), р/р № 26000053004781 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37511000334687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;

ТОВ "Велмонт" (код ЄДРПОУ 40693589) має банківські рахунки:

Казначейство України (МФО 899998), р/р № 37517000287396 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.09,2016;

ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), р/р № 2600839043 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.10.2017;

ТОВ "Меліс Груп" (код ЄДРПОУ 41797993) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37514000342245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.12.2017;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26001000164623 (ДОЛАР США), відкритий 26.01.2018;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26001000164623 (ЄВРО), відкритий 26.01.2018;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26001000164623 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26057013064623 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26002013064623 (ДОЛАР США), відкритий 26.01.2018;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26002013064623 (ЄВРО), відкритий 26.01.2018;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26002013064623 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), р/р № 26002013064623 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 26.01.2018;

ТОВ "Техно Опт Торг" (код ЄДРПОУ 40819451) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37518000291712 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.10.2016;

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), р/р № 26002012071011 (ЄВРО), відкритий 27.01.2017;

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), р/р № 26003012070969 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.01.2017;

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), р/р № 26008012070997 (ДОЛАР США), відкритий 27.01.2017;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО 303440), р/р № 26008055522885 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.11.2016;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО 303440), р/р № 26005055514498 (ДОЛАР США), відкритий 10.11.2016;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО 303440), р/р № 26006055512518 (ЄВРО), відкритий 10.11.2016;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО 303440), р/р № 26007055514548 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.02.2017;

ТОВ "Браймер" (код ЄДРПОУ 41648597) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37513000334618 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;

КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842), р/р № 26002053019763 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.02.2018;

ТОВ "Торговий Дім "Компанія Рікон" (код ЄДРПОУ 38510686) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37518000168931 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.12.2014;

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), р/р № 26000012123756 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.05.2017;

ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), р/р № 26001000021580 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.03.2018;

ТОВ "Технозв'язок" (код ЄДРПОУ 24102082) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37511000033331 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.12.2014;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26059455001544 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.12.2014;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26008455002442 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.07.2014;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26008455002442 (ЄВРО), відкритий 13.11.2014;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26058455001545 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.12.2014;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26042455001937 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.08.2016;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26008455002442 (ДОЛАР США), відкритий 05.12.2014;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26059455001470 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.11.2014;

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), р/р № 26050455001543 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.12.2014;

ТОВ "БЦ Атлантбуд" (код ЄДРПОУ 39870237) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37513000250297 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.07.2015;

ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), р/р № 2600113554 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.07.2015;

ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), р/р № 260494564 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.06.2017;

ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), р/р № 260516840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.07.2015;

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26057212002443 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.04.2016;

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26005212004534 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.04.2016;

ТОВ "Сиріус - Плюс" (код ЄДРПОУ 40994263) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37515000300770 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.12.2016;

Київське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842), р/р № 26000053020970 (ДОЛАР США), відкритий 20.07.2017;

Київське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842), р/р № 26058053001639 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.02.2018;

Київське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842), р/р № 26003053019353 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.07.2017;

Київське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842), р/р № 26001053020258 (ЄВРО), відкритий 20.07.2017;

ТОВ "Ліберті Бізнес Плюс" (код ЄДРПОУ 41027191) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37512000305820 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2017;

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37616100305820 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.03.2017;

ПАТ "ПУМБ", (МФО 334851), р/р № 2600331381 (ДОЛАР США), відкритий 03.03.2017;

ПАТ "ПУМБ", (МФО 334851), р/р № 2600331381 (ЄВРО), відкритий 03.03.2017;

ПАТ "ПУМБ", (МФО 334851), р/р № 2600331381 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.03.2017;

ПАТ ГРУ "РВС БАНК", (МФО 339072), р/р № 26009007225001 (ДОЛАР США), відкритий 01.03.2017;

ПАТ ГРУ "РВС БАНК", (МФО 339072), р/р № 26009007225001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.03.2017;

ПАТ ГРУ "РВС БАНК", (МФО 339072), р/р № 26009007225001 (ЄВРО), відкритий 01.03.2017;

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", (МФО 313849), р/р № 26005010004210 (ДОЛАР США), відкритий 06.11.2017;

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", (МФО 313849), р/р № 26004010004211 (ЄВРО), відкритий 06.11.2017;

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", (МФО 313849), р/р № 26005010004209 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.11.2017;

ТОВ "Брекстайм" (код ЄДРПОУ 41510365) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37511000326587 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.08.2017;

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", (МФО 313849), р/р № 26001010006041 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.02.2018;

ПАТ "КРЕДОБАНК", (МФО 334851), р/р № 26009011071631 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2017;

ТОВ "Сигма - Трейд" (код ЄДРПОУ 41646215) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37512000334437 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;

ТОВ "Меркурій Плюс" (код ЄДРПОУ 41553456) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37516000329170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.09.2017;

ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД, м. Дніпро (МФО 305482), р/р № 26004300693023 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.11.2017;

ТОВ "Торговий Дім "Гранд Міраж" (код ЄДРПОУ 41717144) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37511000337963 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017;

АТ "ОТП БАНК", (МФО 300528), р/р № 26001455048630 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.12.2017;

АТ "ОТП БАНК", (МФО 300528), р/р № 26004455047810 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.11.2017;

ТОВ "Горизонт Дніпро" (код ЄДРПОУ 41717060) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37518000337900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017;

АТ "ОТП БАНК", (МФО 300528), р/р № 26008455047678 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.11.2017;

АТ "ОТП БАНК", (МФО 300528), р/р № 26006455052869 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.04.2018;

ТОВ "Брайтформ" (код ЄДРПОУ 41392114) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37512000320526 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2017;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), р/р № 26003052678231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2017;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), р/р № 26058052629202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2017;

ТОВ "Соллер-Ком" (код ЄДРПОУ 41684507) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37513000336724 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26002000165148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.02.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26003013065148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.02.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26058013065148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.02.2018;

ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, (МФО 899998), р/р № 26007300761930 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 04.04.2018;

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), р/р № 26008025224001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ТОВ "Філін Оул" (код ЄДРПОУ 41854848) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37514000345714 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26052013066217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26006000166217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26007013066217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ТОВ "Єврогранд ЛТД" (код ЄДРПОУ 41851763) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37514000345491 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26053013066164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26008013066164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р № 26007000166164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851), р/р № 2600444627 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ТОВ "Торгово - Оптова Група "Бонус" (код ЄДРПОУ 41008797) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО 899998), р/р № 37514000301316 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.12.2016;

Столична Філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269), р/р № 26008056226037 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.06.2017;

ПАТ "ВіЕс Банк", (МФО 325213), р/р № 26056000003025 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.03.2018;

ПАТ "ВіЕс Банк", (МФО 325213), р/р № 26002000021619 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.03.2018 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя