Ухвала суду № 74438673, 04.06.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10015/18

провадження № 1-кс/753/2895/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., розглянувши клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяком К.Л,. про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №32017100090000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-2, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворона О.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяком К.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, клієнтів ТОВ «Європейський» (ЄДРПОУ: 38134132) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АБ «Укргазбанк» (МФО320478), ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), АТ «Артем-Банк» (МФО300885), Банк Національні Інвестиції (МФО 300498) та ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669, за матеріалами досудового розслідування №32017100090000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за попередньо змово з невстановленими слідством особи внесли завідомо не правдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «Тетра Стайл» (ЄДРПОУ:39986029), ТОВ «Дормут Торг» (ЄДРПОУ:40057431), ТОВ «Актив Фест» (ЄДРПОУ:40124233) та ТОВ «Оран-Капитал» (ЄДРПОУ:40581037), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Допитана як свідок засновник та директор ТОВ «Тетра Стайл» - ОСОБА_7, дала показання, про непричетність до ведення фінансово-господарських операцій на вказаному підприємстві, також остання повідомила, що зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду.

Крім того, в ході проведеного огляду інформаційно-аналітичної бази ГУ ДФС України «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ «Тетра Стайл» податкової звітності до ДПІ не подають, платниками ПДВ та єдиного податку не зареєстровані, відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина і матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

На підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) проведено виїмку документів які становлять банківську таємницю ТОВ «Тетра Стайл».

Під час аналізу виписок по рахункам ТОВ «Дормут Торг»встановлено, що на рахунки вищевказаного підприємства перераховувались грошові кошти від ТОВ «Європейський» (ЄДРПОУ: 38134132), з призначенням платежу «за будівельні матеріали згідно договору №1/12 від 01.12.2017».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, на адресу ТОВ «Європейський», поштовим зв'язком направлено вимогу (в порядку ст.93 КПК України), з метою отримання належним чином завірених копій документів ТОВ «Європейський» по взаємовідносинам з ТОВ «Тетра Стайл». Але на даний час, жодних документів зазначених у вимозі на адресу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, не надійшло.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Європейський» (ЄДРПОУ: 38134132) має банківські рахунки №26005611511700, №26049611511700, №26009565755500, №26043565755500 які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківський рахунок №26000924424117 та банківський рахунок у цінних паперах №300996-UA40004312 які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), банківський рахунок №26000008234001 який відкритий в ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), банківський рахунок №26005055321549 який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), банківські рахунки №26000013050565, №26108001050565, №26055013050565, №26001001050565 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), банківські рахунки №26004340980001 та №26000235130001 які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), банківські рахунки №26001018237978, №26008018237 та №26009018237840 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), банківський рахунок №26007567474001 який відкритий в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), банківськй рахунок №26004106073301 який відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО300885), банківський рахунок №260053019617 який відкритий в Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), банківські рахунки №260093012118 та №260063012096 які відкритті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №26005611511700, №26049611511700, №26009565755500, №26043565755500 які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківський рахунок №26000924424117 та банківський рахунок у цінних паперах №300996-UA40004312 які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), банківський рахунок №26000008234001 який відкритий в ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), банківський рахунок №26005055321549 який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), банківські рахунки №26000013050565, №26108001050565, №26055013050565, №26001001050565 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), банківські рахунки №26004340980001 та №26000235130001 які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), банківські рахунки №26001018237978, №26008018237 та №26009018237840 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), банківський рахунок №26007567474001 який відкритий в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), банківськй рахунок №26004106073301 який відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО300885), банківський рахунок №260053019617 який відкритий в Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), банківські рахунки №260093012118 та №260063012096 які відкритті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669) які належать ТОВ «Європейський» (ЄДРПОУ: 38134132) з моменту функціонування та по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Оскільки у слідчого є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищенню документів, просили клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяком К.Л,. про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №32017100090000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-2, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Вороні О.О., або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Мєшкову О.С., Карась О.Г., Герасимчуку В.О., Грищуку В.М., Сидоруку С.П., тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ТОВ «Європейський» (ЄДРПОУ: 38134132) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АБ «Укргазбанк» (МФО320478), ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), АТ «Артем-Банк» (МФО300885), Банк Національні Інвестиції (МФО 300498) та ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №26005611511700, №26049611511700, №26009565755500, №26043565755500 які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківський рахунок №26000924424117 та банківський рахунок у цінних паперах №300996-UA40004312 які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), банківський рахунок №26000008234001 який відкритий в ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), банківський рахунок №26005055321549 який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), банківські рахунки №26000013050565, №26108001050565, №26055013050565, №26001001050565 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), банківські рахунки №26004340980001 та №26000235130001 які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), банківські рахунки №26001018237978, №26008018237 та №26009018237840 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), банківський рахунок №26007567474001 який відкритий в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), банківськй рахунок №26004106073301 який відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО300885), банківський рахунок №260053019617 який відкритий в Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), банківські рахунки №260093012118 та №260063012096 які відкритті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (рух цінних паперів) з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №26005611511700, №26049611511700, №26009565755500, №26043565755500 які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківський рахунок №26000924424117 та банківський рахунок у цінних паперах №300996-UA40004312 які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), банківський рахунок №26000008234001 який відкритий в ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), банківський рахунок №26005055321549 який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), банківські рахунки №26000013050565, №26108001050565, №26055013050565, №26001001050565 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), банківські рахунки №26004340980001 та №26000235130001 які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), банківські рахунки №26001018237978, №26008018237 та №26009018237840 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), банківський рахунок №26007567474001 який відкритий в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), банківськй рахунок №26004106073301 який відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО300885), банківський рахунок №260053019617 який відкритий в Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), банківські рахунки №260093012118 та №260063012096 які відкритті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №26005611511700, №26049611511700, №26009565755500, №26043565755500 які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківський рахунок №26000924424117 та банківський рахунок у цінних паперах №300996-UA40004312 які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), банківський рахунок №26000008234001 який відкритий в ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), банківський рахунок №26005055321549 який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), банківські рахунки №26000013050565, №26108001050565, №26055013050565, №26001001050565 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), банківські рахунки №26004340980001 та №26000235130001 які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), банківські рахунки №26001018237978, №26008018237 та №26009018237840 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), банківський рахунок №26007567474001 який відкритий в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), банківськй рахунок №26004106073301 який відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО300885), банківський рахунок №260053019617 який відкритий в Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), банківські рахунки №260093012118 та №260063012096 які відкритті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам №26005611511700, №26049611511700, №26009565755500, №26043565755500 які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківський рахунок №26000924424117 та банківський рахунок у цінних паперах №300996-UA40004312 які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), банківський рахунок №26000008234001 який відкритий в ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), банківський рахунок №26005055321549 який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), банківські рахунки №26000013050565, №26108001050565, №26055013050565, №26001001050565 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), банківські рахунки №26004340980001 та №26000235130001 які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), банківські рахунки №26001018237978, №26008018237 та №26009018237840 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), банківський рахунок №26007567474001 який відкритий в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), банківськй рахунок №26004106073301 який відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО300885), банківський рахунок №260053019617 який відкритий в Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), банківські рахунки №260093012118 та №260063012096 які відкритті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26005611511700, №26049611511700, №26009565755500, №26043565755500 які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківський рахунок №26000924424117 та банківський рахунок у цінних паперах №300996-UA40004312 які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), банківський рахунок №26000008234001 який відкритий в ПАТ «РВС Банк» (МФО339072), банківський рахунок №26005055321549 який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (302689), банківські рахунки №26000013050565, №26108001050565, №26055013050565, №26001001050565 які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО:320627), банківські рахунки №26004340980001 та №26000235130001 які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), банківські рахунки №26001018237978, №26008018237 та №26009018237840 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), банківський рахунок №26007567474001 який відкритий в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), банківськй рахунок №26004106073301 який відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО300885), банківський рахунок №260053019617 який відкритий в Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), банківські рахунки №260093012118 та №260063012096 які відкритті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО300669) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: